成都乐创自动化技术股份有限公司内部审计制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《成都乐创自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-091 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-092 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作：主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；提名 ...

财报更正情况 - 公司于2023年10月23日披露的《2023年第三季度报告》存在错漏，现予以更正[1] - 更正后的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023 - 104）与更正公告同时披露于指定平台[5] 盈余公积数据更正 - 盈余公积上年期末（上年同期）调整重述前更正前为1,137,199.81元，更正后为11,137,199.81元[2][3] - 盈余公积上年期末（上年同期）调整重述后为11,135,978.60元[2][3]

一、基本情况 根据 2023 年 7 月 14 日四川省经济和信息化厅发布的《关于四川省第五批专 精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》， 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）入选第五批国家级专精 特新"小巨人"企业。截至本公告日，上述公示时间已结束。根据《优质中小企 业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63 号）规定，公示无异议的， 由工业和信息化部认定为专精特新"小巨人"企业。 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-083 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 1 四、备查文件 《关于四川省第五批专精特新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人" 复核通过企业名单的公示》 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-082 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三季度报告》（公告编号：2023-080）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 监事会 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-081 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张小渊、孔慧勇、王健、黄华平、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 ...

乐创技术 证券代码 : 430425 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵钧、主管会计工作负责人李世杰及会计机构负责人（会计主管人员）李世杰保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-078 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发展需 要，拟参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"卓兆点胶"）在北京证券交易 所上市发行股票的战略配售。本次拟投资金额不超过 6,000,000 元人民币，投资 后取得卓兆点胶不超过 0.2812%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 无 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 卓兆点胶持有公司 2.76%的股份，比例未超过 5%，且未对公司形成控制、 共同控制或施加重大影响。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 规定，卓兆点胶不属于公司的关联方。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，会议通过了《关 于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-079 一、针对《关于公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司上市战略配售股票的 议案》的独立意见： 经审阅议案内容，我们认为，公司参与苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简 称"卓兆点胶"）在北京证券交易所上市发行股票的战略配售不会影响公司的正 常经营，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次拟 参与卓兆点胶在北京证券交易所上市发行股票的战略配售履行了必要的审批及 决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求。 综上，我们同意上述议案。 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事：康长金、毛超、蒋金晗 2023 年 9 月 25 日 1 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 召开第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，基于独立判 ...