证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-123 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时 股东大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日上午 11:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-122 （一） 委托理财目的 武汉市蓝电电子股份有限公司 在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有 资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提请公司 2023 年 第六次临时股东大会审议通过。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资银行理财类产品（R2 净值型）单次金额不超过 5,000 万元（含），余额 不超过 40,000 万元（含），资金可以滚动使用；投资其他理财产品（R2 信托产 品）单次金额不超过 2,000 万元（含），余额不超过 5,000 万元（含），资金可以 滚动使用。资金来源公司自有闲置资金，不涉及募集资金、银行信贷资金直接或 间接进行投资。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 资金只能 ...

客户收入占比 - 前三季度高校及科研端客户销售收入占比约 40% [3] - 企业端客户销售收入占比约 60% [3] 产能与订单 - 公司产能利用率保持 100% 以上 [3] - 截止 2023 年 9 月 30 日，在手订单充足 [4] - 大功率电池检测设备销售前景乐观 [4] 产品与研发 - 微小功率电池检测设备是传统优势产品，主要针对高校、科研类用户及电池材料生产企业的研发部门 [5] - 公司将持续进行研发投入，提升电池测试设备的整体效能 [5] - 自主研发的配套辅助设备恒温箱已交付客户，评价良好 [6] 存货与周转 - 三季度存货周转率为 0.9，与 22 年度存货周转率 1.54 相比略有放缓 [5] - 影响存货周转率的主要原因包括客户场地准备不充分和单一订单数量较大 [5] 行业影响 - 电池行业的压力短期内对公司未来收入预期影响较小 [6] - 电池行业技术路线未明确统一，终端客户对电池的要求不断提高 [6] 客户管理 - 公司建立了客户信用评级制度，应收账款回款情况较好 [7]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-120 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 接待了 6 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 23 日 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 调研形式：现场调研及网络调研 调研机构：陕西趋势投资、颐歌资产、华鑫证券、骏创投资、中裕科技、江 苏苏豪投资（排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事会秘书王雅莉女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司前三季度按客户分类收入占比分别是多少？ 回答：公司客户按大类分为高校、科研、企业三大类，客户数量较多且分布 广泛，前三季度，高校及科研端客户销售收入占比约 40%左右，企业端客户销售 收入占比约 60%左右。 问题 2：公司整体产能利用率及在手订单情况？ 回答：公司产能利用率一 ...

人员变动 - 原独立董事王征辞职，聘任郑新雄为新独立董事[1] - 董事会秘书王雅莉不再符合审计委员会委员任职要求[1] 委员会调整 - 2023年11月22日会议通过委员会调整议案[1] - 调整后提名、薪酬与考核委员会召集人仍为刘惠好，审计为郑新雄[2] - 董事会专门委员会任期至第四届董事会届满[2]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-119 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，原独立董事王征女士辞职，公司聘任郑新雄先生为新的独立董事。 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 董事会秘书王雅莉不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴伟、刘惠好、叶文杰 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十五次会议决议公告 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定， 对公司专门委员会委员进行调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 ...

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会11月14日在武汉召开，现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份42,890,999股，占比74.98%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份4,200股，占比0.01%[4][5] 议案表决情况 - 《关于修订公司制度的议案》同意股数42,886,799股，占比99.99%[8] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数42,886,799股，占比99.99%[11] - 《关于拟聘任郑新雄为公司独立董事的议案》同意股数42,886,799股，占比99.99%[12] 人员变动 - 独立董事王征11月14日离职，郑新雄同日任职[16] 合规情况 - 北京大成（武汉）律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[15]

会议安排 - 2023年10月26日审议通过召开2023年第五次临时股东大会通知议案[4] - 2023年11月14日上午11:00召开股东大会，网络投票时间为11月13 - 14日15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东等共5人，代表股份42,890,999股，占总股本74.98%[9] 提案审议 - 审议修订公司制度、章程及聘任独立董事3项提案[13][14] - 前两项提案同意42,886,799股，占比99.99%[16] - 聘任议案中小投资者股东反对4,200股[17]