2023 年独立董事述职报告(陈颖洲) 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈颖洲，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月出生，安徽省淮南 市凤台县人，法学硕士。从事的专业领域为宪法与行政法。1982 年 -1986 年安徽大学法律系本科毕业,1999 年-2002 年安徽大学法学院 研究生毕业。1986 年至今历任安徽大学法学院 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-029 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 容 | 预计 2024 生金额 | 年发 | （2023）年与关 联方实际发生金 | 预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买蒸汽、电 | 80,000,000.00 | | 16,441,608.26 | 1、新项目投产，蒸汽用量增加。 | | | | | | | 2、为充分发挥集中采购优势， | | | | | | | 控股股东蚌投集团将其子公司 | | | | | | | 蚌埠中实化学技术有限公司打 | | | 力、原材料 | | | | 造成专业化工贸易平台。为节 ...

容诚专字[2024]230Z0850 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ mol.gov.cn) 京24 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0850 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司(以下简称佳先股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2024]230Z0906 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-030 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 1 为提高公司自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营 所需资金的前提下，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高闲 置资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）现金管理额度、类型及期限 公司拟使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的金融机构产品，包括但不限于大额存单、定期存款、通知性 存款、结构性存款等产品, 且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，现金管理金额 在上述额度范围内可以循环滚动使用。在上述额度范围及期限内授权公司董事长 行使相关审批权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事 宜 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年向不特定合 格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）"已达到预定可使用状态， 公司将该募投项目予以结项，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集 资金总额人民币 20,255.71 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元，实 际募集资金净额为人民币 18,302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-027 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、银行综合授信额度的情况 为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司（全资子公司、控 股子公司）2024 年度拟向各银行申请合计不超过 3 亿元的综合授信及用信额度。 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、票 据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。授信业务品 种、额度和期限，以银行实际审批为准，最终融资金额将视公司及子公司运营资 金的实际需求来确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进 行调整。 二、对公司的影响 四、协议签署情况 为提高工作效率，在以上授信额度范围内，授权公司董事长和子公司主要负 1 责人代表签署上述授信额度内各项法 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-012 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玲，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 注册会计师，大专学历，历任中国第一铅笔蚌埠有限公司财务负责人、 总经理助理，安徽鑫诚会计师事务所有限公司项目经理，上海东洲政 信会计师事务所有限公司审计项目经理、部门经理，上海久信会计师 事务所有限公司合伙人、部门经理，上海信远会计师事务所（普通合 伙）合伙人、主任会计师，2020 年 3 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议 ...

关于内部控制有效性的自我评价报告 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-022 安徽佳先功能助剂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-034 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 26 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 （一）业绩快报修正原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率 （扣非后）与业绩快报差异超过 20%，主要原因是编制原业绩快报时将所有政府 补助及递延收益均计入非经常性损益，后经审计确认，按照《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]65 号）的规定，2023 年度非经常性损益项目中"计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外"金额为 3,440,043.44 元，将使得 2023 年度扣除所得税后 ...