证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-017 重庆市旺成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，重庆市旺成 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡坚、曾 宏、李夔宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 四、独立董事及其直系亲属未任职于公司控股股东、实际控制人的附属企 业。 五、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不 存在重大业务往来，也不存在任职于与公司有重大业务往来的单位或其控股股 东、实际控制人的情形。 六、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-013 重庆市旺成科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年 审计服务，上期审计收费 70 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市旺成科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国金证券")作为重 庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"旺成科技"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资 金管理》等相关规定,对旺成科技使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行 核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023年3月10日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为5.53元/股,向不特定合格投资者公开发行股票2.531.00万 股,实际募集资金总额为139,964,300.00元,扣除发行费用17,396,135.65 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-025 重庆市旺成科技股份有限公司 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事根据其在公司所负责的具体事务，按公司相关薪酬与 绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司所负责的具体事务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取 ...

募集资金情况 - 2023年4月10日公司募集资金到位，总额1.399643亿元，净额1.2256816435亿元[1] - 截至2024年12月31日，项目投入累计发生额9938.64万元，利息收入净额累计130.81万元[3][5] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金2448.99万元，理财余额2000万元，账户实际结余448.99万元[5] - 截至2024年12月31日，公司在重庆农村商业银行北碚支行募集资金余额296.12万元，在招商银行重庆沙坪坝支行余额152.86万元[7] 资金使用与管理 - 2024年公司募集资金投资项目可行性无重大变化[10] - 2024年公司不存在募集资金置换和闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 2024年4月24日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金购买理财产品，期限最长12个月[11] - 2024年公司使用闲置募集资金购买产品累计发生额19985.10万元，期末现金管理余额2000万元，累计收益50.96万元[11] 理财产品收益 - 重庆农村商业银行结构性存款产品年化收益率2.50%，委托金额3000万元[12] - 申万宏源证券国债逆回购产品GC014年化收益率2.36%，委托金额803.10万元[12] - 申万宏源证券重庆小新街营业部2024年3月5 - 7日国债逆回购GC014金额55.60，收益率2.00%[13] 项目投资情况 - 新能源汽车高精度传动部件建设项目调整后投资总额7,907.52，截至2024年12月31日累计投入7,826.75，投入进度98.98%[22] - 离合器核心零部件摩擦材料技改项目调整后投资总额1,649.30，截至2024年12月31日累计投入43.87，投入进度2.66%[22] - 数字化工厂技改项目调整后投资总额1,200.00，截至2024年12月31日累计投入568.01，投入进度47.33%[22] - 补充流动资金调整后投资总额1,500.00，截至2024年12月31日累计投入1,500.00，投入进度100.00%[22] 未来项目规划 - 2025年4月25日公司审议通过部分募投项目延期议案，将“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”“数字化工厂技改项目”延期至2026年12月31日[22]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-024 重庆市旺成科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》规定，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （1）会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 位，注册会计师人数为 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-016 重庆市旺成科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责 的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李夔宁，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，工学博士，重庆大学能源与动力工程学院教授。1997 年 9 月至 今，就职于重庆大学，历任助教 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-021 重庆市旺成科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年4月4日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股2,531.00万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总 额为 139,964,300.00 元，实际募集资金净额为 122,568,164.35 元，到账时间为 2023 年 4 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | | 度（%） | | | 号 | 募集资金用途 | ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2025-022 重庆市旺成科技股份有限公司 （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （5）截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 位，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元； 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入3.48亿元，上年同期3.44亿元[165] - 2024年度净利润3537.26万元，上年同期3871.71万元[177] - 2024年经营活动现金流量净额7602.60万元，上年同期8138.34万元[177] 资产负债 - 期末资产总计56.73亿元，上年年末59.50亿元[21] - 期末负债合计16.15亿元，上年年末20.18亿元[21] - 期末所有者权益合计40.58亿元，上年年末39.32亿元[21] 应收款项 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额7408.90万元，坏账准备384.56万元[8] - 2024年末应收账款8364.46万元，上年年末8074.94万元[21] - 应收账款68.98%源于余额前五名客户（2023年12月31日为58.81%）[193] 固定资产 - 固定资产账面价值期末数24.11亿元，期初数26.63亿元[150] - 在建工程期末数1914.76万元，期初数768.21万元[151] - 新能源汽车高精度传动部件建设项目预算1.38亿元，工程进度62.00%[151] 其他重要数据 - 2024年研发费用1276.70万元，上年同期1318.72万元[170] - 本期新增与收益相关政府补助19.80万元，计入其他收益[184] - 期末受限资产账面余额1.81亿元，账面价值1.25亿元[157]