制度修订 - 2023年10月26日第四届董事会第十一次会议审议通过修订公司制度议案，需提交股东大会审议[2] 制度内容 - 规范承诺相关方行为，保护中小投资者权益[4] - 承诺有明确时限，公开承诺含具体事项等[5] - 做承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[5] 承诺履行 - 无法履行及时通知披露，部分承诺不得变更豁免[6][7] - 履行条件达成就及时履行并披露，公司定期报告披露进展[8] 制度生效 - 经股东大会审议通过生效，董事会负责解释[9]

制度审议 - 公司2023年10月26日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由两名独董和一名董事组成[7] - 委员由董事长等提名、董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独董担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 每年至少开一次会，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[15] 档案保存 - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[16] 规则说明 - 议事规则自通过生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[19]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-036 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事孙国茂、于培友、路永军因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场和通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 2 ...

制度修订 - 2023年10月26日召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交股东大会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万（除担保）经董事会批准[19] - 与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）经董事会批准[19] - 与关联方成交占近一期经审计总资产或市值2%以上且超3000万（除担保）需评估或审计，提交股东大会[19] 其他规定 - 关联交易决策记录保存不少于十年[35] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[29] - 建立并更新关联方名单确保真实准确完整[24] - 关联交易定价遵循市场价格等原则[27] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[29][31] - 股东大会审议关联交易，部分股东回避表决[32][37] - 公司有权撤销违规表决批准的关联交易（善意第三人除外）[31][33] - 关联董事、股东未回避致损失应担责[33] - 制度自股东大会通过生效，解释权归董事会[36][37]

回购方案 - 2023年10月26日会议通过回购股份方案，待股东大会审议[3] - 拟用于员工持股计划，竞价方式回购[4][5] - 回购价格不超7元/股，拟回购资金1500 - 2500万元[6][8] - 预计回购股份2142857 - 3571428股，占比1.54% - 2.57%[8] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产106573.67万元，净资产76557.36万元[14] - 货币资金17397.43万元，资产负债率28.16%，每股净资产5.52元[14] - 回购资金上限占总资产、净资产、货币资金比例分别为2.35%、3.27%、14.37%[14] 其他情况 - 公司及相关方近12个月无处罚，董监高暂无减持计划[16][17][18] - 拟授权董事会办理回购事宜，授权含多项内容[19][20] - 回购存在无法实施、终止等风险，公司将及时披露进展[21]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-049 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东齐鲁华信实业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司 ...

制度修订 - 2023年10月26日召开会议审议通过修订公司制度议案，需提交股东大会审议[2] - 制度由董事会负责修订和解释[28] 利润分配 - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 实施现金分红须满足4个条件，满足时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[11][12] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14][22] - 利润分配政策调整或变更需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[18] 重大投资 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足条件属重大投资计划或支出[16] 政策制定 - 董事会拟定利润分配政策，提请股东大会审议，监事会审核并出具书面意见[17][18] - 制定现金分红方案时，董事会研究论证，独立董事可征集中小股东意见提提案[18]

审计委员会制度修订 - 2023年10月26日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事委员占比超1/2[8] - 设主任委员一名，由具专业经验独立董事担任[8] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，提前五天通知[15] - 临时会议提前三天通知，紧急可随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见过半数通过[16] 职责与工作 - 负责审核财务信息及披露，过半数同意提交董事会[16] - 职责含提议聘换审计机构、监督内审制度实施[10] - 内部审计部门向其报告工作，审计报告同时报送[12] 信息披露 - 披露人员情况，含构成、背景、经历及变动[20] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[20] - 审议意见未采纳披露事项并说明理由[20] - 按规定披露专项意见[20] 其他规定 - 议事规则按法规章程执行修订，报董事会审议[22] - 自董事会审议通过之日起执行[22] - 解释权归属公司董事会[23]

山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-039 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | 第九十七条 如因董事的辞职导致 | | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | 公司董事会低于法定最低人数时，在改 | | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | 选出的董事就任前，原董事仍应当依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | 法律、行政法规、部门规章和本章程规 | | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | 定，履行董事职务。辞职报告应当在下 | | 任董事填补因其辞职产生的空缺后方 | 任董事填 ...