会议基本信息 - 2023年年度股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年5月10日14:00 - 15:30现场会议，5月9日15:00 - 5月10日15:00网络投票[6] - 会议地点在公司一楼会议室[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月6日，普通股股东有权出席[7][8] - 2024年5月9日8:00 - 17:00登记，地点在公司一楼会议室[24] 审议与备查 - 审议2023年度多项工作报告等议案[10][11][21] - 备查文件有相关董事会和监事会会议决议[25]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179位，注册会计师1395人，签署过证券服务业务审计报告的745人[2] 业绩数据 - 2022年度容诚收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[3] - 2022年度容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业审计客户260家[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次会议通过续聘容诚为审计机构议案[4][7] - 容诚对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年公司召开审前沟通会，审计委员会认为容诚2023年年报审计表现良好[7][8]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为50万元[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9][11] 机构人员数据 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券审计报告的745人[2] 业务数据 - 2022年收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[2] - 2022年上市公司审计客户366家，同行业260家[2][3] - 2022年上市公司审计收费42888.06万元[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 监管情况 - 容诚近三年受监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[4]

资金募集 - 2023年2月13日发行880万股普通股，募资净额9505.45万元，2月16日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额1508.18万元，3月27日到账[1] 项目投资 - 年产198吨普仑司特无水物项目计划投资11013.63万元，投入进度0%[2] 资金存储与管理 - 截至2024年4月1日，募集资金存储2675.16万元，理财余额8600万元[3] - 拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[5] 决策情况 - 2024年4月10日，董事会和监事会通过现金管理议案[8] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[9] - 控制措施有跟踪分析等[10] 保荐意见 - 保荐机构认为买理财合规，不影响项目建设[13]

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-004 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

审计委员会人员变动 - 2023年1月1日至12月12日，审计委员会由杨模荣、潘平、董来高组成[1] - 2023年12月12日，调整为杨模荣、潘平、董来庚，杨模荣任主任委员[2] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会共召开4次会议[3] 会议审议事项 - 2023年4 - 10月各次会议审议多份报告及议案[4] 年度评估 - 2023年度认为公司财务报告合规准确完整[5] 未来展望 - 2024年加强沟通，关注募集资金使用等[9]

会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会会议、2次股东大会[2] - 2023年度公司召开审计委员会会议4次，提名委员会会议2次，独立董事专门会议1次[3] 独立董事履职情况 - 独立董事潘平出席董事会8次、股东大会2次，无缺席[3] - 2023年潘平多次对议案发表同意意见[4][5] - 2023年潘平无提议召开董事会等情况[10][11][12]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽峆一药业股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽峆一药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0093 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]230Z0093 号 周文亮 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称峆一药业）2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》的规定，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会就公司在任独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董 事独立性的要求。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-008 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

募集资金情况 - 初始发行880万股，募集资金总额11105.6万元，净额9505.45万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行132万股，增加募集资金总额1665.84万元，净额1508.18万元[3] - 本次发行最终募集资金总额12771.44万元，净额11013.63万元[3] 资金使用情况 - 2023年用4500万元闲置募集资金买中国银行结构性存款，预计年化收益率1.4 - 3.4%[8] - 2023年用4600万元闲置募集资金买华安证券财智尊享金鳍99，预计年化收益率2.7 - 3.5%[8] - 2023年两次用共8000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款，预计年化收益率分别为1.8 - 2.98%和1.8 - 2.55%[8] - 2023年同意用不超9000万元闲置募集资金买保本型理财产品[8][18] - 截至2023年12月31日公司用闲置资金现金管理投资金额为8600万元[19] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为0元[6] - 年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目截至期末投入进度为0%[17] - 募投项目实际进度落后，进行延期[18] - 募投项目可行性不存在重大变化[18] 其他情况 - 2023年度公司不存在募集资金置换、补充流动资金、变更用途等情况[6][7][10][18] - 超募资金投向不适用[19] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[19]