证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-043 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 等）以及非公开发行证券的方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金存放、使用和管理的基本行为准则。募投 项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 受控制的其他企业遵守本制度的规定。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.11：修订《募集资金管理制度》，该议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-052 山东齐鲁华信实业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.20：修订《重大信息内部报告制度》，该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《山东齐鲁华 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.19：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，该议案 无需提交股东会审议。 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人 ...

董事会秘书任职要求 - 应由具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上自然人担任[7] 董事会秘书离职解聘 - 发生禁入措施等情形，应1个月内离职[10] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[16] 董事会秘书选举公告 - 原任离职后3个月内聘任[15] - 聘任、解聘等2个交易日内公告报备[15] 其他规定 - 候选人受处罚等应披露提示风险[10] - 辞职报告送达生效，未完成移交等除外[19] - 保证参加继续教育培训[20] - 指派人员联系交易所[18] - 制度由董事会解释，审议通过日生效[20][21]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-054 山东齐鲁华信实业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内部审计制度》，该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、部门规 章以及《山东齐鲁华信实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情 ...

董事会结构 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人，职工代表董事1人[6] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会由3名董事组成[12] 审议规则 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[9] - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] 关联关系与会议召集 - 董事与决议事项有关联关系应回避表决，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[12] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长不能召集时由半数以上董事推举一人主持[18] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集临时董事会会议[18] 会议通知与召开 - 定期会议召开10日前通知，临时会议召开3日前通知[20] - 会议通知变更需提前2日发书面通知，不足2日需顺延或获全体与会董事认可[21] - 董事会会议应由过半数以上董事出席方可举行[27] 决议与记录 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[28] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[29] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订草案由董事会提出，经股东会审议通过[44] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[45]

人员聘任 - 公司2025年8月12日聘任牛司平为内部审计部门负责人[1] - 牛司平任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 牛司平1986年4月生，毕业于山东财政学院[1] - 有审计相关工作经历[1] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[2] 公告信息 - 公告日期为2025年8月13日[3]

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-064 山东齐鲁华信实业股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 刘瑶女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件的要求。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第七次会议决议》 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开公 司第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任刘瑶女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。该人员通过公司员工持股计划持有公司股份 20,000 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-059 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过《关于修订公司基础制度及内部治 理制度的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《北京证 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-032 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 | 第一条 为维护山东齐鲁华信实业股份 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以 ...