制度修订 - 2025年7月10日公司召开会议审议《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，表决通过，尚需股东会审议[3] - 制度由公司董事会于2025年7月14日发布，自股东会审议通过生效[34][35] 独立董事任职要求 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，部分由其担任召集人[6][7] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 会计专业人士需满足特定条件[10] - 有违法犯罪记录等情况不得担任独立董事[12] 选举与备案 - 董事会等可提名独立董事候选人[23] - 北交所5个交易日内对候选人备案审查，无异议公司可选举[24][25] - 股东会通过选举后2个交易日向北交所报送文件[25] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[24] 履职与管理 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[21] - 公司应向独立董事通报情况等[16] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[18] - 发现特定情形应向北交所报告[19] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[20] 辞职与撤换 - 任职不符规定应1个月内辞职，否则公司审议撤换[26] - 公司可提前解除职务并特别披露[27] - 任期届满前辞职应提交书面报告，公司披露相关[28] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司2个月内补选[29]

制度修订 - 2025年7月10日董事会审议修订募集资金使用管理制度议案，待股东会审议[3] 资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独董[10] 募投项目 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[14] - 募投项目年度资金使用差异超30%，调整计划并披露[25] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不质押[15] 资金使用 - 闲置募集资金现金管理经董事会审议2个交易日内披露[14] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，审议后2日披露[16][17] - 超募资金需董事会决议、保荐或独董意见及股东会审议[20] 协议管理 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，2日公告[9] - 商业银行三次未履职，公司可终止协议注销专户[10] - 三方协议提前终止，1个月内签新协议披露[11] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[15] 节余资金 - 节余低于200万且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 节余超200万或净额5%，董事会审议披露[19] - 节余高于500万且高于净额10%，股东会审议[19] 核查披露 - 内部审计机构至少半年检查一次资金存放使用情况[24] - 董事会每半年核查募投进展编专项报告与定期报告同披露[24] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位6个月内置换[20] - 募集资金置换事项经董事会审议2个交易日内披露[21]

制度审议 - 2025年7月10日董事会通过重大信息内部报告制度议案[3] 制度原则 - 重大信息内部报告应遵守及时性、准确性和完整性原则[6] 信息披露 - 董事会统一领导信息披露工作并承担连带责任[8] 报告流程 - 责任人或联络人向董秘通报，董秘向董事长汇报[10][11] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施[13]

制度审议 - 2025年7月10日公司召开会议审议关联交易管理制度修订议案，9票同意待股东会审议[2] 关联方界定 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等[8] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 交易决策 - 职能部门向总经理书面报告关联交易，总经理3个工作日内决策[12] - 与关联自然人30万元以上、关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，经独董会议审议后提交董事会[12] - 总经理可审批与关联自然人30万元以下或与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以下且不超300万元交易（总经理无关联关系）[13] - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，需评估或审计报告并提交股东会[13] 特殊交易要求 - 交易标的为股权达规定标准需提供审计报告[13] - 交易标的为非现金资产（股权外）需评估报告，审计报告和评估报告有时间要求[13] 交易计算原则 - 与关联方交易按连续十二个月累计计算适用规定[13] 担保规定 - 为关联方担保需合理商业逻辑，为控股股东等担保关联方应提供反担保[14] 日常交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新审议披露[14][15] 审议程序 - 关联交易提交董事会前需经独董会议且全体独董过半数同意[19] 禁止行为 - 不得为特定关联方提供财务资助[20] 审议豁免 - 部分关联交易可免按关联交易审议，如现金认购[21] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] - 股东会审议关联交易关联股东回避，表决权股份不计入总数[18] 其他 - 制度中“以上”含本数，“以外”不含本数[20] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突按新规定修订[21] - 制度经股东会审议通过生效[27]

制度修订 - 2025年7月10日董事会通过制度修订议案，尚需股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持5%以上股份的法人等为关联法人[7] - 直接或间接持5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 资金往来与担保 - 限制关联方占用公司资金，不得拆借等[10] - 对关联方担保须经股东会审议，关联股东回避[12] 检查与追责 - 财务部每月检查并上报非经营性资金往来情况[15] - 违规占用资金要披露、整改并追究责任[16] - 违规造成损失追究责任人法律责任[18] 制度说明 - 本制度适用法律法规和《公司章程》，由董事会解释[20] - 经股东会审议通过后生效实施[20]

制度修订 - 2025年7月10日公司审议通过修订董事会秘书工作制度议案[3] 聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任董秘[14] - 聘任或解聘2个交易日内公告报备[14][16][19] - 董秘连续三月以上不能履职一个月内解聘[15] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘[14][19] 职责权限 - 董秘为公司与北交所指定联络人[9] - 负责信息披露和筹备会议等工作[9] 其他规定 - 可聘任证券事务代表协助董秘[17] - 制度由董事会负责解释并生效实施[20]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-042 重庆市旺成科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2025 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1 《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《重庆 市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司 ...

制度修订 - 2025年7月10日公司召开会议审议通过修订对外担保管理制度议案，尚需提交股东会审议[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[12] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会审议[12] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保须经董事会审议后提交股东会，且股东会审议时应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12][13] - 为公司关联方等提供担保须经董事会审议后提交股东会审议，为股东等提供担保时该股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[12][14] - 除特定情形外的其他对外担保行为须经董事会审议通过，且须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] - 公司为全资子公司或为控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保不损害公司利益的属特定情形可豁免提交股东会审议[14] 担保管理 - 公司对外担保应遵循慎重等原则，须经董事会或股东会批准[7] - 日常负责对外担保事项的职能部门包括财务、法律及证券部门，股东会和董事会是决策机构[10] - 对外担保或接受反担保应订立书面合同，经董事会和/或股东会审议批准后由相关人员签署[16] - 担保及反担保合同条款应先由董事会办公室审查，必要时交律师事务所审阅[16] - 接受反担保抵押、质押时，财务和法律部门完善手续并办理登记[18] - 担保期间主合同条款变动修改担保合同，增加担保范围等需重新审批[18] 风险监控与追偿 - 公司指派专人关注被担保人情况，建立财务档案并报告风险[20] - 一般保证人未经董事会决定不得先行承担保证责任[22] - 保证人为两人以上按比例承担责任，拒绝超出份额外责任[22] - 被担保人债务到期未履行，公司履行担保义务后启动追偿程序[22] 信息披露 - 对外担保需在证券交易所网站和符合规定媒体披露相关信息[23] - 已披露担保事项在特定情形下需及时披露，如被担保人到期15个交易日未还款[23]

制度审议 - 2025年7月10日第五届董事会第五次会议通过修订承诺管理制度议案，9票同意[2] - 制度修订需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、有可操作性，符合法规和北交所规则[5] - 承诺事项有明确履约期限，涉及政策限制应明确期限[5][6] 履行与变更 - 无法履行承诺应披露原因并申请变更或豁免，部分需股东会审议[8] - 变更、豁免承诺方案除客观原因外需股东会审议，承诺人回避表决[8] 披露规定 - 定期报告披露承诺事项及进展[9] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效实施[10]

制度修订 - 2025年7月10日通过《关于修订<重庆市旺成科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 召开股东会向股东提供网络投票服务，同一股份只能选一种投票方式[6] - 股东会通知明确网络投票事项，投票首日三日前签协议并提供股东资料[8] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，一般无最低持股比例限制[8] 投票表决方式 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，多次有效网络投票视为出席[10] - 累积投票制中每一股选举票数与应选董事人数相同，超票数或人数投票无效[11] - 股东对总议案投票代表对其他议案相同意见，重复投票以首次有效为准[12] 投票结果处理 - 现场投票结束后获取网络投票数据，确认合规性形成表决结果并披露[15]