制度审议 - 2023年10月25日董事会审议通过修订公司制度议案，尚需提交临时股东大会审议[3] - 制度自董事会审议通过后生效，修改也需董事会审议通过[24] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[7] 关联交易类型 - 关联交易分日常和非日常，日常如购原材料，非日常如共同投资[11] 关联交易审议 - 与关联自然人30万以上、关联法人成交超总资产0.2%且超300万交易需董事会审议[14] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会[14] - 首次日常关联交易按金额提交董事长、董事会或股东大会审议[16] 关联交易披露 - 与关联自然人30万以上、关联法人成交超总资产0.2%且超300万交易需披露[19] - 关联交易公告含交易概述、独立董事意见等内容[20] 日常关联交易协议 - 协议至少含交易价格、定价原则等条款[21] - 期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[21] 豁免情况 - 参与特定公开招标等交易可豁免提交股东大会审议[22] - 与合并范围内控股子公司交易可免于履行程序和披露[22]

制度修订 - 2023年10月25日公司召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交2023年第五次临时股东大会审议[3] 审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数，召集人应为会计专业人士[7] - 委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[8] - 主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露等[10] - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 决议经出席会议委员签字后生效，委员或董事会秘书应不迟于生效之日起三日内通报董事会，书面文件保存期不少于十年[18][22] - 会议由董事会秘书安排，记录保存期不少于十年[19][24] - 会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[25] - 会议召开程序、表决方式和议案需遵循相关规定[20] - 会议议案及表决结果书面报董事会[27] 责任与保密 - 决议违法违规致公司受损，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记录者可免责[19] - 出席委员对会议事项有保密义务[28] 工作细则 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[22] - 与新法规或修改后章程抵触时按规定执行并修改[22] - 解释权归属董事会[30] - 经董事会审议通过后生效[31]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计551,371,135.21元，较上年期末增长107.89%[10] - 2023年1 - 9月营业收入136,314,729.72元，较上年同期增长46.82%[10] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润64,758,218.14元，较上年同期增长68.90%[10] - 2023年7 - 9月营业收入50,620,386.57元，较上年同期增长65.19%[10] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润22,934,452.65元，较上年同期增长137.94%[10] - 2023年9月30日公司合并资产总计551,371,135.21元，较2022年12月31日的265,222,751.81元增长约107.9%[27][28][29] - 2023年9月30日公司合并流动资产合计520,604,220.42元，较2022年12月31日的233,114,189.73元增长约123.3%[27] - 2023年9月30日公司合并流动负债合计63,687,470.67元，较2022年12月31日的53,214,261.91元增长约19.7%[28] - 2023年9月30日公司合并所有者权益合计487,683,664.54元，较2022年12月31日的212,008,489.90元增长约129.1%[29] - 2023年9月30日母公司资产总计554,386,428.20元，较2022年12月31日的254,890,193.08元增长约117.5%[31][32] - 2023年9月30日母公司流动资产合计522,267,033.55元，较2022年12月31日的221,601,046.23元增长约135.7%[31][32] - 2023年9月30日母公司流动负债合计77,935,776.11元，较2022年12月31日的53,349,139.57元增长约46.1%[32] - 2023年9月30日公司合并货币资金为326,953,540.13元，较2022年12月31日的87,126,213.01元增长约275.3%[27] - 2023年9月30日母公司货币资金为326,907,924.74元，较2022年12月31日的87,021,503.66元增长约275.7%[31] - 2023年9月30日公司合并股本为57,200,000.00元，较2022年12月31日的46,500,000.00元增长约23.0%[29] - 2023年流动负债合计71,642,059.68元，2022年为52,841,641.53元[33] - 2023年所有者权益合计482,744,368.52元，2022年为202,048,551.55元[33] - 2023年1 - 9月营业总收入136,314,729.72元，2022年1 - 9月为92,847,542.23元[35] - 2023年1 - 9月营业总成本70,941,054.75元，2022年1 - 9月为51,192,744.90元[35] - 2023年净利润67,426,707.47元，2022年为41,976,458.51元[36] - 2023年归属于母公司所有者的净利润64,758,218.14元，2022年为38,342,214.32元[36] - 2023年基本每股收益1.26元/股，2022年为0.82元/股[37] - 2023年母公司营业收入136,345,408.98元，2022年1 - 9月为92,884,552.48元[38] - 2023年母公司净利润68,687,349.80元，2022年为37,926,369.63元[39] - 2023年母公司营业利润78,649,493.40元，2022年为43,791,861.37元[39] - 综合收益总额2023年为68,687,349.80元，2022年为37,926,369.63元[40] - 基本每股收益2023年为1.34元/股，2022年为0.82元/股[40] - 稀释每股收益2023年为1.34元/股，2022年为0.82元/股[40] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计163,367,200.22元，2022年同期为131,834,138.35元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计109,965,774.98元，2022年同期为84,842,451.71元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额53,401,425.24元，2022年同期为46,991,686.64元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计59,779,344.76元，2022年同期为326,780,685.14元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计85,108,919.50元，2022年同期为287,075,772.64元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计267,569,650.95元，2022年无相关数据[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额235,680,596.74元，2022年同期为39,585,236.55元[43] 财务指标变动原因 - 2023年9月30日货币资金326,953,540.13元，变动幅度275.26%，因收到募集资金等[12] - 2023年1 - 9月营业成本46,553,313.86元，变动幅度50.68%，因设备收入增长[13] - 2023年1 - 9月管理费用6,715,461.86元，变动幅度59.41%，因上市差旅费等增长[13] - 2023年1 - 9月研发费用10,249,745.50元，变动幅度38.76%，因扩大研发团队等[13] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 25,329,574.74元，变动幅度 - 163.79%，因购买货币型存款类产品多[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4890757.11美元，净额4073536.90美元，所得税影响数727182.29美元，少数股东权益影响额（税后）90037.92美元[14] - 计入当期损益的政府补助3610000美元，交易性金融资产等投资收益1221539.25美元，其他营业外收支39207.09美元，其他符合非经常性损益定义的损益项目20010.77美元[14] 股本及股东情况 - 期初总股本46500000股，本期变动1070000股，期末总股本57200000股，普通股股东人数3215人[16] - 无限售股份期初3613201股，占比7.77%，本期增加8560000股，期末12173201股，占比21.28%[16] - 有限售股份期初42886799股，占比92.23%，本期增加2140000股，期末45026799股，占比78.72%[16] - 叶文杰期末持股19278750股，占比33.7041%；吴伟期末持股19221751股，占比33.6045%[18] - 武汉蓝和投资中心（有限合伙）期末持股4386298股，占比7.6684%；厦门市群盛天宝投资合伙企业（有限合伙）期末持股1500000股，占比2.6224%[18] - 开源证券股份有限公司期末持股626613股，占比1.0955%；柳彩莉期末持股468650股，占比0.8193%[18] 股份回购及承诺事项 - 报告期内存在股份回购事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号众多[22] - 已披露的承诺事项已事前及时履行，公司无新增承诺事项，已披露承诺详见2023年5月16日在北交所网站披露的招股说明书[22]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-101 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事会，现提名郑新雄为武汉市蓝电电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与武汉市蓝电电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-097 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士，独立董事候选人郑新雄先生。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-096）, 该事项提交董事会会议审 议前，已经审计委员会事前审议通过。 2.议案表决结果：同意 5 票；反 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-112 武汉市蓝电电子股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、行政法规以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-113 武汉市蓝电电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-102 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑新雄，已充分了解并同意由提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事 会提名为武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市蓝电电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （六）中共中央纪委 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-104 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-107 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》（试行））、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 和《武汉市 ...