关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 精选层挂牌申请文件第一轮问询的回复 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司精选层挂牌申请 文件第一轮问询的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以 下简称"公司"、"佳先股份"、"发行人"）精选层挂牌申请的财务审计机构，根据 贵公司 2020 年 5 月 14 日出具的《关于安徽佳先功能助剂股份有限公司精选 层挂牌申请文件的审查问询函》（以下简称"问询函"） 要求，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对贵公司的问询函所涉问题回复如 下： 问题 1.关于"退市进园"项目 根据公开发行说明书，2017 年 6 月发行人与蚌埠市人民政府、禹会区人民 政府签订《退市进园协议》，经安徽省经济和信息化厅于 2019 年 11 月 29 日批准， 项目延期至 2020 年 12 月底。发行人 2017 年将 22 项房屋产权证书、土地使用权 证书原件移交至蚌埠市自然资源和规划局，该等土地及其地上房屋的转让、抵押 等权利受到限制。 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-001 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于完成购买股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、交易概述 2023 年 10 月 9 日，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速 布局新赛道，助力公司下一步升级发展，同时考虑到蚌投集团正加快集团内部资 产整合，公司拟现金购买蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学技术有限公司持 有的安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特美"）30%股权，交易金额为人民 币 2,480 万元。2023 年 10 月 10 日，公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-080）。 二、交易进展情况 公司董事会审议通过上述股权交易事项后，公司与蚌埠中实 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-001 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于完成购买股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、交易概述 2023 年 10 月 9 日，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于现金收购安徽英特美科技有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，为进一步优化业务结构，增加公司利润来源，加速 布局新赛道，助力公司下一步升级发展，同时考虑到蚌投集团正加快集团内部资 产整合，公司拟现金购买蚌投集团实际控制子公司蚌埠中实化学技术有限公司持 有的安徽英特美科技有限公司（以下简称"英特美"）30%股权，交易金额为人民 币 2,480 万元。2023 年 10 月 10 日，公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《购买股权资产暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-080）。 二、交易进展情况 公司董事会审议通过上述股权交易事项后，公司与蚌埠中实 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层挂牌之证券发行保荐书 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")接受安徽 佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"佳先股份"、"发行人"或"公司")委 托，作为佳先股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构 和主承销商。 、徐祖飞先生，现任国元证券投资银行总部高级副总裁，保荐代表人，法 学硕士。曾作为执业律师，先后担任安利股份首次公开发行股票并在创业板上市 项目发行人律师、科大讯飞非公开发行股票项目发行人律师。加入国元证券投资 银行总部后，先后担任雷鸣科化吸收合并西部民爆暨重大资产量组项目独立财务 顾问主办人、江淮汽车吸收合并江汽集团应重大资产重组项目独立财务顾问主办 人、江淮汽车非公开发行股票项目协办人、安凯客车非公开发行股票项目保荐代 表人、安徽省投资集团收购九华旅游项目财务顾问主办人、合肥城建重大资产重 组项目独立财务顾问主办人、中国宝武钢铁集团与马钢集团战略重组项目财务顾 问主办人 、李辉先生，现任国元证券投资银行总部总监 保荐代表人， 工商管理硕 士。曾担任科大讯飞非公开发行股 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-109 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 11 月 23 日，2023 年中国上市公司高质量发展论坛暨第二十五届上市公司金 牛奖颁奖典礼在南通市成功举行，本着"公开、公平、公正"的原则，经本届上 市公司金牛奖专家评审委员会评比，佳先股份凭借十余年深耕环保事业的努力以 及较好的成长性、规范性、创新发展能力、长期投资价值，成功斩获金牛小巨人 奖，佳先股份董事长李兑荣获金牛创新企业家奖。 近年来，佳先股份坚持以"安全生产、精细管理、挖潜增效、工艺优化"为 工作主线，不断加强精细化管理，深入推进节能减排、降本增效，顺利实现了主 要原材料苯乙酮自产,并通过技改提升项目，将苯乙酮产能由 5000 吨/年提升至 8000 吨/年，优化了苯乙酮生产工艺，降低了苯乙酮原料消耗，有效提升了公司 综合竞争力和盈利能力。为进一步挖潜增效，年内，公司实施了蒸汽冷凝液回用、 苯 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-109 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 11 月 23 日，2023 年中国上市公司高质量发展论坛暨第二十五届上市公司金 牛奖颁奖典礼在南通市成功举行，本着"公开、公平、公正"的原则，经本届上 市公司金牛奖专家评审委员会评比，佳先股份凭借十余年深耕环保事业的努力以 及较好的成长性、规范性、创新发展能力、长期投资价值，成功斩获金牛小巨人 奖，佳先股份董事长李兑荣获金牛创新企业家奖。 近年来，佳先股份坚持以"安全生产、精细管理、挖潜增效、工艺优化"为 工作主线，不断加强精细化管理，深入推进节能减排、降本增效，顺利实现了主 要原材料苯乙酮自产,并通过技改提升项目，将苯乙酮产能由 5000 吨/年提升至 8000 吨/年，优化了苯乙酮生产工艺，降低了苯乙酮原料消耗，有效提升了公司 综合竞争力和盈利能力。为进一步挖潜增效，年内，公司实施了蒸汽冷凝液回用、 苯 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：安徽佳先功能助剂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛 建平律师（以下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意 见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-107 安徽佳先功能助剂股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 一、本次股票解除限售数量总额为 1,563,480 股，占公司总股本 1.14%，可交易 时间为 2023 年 11 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-106 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有表决权股份总数的 37.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2023-106 安徽佳先功能助剂股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李兑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,341,062 股，占公司有表决权股份总数的 37.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...