证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-098 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订募集资金管理办法的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规，以及中国证监会、北京证券交易所相关规定， 和《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司依照法律规定通过 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-091 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）和北京证券交易所的有关规定,以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 （十一）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理 ...

二〇二三年十月 安徽佳先功能助剂股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 利润 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-082 安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 2023 年 3 月 27 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于购买总部办公 楼的议案》，拟购置淮上区央玺大厦（蚌埠和顺静天府北苑 41 号楼）顶层以下 6 层区域（21-26 层及 106 室)作为公司总部办公地址，拟购置建筑面积约 4200 平方米，购房总价约 1,600 万元，合同尚未正式签署。 虽然公司与央玺大厦开发商安徽水利淮上和顺地产有限公司就购房协议条 款总体达成一致意见，但针对物业服务协议相关条款双方存在较大分歧，致使房 产交易事项停滞。 （四）审议和表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面结合通讯方 式发出 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-081 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《购买资产暨关 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 主营业务：物流业相关的基础设施建设及服务，货运代办及联运服务；普通 货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及咨询；货场、仓储设施、机械设备的租 赁；房屋租赁；物业管理；报关；自营和代理各类商品和技术的进出口。 注册地址：安徽省蚌埠市淮上区正街1200号 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2013年10月17日 法定代表人：徐从军 实际控制人：蚌埠市国资委 注册资本：50,000,000元 实缴资本：50,000,000元 关联关系：与公司同受蚌埠市国资委（蚌投集团）控制 信用情况：不是失信被执行人 三、交易标的情况 购买资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-084 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-084 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 30 日 15:00—2023 年 10 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-081 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更拟购总部办公楼地点暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 ...

关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对佳先股份购买股权资产暨关联交易事 项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 因公司老厂区办公楼即将拆迁，为满足总部办公需求，改善总部办公环境， 公司拟购置蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司（以下简称"保税物流"）整栋 办公楼及南广场、西面附着约14亩土地所有权，交易金额为合计人民币1,500万元。 二、交易对方基本情况 名称：蚌埠（皖北）保税物流中心有限公司 主营业务：物流业相关的基础设施建设及服务，货运代办及联运服务；普通 货物的仓储、装卸、加工、包装、配送及咨询；货场、仓储设施、机械设备的租 赁；房屋租赁；物业管理；报关；自营和代理各类商品和技术的进出口。 注册地址：安徽省蚌埠市淮上区正街1200号 企业类型：有限责任公 ...