制度审议 - 公司2023年10月26日审议通过修订董事会专门委员会制度议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由两名独董和一名董事组成[7] - 委员由董事长等提名、董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独董担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 每年至少开一次会，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[15] 档案保存 - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[16] 规则说明 - 议事规则自通过生效，修改亦同[18] - 由董事会负责解释[19]