证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-028 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-027 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.c ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-028 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月10日召开[3] - 出席和授权出席股东9人，持表决权股份44,026,002股，占比76.97%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份4,392股，占比0.0077%[5] 业绩与分配 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润161,262,095.92元，母公司未分配利润159,963,070.60元，拟10股派现9元[10] 议案审议 - 多项议案同意股数占比超99.99%，如2024年年度报告等议案[6][7][8][10][11] - 部分议案有少量反对票，如控股股东资金占用等议案[14][16][17][19][20] 项目延期 - “生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2026年6月30日[17]

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | ...

会议安排 - 2024年3月19日召开第四届董事会第十七次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[6] - 2024年3月22日，董事会收到合计持有67.3086%股份股东提交增加临时提案函[6] - 2024年4月10日上午11:00召开股东大会，网络投票时间为4月9日15:00 - 4月10日15:00[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表9人，代表股份44,026,002股，占总股本76.97%[10] - 中小股东及代表6人，代表股份1,139,203股，占总股份1.9916%[12] 议案表决 - 审议15项提案，议案14为特别决议议案，议案7和15对中小投资者单独计票[15][16] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数44,026,002，占比100%[19] - 多项议案同意股数占比99.99%，反对股数占比0.01%[19][20] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][21][22]

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2024〕第 836 号 北京大成（武汉）律师事务所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"） 接受武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 章程 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-025 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已分别于 2024 年 3 月 20 日和 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方 信息披露平台(www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2024-006）和《关于 2023 年年度股东大会增加 临时提案的公告》（公告编号：2024-020），会议召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《武 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-024 武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 活动时间：2024 年 4 月 2 日 活动地点：武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网 "投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长吴伟先生，公司董事、总经理叶文杰先生， 公司董事、董事会秘书王雅莉女士，公司财务负责人郑玮女士，保荐代表人范道 洁先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 1: 1、目前国家大力发展新质生产 ...