证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-007 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工作 以及监督事项履行情况等进行回顾和总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-009 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董 事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属 企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 2023 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出 席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会的全部议案均进 行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均 投出同意票，不存在反对、弃权的情况。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-014 广东雅达电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，结合广东雅达电子股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的内部控制制度，公司董事会对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-011 广东雅达电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、北京证券 交易所《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规并结合公司独立董事出具的《独立 董事独立性自查报告》，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事谢永勇先生、张永俊先生以及胡轶先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谢永勇先生、张永俊先生、胡轶先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入314,413,948.92元，同比增长1.46%[3][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润34,123,632.21元，同比下降20.65%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,364,543.03元，同比下降9.22%[3][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.22元，较上年减少35.29%[3] 净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为7.20%，上年为11.69%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为7.25%，上年为10.29%[3] 总资产变化 - 2023年末总资产650,044,138.11元，同比增长30.34%[3][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益537,793,359.19元，同比增长40.97%[3][5] 股本变化 - 2023年末股本161,315,200.00元，较期初增加28.73%[3] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.33元，较期初增长9.54%[3]

公司概况 - 公司于2024年1月12日通过网络线上会议形式与投资者进行交流 [1] - 参与单位包括多家知名证券公司和基金管理公司 [2] - 公司董事长、财务总监及董事会秘书参与了此次交流 [3] 业务发展 - 2023年业务发展平稳，三季度业绩有所增长，聚焦电力测控产品及系统 [3] - 新能源充电桩产品主要为交流及直流计量电表，市场以四轮车为主，采用直销和分销结合的模式 [3] - 数据中心产品在电测量领域具有技术优势，公司在多回路电量精准测量及高压直流绝缘监测技术上领先 [3] - 公司计划加大电力监控系统研发力度，成为电力测控行业整体解决方案专家 [3] 市场与行业 - 2024年预计新能源行业（如风电、光伏、充电桩）业务增长较快 [4] - 冶金、化工等行业对电力测控需求大，公司看好电测量行业前景 [4] 财务与运营 - 产能利用率约90%，募投项目即将完成，将尽快释放新产能 [4] - 存货账面价值12,162.54万元，较年初有所好转，主要因提前备货应对芯片供应紧张 [5] - 三季度应收账款账面价值16,797.42万元，较期初增长16.18%，主要因部分学校客户项目未及时验收付款 [5]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-004 广东雅达电子股份公司投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 活动时间：2024年1月12日（星期五）15:30-16:30。 □其他 二、投资者关系活动情况 活动地点：网络线上会议。 （二）参与单位及人员 开源证券、招商基金、博时基金、圆信永丰基金、合众资产、第一创业证 券、国投证券、万和证券、东海证券、东方财富证券、淡水泉（北京）投资管 理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、郑州智子投资管理有限公 司、深圳中天汇富基金管理有限公司、齐家（上海）资产管理有限公司、共青 城鼎睿资产管理有限公司、龙航资产、上海冰河资产管理有限公司、郑州市鑫 宇投资管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、四川龙蟒集团有限责 任公司、鑫科投资、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、浙江朝景投资管理有 限公司、巨 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-001 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以直接送达或电子 邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发 展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用闲置自有资金购买 理财产品，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www. ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-002 广东雅达电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展， 确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、理财金额：最高额不超过人民币 8,000.00 万元，即在投资期限内的任 一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民 币 8,000.00 万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。 2、资金来源：公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长对购买理财产品 ...