业绩说明会信息 - 2024年4月2日15:00 - 17:00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 采用网络方式，投资者可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长等5人[4] 投资者提问 - 2024年4月1日前可访问指定网址或扫码提问[5] 公司联系方式 - 联系人王雅莉，电话027 - 87001902，传真027 - 87293748[7] - 公司地址在武汉光谷电子工业园三期[7] - 邮箱为wangyali@whland.com[7] 公告信息 - 2024年3月25日发布公告[7] - 2024年3月20日披露《2023年年度报告》等[2]

利润分配政策 - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4][5] - 无重大支出时单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[4][5] - 重大投资或支出界定为交易涉及资产占净资产20%以上且超2000万或占总资产10%以上[4][5] - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[6] 审议及表决规则 - 审议利润分配方案董事会、监事会需经全体董事过半数等同意提交股东大会[7] - 利润分配方案需出席股东大会股东过半数表决通过[7] - 修改利润分配政策需全体董事过半数等同意提交股东大会且出席股东2/3以上表决通过[9] 其他规定 - 利润分配政策不得随意变更且调整后不得违规[7] - 股东大会对现金分红方案审议前应与股东沟通，不分红需披露原因[8] - 四种情形可不进行利润分配[9] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后2个月内完成股利派发[10] - 2023年12月15日根据规定及股东提议修订《公司章程》部分条款[11] - 修订内容需提交股东大会审议以工商登记为准[10] - 独立董事行使征集投票权需全体独立董事二分之一以上同意[8] - 股东大会表决利润分配政策修改应安排网络投票[9] - 备查文件为《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》[12]

股东大会安排 - 公司定于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，股权登记日为4月3日[2] 临时提案 - 2024年3月22日，合计持有67.3086%股份股东提临时提案[3] - 提案含修订《公司章程》《利润分配管理制度》议案[4][5] 审议事项 - 调整后股东大会审议年度报告等多项议案[9][10] - 审议续聘审计机构、募投项目延期议案[9][10]

利润分配制度 - 《关于修订利润分配管理制度的议案》提交2023年年度股东大会审议[3] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[7] 决策与执行 - 董事会通过的利润分配方案需出席股东大会股东或代理人表决权二分之一以上通过[12] - 调整利润分配政策议案董事会全体董事过半数通过，股东大会出席股东表决权三分之二以上通过[13] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[16] 政策调整与披露 - 调整公司章程现金分红政策需出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[16] - 应在年报或半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[17] 违规处理与生效 - 股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[17] - 制度自股东大会通过且公司北交所上市之日起生效[19]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-023 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所网站披露了公司《2023 年年度报告》等公告，为加强公司与投 资者的沟通和交流，现定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00。。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士、财务负责人 郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-021 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十一条 公司实施积极的利 | 第一百五十一条 公司实施积极的利 | | 润分配政策，重视对投资者的合理投资 | 润分配政策，重视对投资者的合理投资 | | 回报，并保持连续性和稳定性。公司可 | 回报，并保持连续性和稳定性。公司可 | | 以采取现金或者股票等方式分配利润， | 以采取现金或者股票等方式分配利润， | | 利润分配不得超过累计可分配利润的 | 利润分配不得超过累计可分配利润的 | | 范围，不得损害公司持续经营能力。公 | 范围，不得损害公司持续经营能力。公 | | 司董事会、监事会和股东大会对利润分 | 司董事会、监事会和股东大会对利润分 | | 配政策的决策和论证过程中应当充分 | 配政策的决策和论证过程中应当充分 | | 考虑独立董事、监事和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-020 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 武汉市蓝电电子股份有限公司定于 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证 券交易所官网披露的《武汉市蓝电电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通 知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-006。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2024 年 3 月 22 日，公司董事会收到合计持有 67.3086%股份的股东吴伟、叶文杰书 面提交的《关于提请武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案 的函》，提请在 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案二 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-022 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 武汉市蓝电电子股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于修订利润分 配管理制度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事 ...

投资者关系活动概况 - 活动时间：2024年03月21日 [2] - 活动地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室&线上会议 [2] - 参会单位及人员：41家机构，包括开源证券、博时基金、工银瑞信基金等 [2] - 上市公司接待人员：董事兼总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士 [2] 募投项目延期及产能影响 - 募投项目延期原因：地形不规则、地质条件复杂、施工设计方案多轮验证、春节假期影响 [4] - 募投项目延期对产能扩张的影响：现有产能利用率较高，园区内有空余厂房可租赁，生产人员招聘无困难，短期内不会对产能扩张造成重大影响 [4] - 应对措施：通过租赁厂房、招聘生产人员、提高设备及人工效率等方式增加产能 [4] 毛利率提升原因 - 毛利率增长约两个百分点 [5] - 原因：1) 高毛利率的微小功率电池检测设备收入增长较高 2) 2023年原材料价格特别是芯片价格回落且趋稳 3) 产品工艺优化、成本管控加强 [5] 四季度业绩放缓原因 - 消费电池行业周期影响，部分客户订单增长较少 [6] - 部分客户场地不符合安装条件，安装时间较晚 [6] 营业收入增长 - 微小功率电池检测设备营业收入增长33.26%，2023年实现收入10,297万元 [7][8] - 大功率电池检测设备营业收入增长101.50%，2023年实现收入2,718万元 [7][8] 未来研发及投入方向 - 持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代 [9] - 大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场 [9] - 适时进入化成分容设备市场 [9] 合同负债变化 - 合同负债同比变化不大 [10] - 原因：不同客户合同约定的发货前预收款比例有所区别，对信用等级较好的客户给予账期，对部分高校和科研用户采用先货再款方式 [10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-019 武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （机构投资者线上交流会议） 二、 投资者关系活动情况 回答：公司披露延期公告是由于此募投项目地型不规则、地质条件较为复 杂，在周围用地均已完工的情况下施工设计方案需要多轮验证，且碰上春节假 期，导致项目实际进度滞后于最初的计划进度。 公司募集资金用于生产基地及研发中心的建设项目，募集资金用途及规模 未发生变更。公司电池测试设备核心技术主要在于自主研发的电路结构设计技 术和软件算法技术，微小功率设备和部分小功率设备生产组装较为简单，影响 公司产能的因素主要为生产场地、生产人员数量和组装效率。公司现有产能利 用率较高，但公司目前所在园区内尚有空余厂房可随时租赁，生产人员招聘不 存在困难，生产人员入职后通过短时间培训 ...