内部控制评价 - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 截止评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，各级权责分明、相互制衡、规范运作[8] - 公司董事会下设战略等四个专门委员会完善治理结构[8] 制度建设 - 公司制定涵盖治理和日常管理的重大规章制度[14] - 公司制定财务核算与报告制度，明确各环节权限设定[15][16] - 公司依据相关法规制定《信息披露管理制度》等制度规范信息披露工作[28] - 公司制定制度明确内部控制相关信息收集、处理和传递程序，促进内部控制有效运行[29] - 公司建立《投资者关系管理制度》，方便投资者了解公司信息[30] - 公司建立法人治理机制和内部控制监督制度，内审部依法独立开展审计工作[31] 管理体系 - 2023年公司拥有多项管理体系认证，包括ISO9001、ISO14001等[21] 风险控制 - 公司各部门识别内外部风险，将风险控制在可承受范围[13] 成本管理 - 公司建立费用控制系统，成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”模式[22] 信息传递 - 公司通过多种方式实现内部信息传递，各部门以周报、管理层以例会通报信息[29] 客户反馈 - 公司通过专线电话等接收客户建议及投诉并及时反馈处理意见[29] 供应商管理 - 公司定期审查供应商资质保证产品质量[30] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额、资产总额错报[36] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[39] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准中重大缺陷情形包括违犯法规、决策不科学等[44] 评价结果 - 本次内部控制评价未发现报告期内重大和重要缺陷[40] - 公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[41] - 未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷及上年度末未完成整改的此类缺陷[42] - 公司内部控制基本健全，能适应管理和发展需要，对编制财务报表提供合理保证[42] - 公司各项内部控制在营运各环节得到有效执行，内部控制有效[42] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[43]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月2日在公司二楼会议室现场召开，通知于3月22日邮件发出[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][7][9][10][13][14] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》7名关联董事回避表决，因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[17] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[13] 资金安排 - 独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放[17] - 拟使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[19] - 拟向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度[21]

募集资金情况 - 公司发行价格为3.70元/股，募集资金总额为1.332亿元，净额为1.1443883019亿元[2] - 截至2023年12月31日，工商银行河源分行两账户余额分别为1493.203807万元、2293.589434万元，中国银行河源分行账户余额为717.830325万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，到期收回2.085亿元，手续费等1.86195万元，购买理财2.575亿元，募投使用2185.2438万元，专户余额4504.623566万元[7] 募投项目情况 - 公司募投项目可行性不存在重大变化[8] - 智能电力仪表建设项目调整后投资总额4,943.88，截至期末累计投入金额1,209.25，进度为24.46%[22] - 电力监控装置扩产项目调整后投资总额3,800.00，截至期末累计投入金额536.98，进度为14.13%[22] - 传感器扩产建设项目调整后投资总额2,700.00，截至期末累计投入金额439.02，进度为16.26%[22] 资金使用情况 - 报告期内公司不存在募集资金置换、闲置募集资金暂时补充流动资金、募集资金投资项目延期、变更募集资金用途的情形[9][10][15][16] - 2023年度，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[17] - 公司同意使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为4900万元[14] 存款情况 - 2023年5 - 8月有多笔银行结构性存款，如中国银行河源高新区支行5月4日至8月21日1100万元，预计年化收益率1.37%等[11] - 中国工商银行河源分行有多笔法人结构性存款和定期存款，如5月8日至8月31日存入1500万元，收益2.59%等[12] - 中国银行股份有限公司河源高新区支行有多笔对公结构性存款，如6月21日至8月1日存入190万元，收益1.27%[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月2日[2]

独立董事履职 - 2023年独立董事董事会应出席8次、实际出席8次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次、实际出席3次[5] - 2023年审计委员会召开5次、独立董事出席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次、独立董事出席1次[5] - 2023年独立董事多次对议案发表同意意见[10][11] - 2023年独立董事对董事会议案无异议[23] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[23] 公司事务 - 公司关联交易协议内容合法、定价公允合理[12] - 2023年度续聘大信会计师事务所为审计机构[15] - 2023年5月通过公司回购股份方案[16] - 2022年度利润分配方案实施完毕[17] - 2023年度募集资金存放和使用合规[19] - 报告期内公司及相关方遵守承诺[20] - 公司信息披露遵守规定[21] - 报告期内公司暂无需改进事项[22]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月2日审议通过召开[2] - 会议采用现场和网络投票结合，4月25日14:00 - 15:00现场会议，4月24日15:00 - 4月25日15:00网络投票[3][4] - 股权登记日为2024年4月19日，证券代码430556，简称雅达股份[7] - 会议地点在广东省河源市源城区雅达工业园公司二楼会议室[8] 权益与薪酬 - 2023年度每10股派发现金红利3.00元（含税）[15] - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[16] - 高级管理人员薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成[16] 登记与联系 - 登记时间为2024年4月24日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室[21] - 会议联系人陈泽鑫，电话0762 - 3493688[21]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-009 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 胡轶先生，出生年月：1972 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，于 2011 年 3 月毕业于华中科技大学并取得 ...

大信专审字[2024]第 1-01957 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行整理 相关 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 【知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 理 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 no movingna com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01957 号 广东雅达电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东雅达电子股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会 ...

审计委员会会议 - 2023年2 - 10月召开多届审计委员会会议，审议财务报告等议案[2][3] 审计相关 - 大信会计师事务所为2023年度审计机构，履职尽责[4] - 2023年审计委员会审阅内审计划和财务报告，认为符合要求[5][6] - 审计委员会认为2023年内部控制运作符合规范[8]

上市与募资 - 2023年3月17日公司股票在北京证券交易所上市，发行3600.00万股，价格3.70元/股，募资1.332亿元，净额1.1443883019亿元[2] 资金余额与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4504.623566万元[6] - 2023年存款利息收入85.292808万元，理财收益60.877734万元，理财产品到期收回2.085亿元[6] 资金使用 - 2023年银行手续费等1861.95元，理财产品购买2.575亿元，募投项目使用2185.2438万元[6] 存款情况 - 2023年5月4日，中行河源高新区支行两笔对公结构性存款分别为1100万元、1150万元，预计年化收益率1.37%、4.26%[8] - 2023年5月8日，工行河源分行累计型法人结构性存款3000万元，预计年化收益率2.59%[8] - 2023年11月2 - 3日，工行河源分行两笔定期存款分别为1260万元、1040万元，预计年化收益率1.30%[8][9] 资金管理 - 2023年公司同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理[9][18] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额4900万元[10] 项目进度 - 智能电力仪表建设项目截至期末投入进度24.46%[17] - 电力监控装置扩产项目截至期末投入进度14.13%[17] - 传感器扩产建设项目截至期末投入进度16.26%[17] 合规情况 - 报告期内公司未变更募集资金用途[11] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[14] - 大信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告合规[15]