股权与上市信息 - 公司于2023年3月10日获批公开发行2531万股，4月19日在北交所上市[4] - 公司注册资本为10,122.4240万元[8] - 发起人吴银剑持股1349.73万股，比例89.88%；吴银华持股79.50万股，比例5.29%；吴银翠持股72.57万股，比例4.83%[21] - 公司已发行股份数为10,122.4240万股，均为普通股[21] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[30] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[30] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[30] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[30] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[37][40] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[41] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] 会议通知与投票 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[61] - 股东会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[62] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[64] 决议与实施 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[79] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施[88][89] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[92] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[93] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[97] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[97] 董事会与交易 - 董事会由9名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事和一名职工董事[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[104] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[157] 其他规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，作出决议需成员过半数通过[136] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[165,166] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[173,174]

股东会安排 - 公司于2025年7月10日决定7月30日召开2025年第一次临时股东会[5] - 董事会于2025年7月14日发布股东会相关公告[5] - 现场会议7月30日10:00召开，网络投票时间为7月29日15:00 - 7月30日15:00[6] 股东会表决 - 参加表决股东及代理人8人，所持股份75,763,239股，占比74.85%[7] - 多项修订及制定议案同意股数75,763,239股，占比100%通过表决[11][14][16][18][20][21][29][30][31][32][34][35][35][36][36][37][38][39][39][41][41][42][42][43][43][44]

会议信息 - 2025年7月30日在公司二楼会议室召开会议[2] 参会情况 - 8位股东持75,763,239股占比74.85%出席[3] - 9位董事、3位监事全部出席[3] 议案表决 - 多项议案同意股数75,763,239股占比100%通过[5][6][7][11] - 修订《重庆市旺成分配制度》议案相关数据为0[13] 人员变动 - 李运平、郑伟、张伟三名监事于当日离任获通过[16] 会议效力 - 律师认为会议合法有效[14]

融资情况 - 2023年3月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 发行价5.53元/股，发行2531.00万股，募资净额12256.82万元[1] 项目投资 - 募投项目预计投资33782.15万元，拟用募资9938.64万元[4] - 新能源汽车部件项目拟用募资7907.52万元[3] - 摩擦材料技改项目拟用募资1649.30万元[3] - 数字化工厂技改项目拟用募资1200.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资1500.00万元[4] 项目变更 - 2025年7月23日审议通过部分募投项目新增实施地点议案[7] - 摩擦材料技改项目新增实施地点[5] - 保荐机构对新增实施地点无异议[9]

募资情况 - 2023年3月10日获证监会同意公开发行股票注册批复[1] - 发行价格5.53元/股，发行2531.00万股，募资总额13996.43万元，净额12256.82万元[1] 项目投资 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目预计投资13846.26万元，拟用募资7907.52万元[4] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目预计投资7807.29万元，拟用募资1649.30万元[4] - 数字化工厂技改项目预计投资5414.85万元，拟用募资1200.00万元[4] - 补充流动资金预计投资3000.00万元，拟用募资1500.00万元[4] 项目地点变更 - 2025年7月23日拟新增“重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号”为技改项目实施地点[5] - 同日董事会、监事会审议通过新增实施地点议案[7] - 监事会、保荐机构均同意新增实施地点[8]

会议信息 - 监事会会议于2025年7月23日在重庆公司三楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过募投项目新增实施地点议案[5] - 拟新增重庆沙坪坝区井口园地址为实施地点[5] - 表决结果为3票同意，无反对和弃权[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月23日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 议案内容 - 审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》[5] - 拟新增重庆沙坪坝区井口园井熙路4号附3号为实施地点[6] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6]

制度审议 - 2025年7月10日公司审议通过制定会计师事务所选聘制度议案[3] - 制度尚需提交股东会审议[3] 制度内容 - 适用选聘年度审计会计师事务所，专项审计可参照执行[5] - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用直接选聘等方式[6] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[7] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[9] - 每年按要求披露履职评估等报告[10] - 制度自股东会通过之日起生效[10]

薪酬制度相关 - 2025年7月10日董事会审议通过薪酬管理制度议案[3] - 制度适用于董事、高管薪酬管理[5] - 股东会、董事会分别审议董事、高管薪酬考核与方案[6] - 薪酬为税前，按任期和绩效计算，适时调整[7] - 制度待股东会通过后生效实施[9]

制度修订 - 2025年7月10日公司董事会审议通过修订总经理工作细则议案[3] - 制度修订无需提交股东会审议[3] 人员设置 - 公司设总经理1名、财务总监1名、副总经理数名[8][9] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[8][9] - 董事兼任高级管理人员不得超董事总数二分之一[8] 聘任解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[9] - 财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘[9] 会议相关 - 总经理办公会由总经理主持，原则上高级管理人员出席[15] - 会议提前一天通知，须制作记录，出席人员签字[16] - 审议事项包括公司经营方案等多项内容[15] - 需议定事项提前一天提交总经理办公室[17] - 通知包含日期、地点等信息[17] - 无法出席提前一天报总经理办公室[17] - 意见分歧以总经理意见为准[17] - 会议决定以纪要或决议形式作出，总经理签署后实施[18] 报告工作 - 总经理定期或不定期向董事会报告公司年度计划实施情况等[20] - 董事会或审计委员会要求时，总经理按要求报告[21] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[23] - 制度解释权属公司董事会[23] - 制度经董事会审议通过后生效实施[23]