股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日召开[2] - 出席股东8人，持表决权股份29,131,485股，占比51.8166%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 议案表决结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意股数占比100%[6] - 《关于全资子公司项目投资的议案》同意股数占比100%[8] 其他 - 律师见证股东大会，认为程序及决议合法有效[9] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[10]

贷款与担保 - 控股子公司拟申请不超2亿元固定资产贷款，期限不超8年[1] - 公司拟为控股子公司提供连带责任保证担保，占净资产43.88%[1] 审议情况 - 2025年3月3日董事会和监事会审议通过担保议案[3] - 担保议案需提交股东大会审议[3] 各方意见 - 独立董事同意担保事项[3] - 保荐机构认为担保信息披露合规，无异议[5][6]

业绩相关 - 2023年2月23日发行880万股普通股，发行价12.62元/股，募集资金总额11,105.60万元，净额9,505.45万元，行使超额配售取得净额1,508.18万元[2] - 截至2025年3月3日，公司募集资金存储余额65,765,194.50元，购买理财产品余额4,700万元[5] 项目进展 - 截至2025年3月3日，年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）计划投资110,136,330.73元，累计投入1,868,359.02元，投入进度1.70%[4] - 年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）已投入186.84万元，其中设备类费用62.54万元、净化工程和系统升级31.42万元，优化方案设计费用92.88万元[9] 项目变更 - 募集资金用途由年产198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）变更为年产420吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目，原项目拟投110,136,330.73元变为0，新项目拟投110,136,330.73元[6][7] - 变更后项目名称为安徽修一制药有限公司年产420吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目，计划投资70,800.00万元，拟用募集资金110,136,330.73元，建设周期24个月[14] - 变更后项目建筑工程及安装费11,435.37万元，占比16.15%[15] - 变更后项目设备购置及安装费41,305.00万元，占比58.34%[15] - 变更后项目工程建设其它费用7,024.42万元，占比9.92%[15] - 变更募投项目原因包括拓宽产品类型向全产业链延伸、丰富产品类别、生产工艺与设备升级[10][11][13] 公司情况 - 公司产品治疗领域涉及抗过敏类、抗氧化类、解热镇痛类等多个领域，并通过三项管理体系认证[16] - 公司在阿嗪米特、特戈拉赞等产品上已研发多年，积累丰富经验[16] - 公司通过贸易商销售及直接面向终端客户销售相结合的模式，与部分知名制药和化学品公司建立伙伴关系[17] 未来展望 - 《“健康中国2030”规划纲要》等政策为医药企业提供良好环境，原料药制造属国家战略性新兴产业[18] 决策流程 - 2025年3月3日，公司召开会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[19] - 变更募集资金用途议案尚需提交公司股东大会审议[19] - 公司尚需履行项目备案及环评批复等手续[20] 合规说明 - 本次变更募集资金用途符合公司战略发展规划，利于主营业务发展，不损害股东利益[21] - 本次变更不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不损害公司和全体股东利益[22] - 保荐机构对公司变更募集资金用途无异议[23]

担保情况 - 公司为控股子公司申请不超2亿固定资产贷款提供担保[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额2亿，占比43.88%[13] 被担保人情况 - 安徽峆一达善医药注册资本和实缴资本均为1亿[7] - 2024年末资产总额7461.84万，负债率0.31%[7] - 2024年营收0元，净利润 -27.53万[7][8] 其他 - 担保议案尚需股东大会审议[5] - 保荐机构对担保事项无异议[12]

融资情况 - 2023年2月23日发行880万股普通股，募资11105.60万元，净额9505.45万元[3] - 行使超额配售取得募资净额1508.18万元[3] 项目进展 - 截至2025年3月3日，原项目二期累计投入186.84万元，进度1.70%[4] 资金余额 - 截至2025年3月3日，募资存储余额6576.52万元，理财余额4700万元[5] 项目变更 - 募资用途变更为年产420吨十六种原料药项目[6] - 变更后项目计划投资70800.00万元，拟用募资11013.63万元[14] 审议情况 - 2025年3月3日会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[18]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于全资子公司项目投资的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决9票同意，需股东大会审议[5] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决9票同意，需股东大会审议[6] - 《关于全资子公司项目投资的议案》表决9票同意，需股东大会审议[7] 股东大会 - 董事会提请2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会[8] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，无需再审议[8]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6] - 现场会议于2025年3月21日14:00召开[7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年3月14日[8] - 登记时间为2025年3月21日8:00 - 14:00[16] 审议议案 - 审议变更募集资金用途等三项议案[11][12][13] - 议案（二）为特别决议议案[14]

业绩总结 - 2024年度全资子公司总资产186,336,455.97元，净资产118,482,040.90元[11] - 2024年度全资子公司营业收入122,154,277.31元，净利润15,327,940.46元[11] 新项目情况 - 原募投项目升级，投资总额由36,304.88万元变更为70,800.00万元[3] - 项目计划投资70,800.00万元，各费用占比明确[13] - 项目拟用募集资金等多种方式筹资[16] - 项目建设周期24个月，2027年投产[11] - 项目总占地128,719m²，新建多栋建筑[12][13] - 项目达产后年产420吨十六种原料药[3][9][13] 项目进展与风险 - 2025年3月3日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6] - 公司需履行项目备案及环评批复等手续[7][16] - 项目实施受多因素影响，存在不确定性[18] 项目意义 - 项目建设提升公司整体实力[19] - 项目建成带来新业务增长点[19] - 项目建成增强公司盈利能力[19]

单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 270,466,229.83 226,253,170.32 19.54% 利润总额 53,467,341.19 51,524,851.01 3.77% 归属于上市公司股 东的净利润 49,638,554.92 48,572,460.01 2.19% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 45,475,915.94 33,470,776.11 35.87% 基本每股收益 0.88 0.91 -3.30% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 10.53% 11.62% - 加权平均净资产收 益率%（扣非后） 9.65% 8.01% - 项目 本报告期末 本报告期初 变动比例% 总资产 561,442,070.59 533,395,393.75 5.26% 归属于上市公司股 东的所有者权益 484,138,341.50 455,799,065.23 6.22% 股本 56,220,500.00 40,157,500.00 40% 归属于上市公司股 东的每股净资产 8.61 11.35 -24.14% 二、经营业绩和财务状况情况说明 证券代码：43 ...