北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2572 号 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-117 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 公司已于 2023 年 10 月 26 日北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2023-104），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,890,999 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表 ...

调研概况 - 调研时间：2023年11月1日 [2] - 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研及电话调研 [2] - 参与机构：42家，包括开源证券、民生加银基金、易方达基金等 [2] - 接待人员：总经理叶文杰、董事会秘书王雅莉 [2] 财务数据 - 前三季度营业收入：1.36亿 [3] - 大功率电池检测设备占比：15% [3] - 小功率设备占比：31% [3] - 微小功率设备占比：52% [3] - 三季度平均毛利率：65% [3] - 大功率设备毛利率较低，因面向企业客户且竞争激烈 [3] 订单与产能 - 大功率设备销售前景乐观，计划通过技术提升和降本增效增强竞争力 [4] - 产能利用率：100%以上，处于饱和状态 [4] - 在手订单充足，经营业绩可持续增长 [4] - 短期订单积压较大时，考虑租赁厂房扩充产能 [4] 募投项目与新产品 - 募投项目：已完成方案备案，预计2024年开工建设 [4] - 新产品：恒温箱已交付客户，评价良好 [4] - 正在研发的新产品将应用于电池生产、质检及研发等环节，市场前景可观 [4] 市场与客户 - 消费电子市场需求回升，预计后续平稳上升 [4] - 高精度电子检测设备应用场景广泛，覆盖高校、科研院所、电池生产企业等 [5] 未来规划 - 持续投入微小功率和小功率设备的研发，巩固研究级电池测试领域的竞争优势 [4] - 加大大功率检测设备的研发投入和市场开拓，提升产值及营收水平 [5] - 化成分容类产品主要面向对设备性能要求较高的客户，根据需求开展研发和生产 [5] 上游供应链 - 芯片价格波动幅度较小，价格回调对公司单位产品成本有正向反馈 [4]

武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-116 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 接待了 42 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 01 日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研及电话调研 调研机构：开源证券、民生加银基金、易方达基金、新华基金、华夏久盈、 淡水泉基金、工银专精特新、中信建投证券、中信证券、安信证券、中山证券、 渤海证券、第一创业证券、东北证券、东方财富证券、东海证券、国海证券、国 金证券、金圆统一证券、万和证券、中天证券、华盖资本、明河投资等 42 家机 构（排名不分先后）。 上市公司接待人员：总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：截止三季度公司大功率、小功率、微小功率电池测试设备的 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-108 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和其他规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-114 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《武汉 市蓝电电子股份有限公司 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股比例不超已发行股份1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[4] - 不在特定大股东任职人员及其亲属范围内[4] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师职业资格[8] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数未超半数[9] - 近36个月未受证监会以外其他部门处罚[9] - 任职后不符条件将按规定辞职[9]

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》, 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规的有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公 ...

会议时间 - 董事会会议于2023年10月25日召开，通知时间为2023年10月14日[5] - 公司拟定于2023年11月14日召开2023年第五次临时股东大会[13] 议案表决 - 2023年第三季度报告议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[6] - 修订公司制度等4项议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[8][10][11][13]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅拟聘任郑新雄为独立董事议案[1] - 郑新雄具备任职条件与资格，无禁止任职情形[1] - 提名委员会同意提名其为候选人并提交董事会审议[2]