股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[4] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份75,801,239股，占比74.88%[5] - 网络投票股东2人，持表决权股份38,000股，占比0.04%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数75,801,239股，占比100%[7][8][9][11][13][14] - 《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[15] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数434,500股，占比100%[15] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数75,404,739股，占比100%[17] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[17] - 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》同意股数75,801,239股，占比100%[17] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意票数38,000，占比100%[24] 人员选举情况 - 选举吴银剑为第五届董事会非独立董事得票数75,816,239，占比100.02%[20] - 选举胡坚为第五届董事会独立董事得票数75,807,239，占比100.01%[23] - 选举李运平为第五届监事会非职工代表监事得票数75,804,239，占比100.00%[23] - 中小股东选举吴银剑为第五届董事会非独立董事得票数53,000，占比139.47%[24] 任职情况 - 吴银剑等6人经股东大会审议通过任职董事[26] - 胡坚等3人经股东大会审议通过任职独立董事[26] - 李运平、郑伟经股东大会审议通过任职监事[27] 其他 - 重庆达美律师事务所认为股东大会决议合法有效[25] - 备查文件包括股东大会会议决议和法律意见书[28]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-044 重庆市旺成科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴银翠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

董事会换届 - 2024年5月21日召开第五届董事会第一次会议[2] - 曾宏、胡坚、吴科言当选第五届董事会审计委员会委员[2] - 换届为正常换届，符合规定，无不利影响[3] 其他信息 - 备查文件为第五届董事会第一次会议决议[4] - 公告日期为2024年5月23日[4]

公司基本信息 - 证券代码为 830896，证券简称为旺成科技，公告编号为 2024 - 041 [1] - 2024 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 2023 年年度报告业绩说明会 [3] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴银剑、财务负责人兼董事会秘书胡素辉、保荐代表人石来伟 [3] 经营业绩 - 2023 年实现营业收入 3.43 亿元，同比增长 6.88%；归母净利润为 3871.71 万元，同比增长 5.53%；基本每股收益为 0.42 元 [4] - 2023 年境外营业收入为 162,151,017.11 元，境外营业收入占比为 47.18% [10] 业务结构 - 齿轮营业收入 2.02 亿元，占比 58.92%；离合器营业收入 1.12 亿元，占比 32.69% [5] 市场竞争 - 主要竞争对手有武藏精密工业株式会社、双环传动等 [6] - 主要客户有新大洲本田摩托（苏州）有限公司、ATLAS HONDA LIMITED 等 [6] 核心优势 - 在高精度齿轮和离合器核心部件 - 摩擦材料两个领域具备较强竞争力，是少数同时拥有纸基摩擦材料、高精度齿轮两大核心技术和生产优势的企业 [7] - 已进入全球一流企业供应链体系，成为日本本田、长城汽车等大型跨国公司的一级配套企业 [7] 技术研发 - 自主开发并运用少齿数滚剃工艺加工技术、滚磨工艺加工技术、纸基摩擦材料等核心技术，齿轮精度稳定保持在 ISO 或 DIN4 - 7 级 [8] - 已取得授权专利 41 项，其中 10 项为发明专利 [8] 业务地位 - 是致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业 [9] - 是重庆市专精特新企业，国家级专精特新“小巨人”企业 [9] 未来规划 - 加大在新能源汽车齿轮和中大排量摩托车离合器等领域投入，推进业务和业绩增长 [22] - 齿轮方面加大在新能源汽车领域投资，实现大批量生产并与国内主要厂商建立合作 [24] - 离合器方面加大对中大排量摩托车离合器投入，开拓新客户 [24] - 纸基摩擦材料方面加大在汽车、非道路用车等领域基础研究 [24] 其他事项 - 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议 2023 年度利润分配方案 [12] - 募投项目用于新能源汽车高精度传动部件建设等项目，正在按计划推进 [16] - 2023 年 4 月 19 日完成股票发行，募集资金净额 12,256.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已使用 6,836.37 万元，募投项目部分投产销售 [17] - 业务暂未涉及人型机器人，会关注行业发展 [20] - 对于转板问题将根据政策、市场和自身发展规划综合考虑 [21] - 未来面临宏观经济波动、市场竞争加剧等风险，应对措施参见 2023 年年报 [21]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会5月10日在公司会议室召开[2] - 4月29日以通讯方式发出会议通知[2] - 应出席和实际出席职工代表均为27人[2] 议案情况 - 审议通过选举张伟为第五届监事会职工代表监事议案[2] - 第四届监事会任期于2024年5月20日届满[2] - 议案表决同意27票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[3] 公告信息 - 公告于2024年5月13日发布[4]

公司业绩表现 - 2023年实现营业收入3.43亿元，同比增长6.88%[4] - 归母净利润为3871.71万元，同比增长5.53%[4] - 基本每股收益为0.42元[4] 主营业务结构 - 齿轮业务收入2.02亿元，占比58.92%[5] - 离合器业务收入1.12亿元，占比32.69%[5] 主要客户和竞争对手 - 主要客户包括本田、雅马哈、不二越、TEAM、比亚乔、福伊特、长城汽车等[6] - 主要竞争对手包括武藏精密工业、双环传动、中马传动等[6] 核心技术和知识产权 - 掌握少齿数滚剃工艺、滚磨工艺、纸基摩擦材料等核心技术[8] - 已取得41项专利授权，其中10项为发明专利[8] 行业地位和荣誉 - 公司是重庆市专精特新企业、国家级专精特新"小巨人"企业[9] - 公司在高精度齿轮和纸基摩擦材料领域具有强大的行业竞争力[9] 海外市场表现 - 2023年实现境外营业收入1.62亿元，占比47.18%[10] 新能源汽车业务布局 - 公司加快向新能源汽车传动部件领域转型[17][18] - 已投入新能源汽车高精度传动部件建设等项目[17] 未来发展战略 - 聚焦主业发展，持续加大在新能源汽车齿轮和中大排量摩托车离合器等领域的投入[22][24] - 拟加大在汽车特别是新能源汽车领域的投资，实现新能源汽车齿轮的大批量生产[24] - 顺应市场发展趋势，拟加大对中大排量摩托车离合器的投入[24] - 拟加大在汽车、非道路用车、农机、工程机械等领域的纸基摩擦材料基础研究[24]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-039 董事长兼总经理：吴银剑先生 财务负责人兼董事会秘书：胡素辉女士 保荐代表人：石来伟先生 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（https://www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-033 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人重庆市旺成科技股份有限公司董事会，现提名曾宏先生为重庆市旺 成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与重庆市旺成科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司 ...

募集资金情况 - 2023年4月10日公司募集资金到位，总额1.399643亿元，净额1.2256816435亿元[1] - 公司实际募集资金净额低于原拟投入2.6亿元，2023年5月22日调整募投项目拟投入金额[9][10] - 截至2023年12月31日，项目投入6836.37万元，应结余募集资金5496.26万元[3][5] - 期末募集资金用于理财的余额4303.06万元，账户实际结余1193.20万元[5] 资金使用情况 - 2023年公司完成4103.97万元募集资金置换[11] - 2023年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年5月22日公司同意用不超8000万元闲置资金买理财产品[13] - 2023年度使用闲置募集资金购买结构性存款及理财产品累计发生额19607.60万元，累计理财收益69.38万元[15] 委托理财情况 - 重庆农村商业银行北碚支行2023年6月20日委托理财1500.00万元，预计年化收益率2.50%[15] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年6月20日委托理财5000.00万元，预计年化收益率2.65%[15] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年7月31日委托理财1400.00万元，预计年化收益率2.39%[15] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年9月27日委托理财400.00万元，预计年化收益率5.10%[15] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年10月9日委托理财800.00万元，预计年化收益率2.27%[17] - 申万宏源证券重庆小新街证券营业部2023年11月24日委托理财802.50万元，预计年化收益率3.27%[17] - 重庆农村商业银行北碚支行2023年12月27日委托理财3000.00万元，预计年化收益率2.50%[17] 项目投入情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目调整后投资总额7,907.52万元，截至期末累计投入6,451.42万元，投入进度81.59%[1] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目调整后投资总额1,649.30万元，截至期末累计投入0.98万元，投入进度0.06%[1] - 高速低噪传动部件实验室项目调整后投资总额0.00万元[1][3] - 工厂技改项目调整后投资总额1,200.00万元，截至期末累计投入383.97万元，投入进度32.00%[1] - 补充流动资金调整后投资总额1,500.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投入进度0.00%[1] 其他情况 - 公司与银行签订《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议规范资金管理[8] - 2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况，不存在变更募集资金投资项目的情况[19][20] - 天健会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映实际情况，保荐机构对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[22][23]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-019 （一） 委托理财目的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 重庆市旺成科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、 流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内， 资金可滚动使用。资金为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常运营所需流动资金和 资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置资金购买低风险、安全性高、流 动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金 可以滚动使用，且 ...