制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，需提交股东会审议[2] 资金占用定义 - 占用资金包括经营性和非经营性，非经营性指为关联方垫付费用等[5] 防范措施 - 公司不得为控股股东及关联方垫支费用等[6] - 董事长是防资金占用第一责任人，设领导小组[10][11] - 财务部门内审，审计时注册会计师出具专项说明[13][14] 应对机制 - 发生侵占董事会要求停止侵害等，可司法冻结股份[11][12] - 特定股东有权向监管部门报告并提请开临时股东会[12]

制度修订 - 2025年8月21日公司审议通过修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市交易12个月内、离职6个月内，董高人员股份不得转让[4] - 任期内及届满后6个月内，每年转让不超25%，不超1000股可全转[5] 减持计划披露 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出15个交易日前披露，时间不超3个月[6][7] - 3个月内集中竞价减持超1%，首次卖出30个交易日前披露[7] 信息申报与公告 - 董高人员在相关时点2个交易日内委托公司申报信息[8] - 股份变动2个交易日内报告并公告[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日，董高不得买卖股票[9]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-078 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.19：修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以 下简称"董高")的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价 值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董 ...

信息规范 - 2025年8月21日审议通过修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》[2] - 董事和高管需报告控股股东等5%以上股份质押情况[7] - 内幕信息未公布前董事和高管负有保密责任[7] 投资者关系 - 未经同意或授权培训不得进行投资者关系活动[9] - 董事和高管沟通不得提供未公开信息[9] 信息披露 - 董事和高管应保证报告真实准确完整[9] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[10] - 重大信息应报告董事长并通知董秘[11]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过修订《子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 子公司指全资或持股超50%或能实际控制的公司，参股公司指持股低于50%且不能控制的公司[6] 管理监督 - 公司对控股子公司统一管理，对参股公司监督检查[8] 人事财务 - 控股子公司董事、监事选举任免由股东会决定[10] - 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理[14] 指标权限 - 公司向控股子公司下达经济指标[20] - 控股子公司无独立股权、重大资产处置权[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[33]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-090 武汉市蓝电电子股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.31：制定《累积投票实施细则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-093 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 2,400 万元，截至本 公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 9,480 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 18.52%，达到披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，2024 年 12 月 20 日 2024 年第二次临时股东 会审议通过了《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，同意 在保障公司日常经 ...

制度决策 - 2025年8月21日公司第五届董事会第三次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职规定 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[9] - 特定情形下原人员履职至继任者就任，董事辞任公司60日内补选[10] - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[14] 违规追责 - 发现离职人员违规，董事会审议追责方案，追偿含直接损失等[16] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[16]

公司基本信息 - 2023年4月12日经中国证监会同意注册，发行1070万股[3] - 2023年6月1日在北京证券交易所上市[3] - 注册资本为人民币8007.472万元[3] - 股份总数为8007.472万股[6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[9] - 控股股东等相关主体公开发行前股份12个月内不得转让或代持[9] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议可60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[14][15] - 股东滥用权利造成损失应担责，损害债权人利益承担连带责任[15][16] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[20] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[25] - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况两个月内召开临时股东会[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[38] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 公司优先采用现金分红，不同发展阶段有不同现金分红占比要求[78][79] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数和全体独立董事过半数同意[81] 其他规定 - 实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[83] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需30日前通知[84][85] - 公司拟取消监事会及监事设置，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[96]

资金募集 - 2023年6月1日发行普通股1070万股，发行价26.6元/股，募资总额2.8462亿元，净额2.6332335849亿元[3] 项目投入 - 截至2025年6月30日，生产基地建设项目计划投资2.0332335849亿元，累计投入1888.392592万元，进度9.29%[4] - 截至2025年6月30日，研发中心计划投资6000万元，累计投入295.066057万元，进度4.92%[4] 资金存储与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金存储于三个专户，合计2.5191546056亿元[5] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动使用，期限最长不超12个月[6] 决策与风险 - 自股东会审议通过起12个月内，董事会授权管理层行使投资决策权[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9] 各方态度 - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理，认为可提高资金利用效率[12] - 保荐机构认为使用闲置募集资金现金管理符合法规，不影响项目建设[12]