证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-081 安徽峆一药业股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司《2024 年股权激励激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-080 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划实施考核管理办法 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效激励 约束机制，充分调动董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造 性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利益共 享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定了《安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（ ...

川财证券有限责任公司 关于 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 （中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼） 二〇二四年十月 | 二、声明 4 | | | --- | --- | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围与分配情况 6 | | | （二）授予的限制性股票数量 8 | | | （三）本激励计划的有效期、限制性股票的授予日、限售期、解除限售安 | | | 排和禁售期 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | | （五）对本激励 ...

安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所 关于 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 FS2024010451-1 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"峆一药业"）的委托，并根据峆一药业与本所签订 的《聘请专项法律顾问合同》，就公司拟实施的 2024 年股权激励计划（以下简称 "本次股权激励计划"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《持续监管指引》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《律师事 务 ...

公司概况 - 公司全称为安徽峆一药业股份有限公司，证券代码为430478，证券简称为峆一药业 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1] CDMO业务情况 - 公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面积2000多平米，现有团队40多人，其中4名有机化学合成博士领衔 [3][4] - 主营业务是开展医药领域定制研发生产业务（CDMO）技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，主要合作对象包括和记黄埔医药（上海）有限公司、日本第一制药、小野制药等 [4] 韩国合资公司 - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资7000万元，占比70% [5] - 主要为心血管类药物制剂的生产及销售，与公司未来发展规划具有协同效应 [5] 产品毛利率 - 不同客户、产品种类和订单数量会导致毛利率存在差距 [6] 客户订单情况 - 日本客户订单是每半年下单一次，海外客户也有年单的 [6] 新品开发 - 公司会根据客户需求或自主寻找市场机会来开发新品种 [6]

公司概况 - 公司全称为安徽峆一药业股份有限公司，证券代码为430478，证券简称为峆一药业 [1] - 公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面积2000多平米，现有团队40多人，其中4名有机化学合成博士领衔，为客户提供小分子创新药临床前药物中间体及原料药的工艺质量研究到商业化生产的一站式服务 [3][4] - 公司使用自有资金与韩国达善共同合资设立子公司安徽峆一达善医药有限公司，注册资本为人民币1亿元，其中公司出资7000万元，占比70%；韩国达善出资3000万元，占比30%，主要从事心血管类药物制剂的生产及销售 [5] CDMO业务情况 - 公司CDMO业务主要面向和记黄埔医药(上海)有限公司、日本第一制药、小野制药等客户 [4] - 不同客户、产品种类和订单数量导致毛利率存在差异 [6] - 日本客户一般每半年下单一次，海外客户也有年单的 [6] 新品开发 - 公司新品开发主要有两种情况:一是基于客户需求,二是公司自主在市场上寻找优质品种进行开发 [6]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-072 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、汇添富基金、国投证券 上市公司接待人员：董事长兼总经理董来山先生，董事、副总经理、董事会 秘书董来高先生、证券事务代表张华玲女士 三、 投资者关系活动主要内容 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 26 日 问题 1：2024 年上半年公司 CDMO 业务情况是什么样的？ 回复：公司控股子公司杭州小蓓科技有限公司位于杭州钱塘新区，实验室面 积 2000 多平米；现有团队 40 多人，目前有 4 名有机化学合成博士领衔，为客 户提供小分子创新药临床前药物中间体及 RSM 的工艺质量研究到商业化生产的 优质的一站式服务。主营业务是开展医药领域 ...

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购方案，期限不超6个月[3][9] - 拟回购资金600 - 1000万元，股份375,000 - 625,000股，占比0.67% - 1.11%[7] - 回购价上限不超16元/股[5] 实施结果 - 2024年7月19日至9月23日完成回购[11] - 实际回购6,001,548.78元，占上限60.0155%[11] - 回购514,900股，占总股本0.9159%[11] - 最高成交价11.89元/股，最低11.46元/股[11] 其他情况 - 实施结果与方案无差异[12] - 回购期相关主体无买卖股票情况[14] - 回购不影响日常经营和控制权[15]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-071 安徽峆一药业股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于<回购股份方案> 的议案》。根据《公司章程》规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，建立健全公司的长效激 励约束机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心竞争力，在综合考虑公司的经营状况、 财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施 员工持股计划或股权激励计划。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A股）。 公司董事会审议通过 ...

公司变更 - 2024年7月19日召开第四届董事会第十八次会议，8月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 2024年9月11日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得《营业执照》[3] - 公司注册资本由4015.75万元变更为5622.05万元[3]