证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-091 山东万通液压股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、 副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、北京证券 交易所（以下简称"北交所"）的相关规定，以及《山东万通液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落 1 公司于 202 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-095 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部 报告制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长 和董事会秘书报告的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门（包括公司全资、控股子公司及参股公司）及人员应当予以积极配合和协 助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-096 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《年度报告重大 差错责任追究制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性 和完整性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下 ...

审计委员会细则修订 - 2025年9月19日董事会通过《董事会审计委员会工作细则》修订[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计委员会会议 - 原则上每季度至少开一次，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 审计委员会审议 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] - 审议意见两工作日内提交董事会[16] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[15] - 细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-098 山东万通液压股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订，该制度无需提交股东会审 议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员所持本公司股票及其变 动的管理。公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 "高级管理人员"指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经 理助理及公司董事会及《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-084 山东万通液压股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《网络投票实施 细则》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山东万通液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供 网络投票方式。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-099 山东万通液压股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《子公司管理制 度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的控制管理，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和 投资者合法权益，促进公司规范运作和稳健发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 ...

公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《投资者关系管 理制度》的修订，该制度无需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-088 山东万通液压股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为推动山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-085 山东万通液压股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《累积投票实施 细则》的制定，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）运行， 充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及本公司章程、股 东会议事规则等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会就选举两名及以上独立董事或两名及以上非独立董事进行 表决时，应当实行累积投票制。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-080 山东万通液压股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，通过了对《对外投资管理 制度》的修订，该制度尚需提交股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 分章节列示制度主要内容： 山东万通液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资 风险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动，包括但不限于：固 ...