2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 183,210,595.47 元，母公司未分配利润为 162,015,852.23 元。 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-034 安徽佳先功能助剂股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,459,200 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 27,291,840 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-926 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2 ...

根据公司《对外担保管理制度》，公司上述对外担保尚需提交公司股东大会审 议。 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 对外担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构，根据 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，对佳先股份对外担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足公司控股子公司安徽沙丰新材料有限公司业务发展资金需求，促进其更 加便捷、顺利地获得银行贷款，根据控股子公司2023年度贷款计划，公司拟为其 2023年的银行借款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币7,000万元。 目前担保合同尚未签署，不收取担保费用，具体事项将以与金融机构签订的融资与 担保协议的有关约定为准。 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为12.81%，对外担保累计 金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.32%。 二、本次担保履行的审批程序 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司2023年度银行借款 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0957 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 __ 目 录 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 = 容诚专字[2023]230Z0957 ₽ 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)董 事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 799 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上刊登了《安徽佳先功能助剂股份有 限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。2023 年 4 月 12 日，公司在北京证券交易所（www.bse.cn）上刊登了《安徽佳先功能 助剂股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告》。 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 17 日 14 时 30 分在公司会议室 召开，本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长李兑先生主持。 （三）本次股东大会网投票时间为：2023 年 4 月 16 日 15:00 至 2023 年 4 月 17 日 15:00。 天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市规 则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。 二、 关于出席本次股东大会会议人员的资格 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-026 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,177,052 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 5.会议主持人：董事长李兑 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-025 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 16 日 15:00—2023 年 4 月 17 日 15:00。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 4 月 7 日 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-019 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 12 月完成老厂区拆除和验收销号工作，仅剩 1 栋办 公楼便于日常行政办公。根据《蚌埠市 2023 年度退市进园工作要点》，公司在老 厂区办公的财务、销售等部门人员 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据市委市政府关于退市进园的工作部署，公司及时实施并按期完成了退市 进园搬迁工作，并于 2021 年 12 月完成老厂区拆除和验收销号工作，仅剩 1 栋办 公楼便于日常行政办公。根据《蚌埠市 2023 年度退市进园工作要点》，公司在老 厂区办公的财务、销售等部门人员须于年底前搬离。 考虑到随着公司规模的不断扩大，以及各子公司建设项目的顺利推进，人才 需求不断增加，为进一步引进和留住高学历、高层次的技术和管理人才，增强发 展后劲，满足公司集团化发展需要，提升上市公司形象，同时为满足老厂区人员 办公需要，公司拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以 下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1600 万元（最终成交价格以商 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-020 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事：王玲、潘利平、陈颍洲 2023 年 3 月 28 日 独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽佳先 功能助剂股份有限公司章程》、《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职 及议事制度》的相关规定，我们作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见 经核查，我们认为本次变更部分募集资金用途，是基于公司发展战略规划以 及新项目建设需要做出，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等 有关法规和规范性文件的规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金 使用效率，提升公司的盈利能力，符合公司发展战略，不存 ...