证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-101 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 16 日 15:00—2023 年 11 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-087 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | 合法权益,规范安徽佳先功能助剂股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | 有限公司（以下简称"公司"）的组织 | | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | (以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 民共和国证券法》(以下简称 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-092 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会审计委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-096 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订关联交易管理制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据有关法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证券交易所的有关 规定，以及公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联方和关联交易 第四条 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-093 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订董事会提名委员会工作细则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-086 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-085 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员和董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2023-087）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-099 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订股东大会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等的有关规定,以及《安 徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,019,574,855.63元，较上年期末增长8.28%；归属于上市公司股东的净资产522,359,323.91元，较上年期末增长0.58%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入389,920,799.99元，较上年同期减少4.78%；归属于上市公司股东的净利润30,135,361.33元，较上年同期减少35.24%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入135,120,784.85元，较上年同期增长14.29%；归属于上市公司股东的净利润9,812,714.61元，较上年同期减少2.12%[12] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 8,718,044.97元，较上年同期减少222.40%，主要系存货储备增加所致[12][14] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额为 - 84,836,161.58元，较上年同期增长50.88%，主要系新项目建设支出增加所致[15] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额为94,279,325.35元，较上年同期增长177.17%，主要系本期银行借款增加所致[15] - 2023年9月30日公司资产总计101.96亿元，较2022年末的94.16亿元增长8.28%[28] - 2023年9月30日公司负债合计46.94亿元，较2022年末的39.51亿元增长18.81%[29] - 2023年1 - 9月公司营业总收入3.90亿元，较2022年同期的4.09亿元下降4.77%[35] - 2023年9月30日公司固定资产为3.30亿元，较2022年末的3.43亿元下降3.74%[28] - 2023年9月30日公司在建工程为1.21亿元，较2022年末的0.61亿元增长96.51%[28] - 2023年9月30日公司短期借款为0.59亿元，较2022年末的1.60亿元下降62.21%[28] - 2023年9月30日公司专项储备为26.35万元，较2022年末的10.27万元增长156.70%[29] - 2023年第三季度营业总成本361,173,949.35元，2022年同期为369,383,952.03元[36] - 2023年第三季度净利润30,753,995.33元，2022年同期为48,965,103.35元[36] - 2023年第三季度基本每股收益0.22元/股，2022年同期为0.34元/股[37] - 2023年第三季度税金及附加2,583,606.28元，2022年同期为2,329,668.41元[36] - 2023年第三季度销售费用4,785,292.66元，2022年同期为4,580,014.61元[36] - 2023年第三季度管理费用12,514,111.41元，2022年同期为12,074,038.46元[36] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金291,186,922.02元，2022年同期为313,930,701.91元[41] - 2023年1 - 9月收到的税费返还12,384,438.42元，2022年同期为9,904,046.97元[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计319,535,125.47元，较2022年的336,184,774.86元有所下降[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,718,044.97元，而2022年为7,122,615.63元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计84,837,661.58元，高于2022年的56,228,438.63元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 84,836,161.58元，2022年为 - 56,228,438.63元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计232,051,755.80元，高于2022年的126,827,429.45元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为94,279,325.35元，2022年为34,015,297.73元[42] - 2023年期末现金及现金等价物余额为149,467,044.56元[42][44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计79.79亿元，较2022年末的71.81亿元增长11.11%[32] - 2023年9月30日母公司负债合计29.96亿元，较2022年末的21.99亿元增长36.24%[33] - 2023年1 - 9月母公司营业收入137,383,671.13元，2022年同期为134,230,324.97元[38] - 2023年1 - 9月母公司净利润27,257,244.26元，2022年同期为34,942,530.14元[38] - 2023年9月30日母公司长期借款为1.68亿元，较2022年末的0.17亿元增长894.59%[33] - 2023年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计169,450,076.31元，高于2022年的110,589,800.45元[43] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为45,377,461.39元，2022年为 - 5,658,934.82元[43] - 2023年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计82,830,399.04元，高于2022年的65,809,785.74元[43] - 2023年期末母公司现金及现金等价物余额为113,854,613.04元[42][44] 资产项目关键指标变化 - 应收账款74,850,435.17元，较上年期末增长46.46%，主要系为稳定客户资源，延长部分客户账期所致[14] - 预付款项22,956,191.45元，较上年期末增长597.45%，主要系期末订购原料预付货款增加所致[14] - 2023年9月30日货币资金为149,467,044.56元，2022年12月31日为149,223,833.33元[27] - 2023年9月30日应收票据为119,591,611.83元，2022年12月31日为156,301,263.21元[27] - 2023年9月30日应收账款为74,850,435.17元，2022年12月31日为51,106,020.19元[27] - 2023年9月30日流动资产合计451,280,450.70元，2022年12月31日为434,494,587.73元[27] - 2023年9月30日长期股权投资为25,000,000.00元，2022年12月31日为12,500,000.00元[27] 负债项目关键指标变化 - 长期借款214,737,400.00元，较上年期末增长1,170.85%，主要系报告期公司新增二元酸酯项目贷款、新增生物可降解材料项目贷款及超过一年期流动资金借款增加所致[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益净额为5,766,223.30元，其中计入当期损益的政府补助4,413,178.51元，其他营业外收入和支出2,425,639.17元[16] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初为84,183,902股，占比61.69%，期末为84,130,269股，占比61.65%；有限售股份总数期初为52,275,298股，占比38.31%，期末为52,328,931股，占比38.35%[17] - 总股本为136,459,200股，普通股股东人数为8,313人[17] 股东持股情况 - 蚌埠能源集团有限公司期末持股37,440,002股，占比27.4368%；蚌埠中城创业投资有限公司期末持股10,013,536股，占比7.3381%等，前十大股东合计期末持股67,426,240股，占比49.4114%[19] 担保及关联交易情况 - 公司为控股子公司安徽沙丰新材料有限公司2023年度银行借款提供不超7000万元连带责任保证担保，截至报告期末担保总额为6700万元[23] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额2200万元，发生金额1048.676878万元；其他预计金额466万元，发生金额177.276518万元[23][24]

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-089 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订独立董事任职及议事制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事任职及议事制度 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《安徽佳先功能助 剂股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定如下公司董事会独 立董事任职及议事制度： 第一条 独立董事的设置与人数 （3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （4）具有五年以上法律、会计、经济 ...