客户收入占比 - 前三季度高校及科研端客户销售收入占比约 40% [3] - 企业端客户销售收入占比约 60% [3] 产能与订单 - 公司产能利用率保持 100% 以上 [3] - 截止 2023 年 9 月 30 日，在手订单充足 [4] - 大功率电池检测设备销售前景乐观 [4] 产品与研发 - 微小功率电池检测设备是传统优势产品，主要针对高校、科研类用户及电池材料生产企业的研发部门 [5] - 公司将持续进行研发投入，提升电池测试设备的整体效能 [5] - 自主研发的配套辅助设备恒温箱已交付客户，评价良好 [6] 存货与周转 - 三季度存货周转率为 0.9，与 22 年度存货周转率 1.54 相比略有放缓 [5] - 影响存货周转率的主要原因包括客户场地准备不充分和单一订单数量较大 [5] 行业影响 - 电池行业的压力短期内对公司未来收入预期影响较小 [6] - 电池行业技术路线未明确统一，终端客户对电池的要求不断提高 [6] 客户管理 - 公司建立了客户信用评级制度，应收账款回款情况较好 [7]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-119 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴伟、刘惠好、叶文杰 | 吴伟 | | 提名委员会 | 吴伟、刘惠好、王征 | 刘惠好 | 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，原独立董事王征女士辞职，公司聘任郑新雄先生为新的独立董事。 公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 董事会秘书王雅莉不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要求。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-118 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长吴伟先生 6. 会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川先 生、财务负责人郑玮女士。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-117 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 10 月 26 日北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2023-104），会议召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持 ...

会议安排 - 2023年10月26日审议通过召开2023年第五次临时股东大会通知议案[4] - 2023年11月14日上午11:00召开股东大会，网络投票时间为11月13 - 14日15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东等共5人，代表股份42,890,999股，占总股本74.98%[9] 提案审议 - 审议修订公司制度、章程及聘任独立董事3项提案[13][14] - 前两项提案同意42,886,799股，占比99.99%[16] - 聘任议案中小投资者股东反对4,200股[17]

调研概况 - 调研时间：2023年11月1日 [2] - 调研地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研及电话调研 [2] - 参与机构：42家，包括开源证券、民生加银基金、易方达基金等 [2] - 接待人员：总经理叶文杰、董事会秘书王雅莉 [2] 财务数据 - 前三季度营业收入：1.36亿 [3] - 大功率电池检测设备占比：15% [3] - 小功率设备占比：31% [3] - 微小功率设备占比：52% [3] - 三季度平均毛利率：65% [3] - 大功率设备毛利率较低，因面向企业客户且竞争激烈 [3] 订单与产能 - 大功率设备销售前景乐观，计划通过技术提升和降本增效增强竞争力 [4] - 产能利用率：100%以上，处于饱和状态 [4] - 在手订单充足，经营业绩可持续增长 [4] - 短期订单积压较大时，考虑租赁厂房扩充产能 [4] 募投项目与新产品 - 募投项目：已完成方案备案，预计2024年开工建设 [4] - 新产品：恒温箱已交付客户，评价良好 [4] - 正在研发的新产品将应用于电池生产、质检及研发等环节，市场前景可观 [4] 市场与客户 - 消费电子市场需求回升，预计后续平稳上升 [4] - 高精度电子检测设备应用场景广泛，覆盖高校、科研院所、电池生产企业等 [5] 未来规划 - 持续投入微小功率和小功率设备的研发，巩固研究级电池测试领域的竞争优势 [4] - 加大大功率检测设备的研发投入和市场开拓，提升产值及营收水平 [5] - 化成分容类产品主要面向对设备性能要求较高的客户，根据需求开展研发和生产 [5] 上游供应链 - 芯片价格波动幅度较小，价格回调对公司单位产品成本有正向反馈 [4]

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-108 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和其他规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-114 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司制度的议案》,表 决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《武汉 市蓝电电子股份有限公司 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股比例不超已发行股份1%，非前十名股东自然人股东及其亲属[4] - 不在特定大股东任职人员及其亲属范围内[4] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师职业资格[8] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数未超半数[9] - 近36个月未受证监会以外其他部门处罚[9] - 任职后不符条件将按规定辞职[9]

武汉市蓝电电子股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》, 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉市蓝电电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和 《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规的有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公 ...