成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-067 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 年化收益 | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 率（%） | | | | （元） | | 中信银 | | 共赢慧 | | | | | | | | 行股份 | | 信利率 | | | | | | | | | 银行 | | | | | 保本固 | | | | 有限公 | | 挂钩人 | | | | | 结构性 | | | 司成都 | 理财 | 民币结 | | | 天 | 定+浮 | 存款 | | | | 产品 | | 1000.00 | 2.37% | 182 | 动收益 | | 118,175.34 | | 蜀汉支 | | 构性存 | | | | | | | | 行 | | 款 01181 | | | | | | | | | | 期 | | | | | | | 关于使用闲置募集资金 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-068 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵钧 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会 现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

法律意见书 四川省成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 904 室，610065 Room804, 8thFL, Times8, No. 68, Zhiquan, Section, Dongdajie, Jinjian gDistrict,Chengdu. Tel: (8628) 81476277 Fax: (8628) 81479277 P.C: 610065 2024年6月 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 四川衡纵律师事务所 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 (2024) 衡纵律意字第【 | | 号 致:成都乐创自动化技术股份有限公司 四川衡纵律师事务所(以下简称"本所")接受成都乐创自动化技术股份有 限公司(以下简称"公司"或"乐创技术"或"乐创技术公司"）的委托,指派 李懋洲律师、蒋一扉律师（以下简称"本所律师"）出席了公司于 2024年６月28 日召开的2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或"股东 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年6月12日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 会议通知于2024年6月7日通讯发出[3] 议案情况 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案无需回避表决，尚需提交股东大会审议[6]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：成都高新区科园南 | 第四条 公司住所：成都市高新区新川 | | 二路一号大一孵化园 8 | 栋 B座 邮政编 路 | 686 号创智岛 B 区 3 栋 邮政编码： | | 码：610041 | | 610212 | | 第五条 公司注册资本为 | 3,619.2117 万 | 第五条 公司注册资本为5,066.8963 万 | | 元 | | 元 | | 第 十 六 条 | 公 司 目 前 总 股 数 为 | 第十六条 公 司 目 前 总 股 数 为 | | 3,619.2117 | 万股，全部为普 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间安排 - 现场会议2024年6月28日10:00召开[5] - 网络投票2024年6月27日15:00 - 28日15:00[5] - 普通股股权登记日为2024年6月24日[8] - 登记时间为2024年6月27日9:00 - 17:00[10] 地点信息 - 会议地点在成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋8楼[8] - 登记地点在成都市高新区新川路686号创智岛B区3栋3楼[10] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[8]

会议安排 - 董事会会议于2024年6月12日召开，7位董事出席[3][4] - 公司拟于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会[5][6] - 审议通过提请召开临时股东大会议案，无需提交[7]

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,207,559.15 元，母公司未分配利润为 69,970,130.25 元，母公司资本公积为 122,320,415.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 118,434,273.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。本次权益分派共计转增 14,476,846 股，派发现金红利 14,476,846.80 元。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-062 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 36,192,117 股为基数，向全体 ...

经营业绩与财务数据 - 2023年营业收入较上年增加2.87%，但主营业务收入下降，导致净利润略少于2022年 [16] - 2023年点胶控制系统营业收入5390.80万元，较上年增加1.98% [18] - 2023年通用运动控制器营业收入879.78万元，较上年下降37.60% [18] - 2023年驱动器营业收入588.54万元，较上年下降36.79% [18] - 2023年其他产品营业收入793.14万元，较上年增加93.67% [18] - 扣除投资性房地产影响后，2024年一季度营业收入较上年同期增加41.65%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加23.59% [9][10] 产品与技术优势 - 公司是国内领先的第三方点胶控制系统提供商，技术优势体现在不同速度下点胶精度的一致性、视觉提取点胶路径的精度、五轴空间曲线点胶的精度等方面 [4][10][14] - 通用运动控制器技术处于国内先进水平，主要面向点胶、贴装、印刷等应用 [10][14] - 伺服驱动技术在精密点胶应用领域已达到替代进口的水平 [10][14] - 自主研发的2D/3D视觉图像处理技术应用于自动轨迹生成，精度可达±1像素 [8][10] 市场前景与战略规划 - 根据IDC预测，2024年中国智能手机市场出货量将实现2021年以来首次同比增长 [4][10][16] - 公司将持续聚焦电子制造设备领域的运动控制产品及系统业务，暂无开拓新行业的计划 [11] - 国际市场方面，主要配合国内设备制造商开拓国际市场，暂无直接开拓国际市场的计划 [11] - 公司将以技术研发创新为驱动力，积极进行市场开拓，推进研发投入，聚焦于点胶行业细分领域 [6][10] 投资者关系与市值管理 - 公司将持续实施现金分红，鼓励董监高增持公司股票，推进股权激励计划，响应政策指引，重视回购选项 [4][6][7] - 股份回购作为资本市场一项基础性制度安排，具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等作用 [7][9] - 公司高度重视股票市场表现不佳的情况，对经营情况展开自查，并对董监高近期交易公司股票进行了自查，未发现违规问题 [7][9] 募投项目进展 - 研发中心建设项目房屋建筑已达到预定可使用状态，项目需要的设备按计划购置 [8][10] - 2023年度已新增员工19人 [8][10] - 募投项目包括运动控制系统智能化建设项目和研发中心建设项目，均不涉及产能问题 [8] 风险应对策略 - 在应对应收账款方面，严格客户商业信用的审核，授予合理的账期，加强应收账款的动态跟踪和催收 [13] - 对于税收政策变化，公司将保持研发经费投入、科技成果转化达到规定条件，继续保持作为高新技术企业的资格 [13] - 公司与核心员工签订保密协议等管理措施加以防范，通过不断的技术创新降低知识产权被侵犯对公司经营产生的不利影响 [13]

股东大会信息 - 2024年4月25日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议于2024年5月20日上午10时召开[6] - 网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 2024年5月20日15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人8人，持股14,450,877股，占比39.93%[7] - 现场6人，持股14,373,000股，占比39.71%[7] - 网络投票2人，持股77,877股，占比0.22%[7] - 中小投资者3人，持股517,877股，占比1.43%[7] 议案表决结果 - 多项议案14,450,877股同意，占出席有效表决权总数100%[10][11][13][14][18] - 权益分派预案14,450,777股同意，占99.9993%；100股反对[11] - 预计2024年关联交易14,450,777股同意，占99.9993%；100股弃权[13] 人员选举情况 - 赵钧得票数1,376,510股，占比102.50%[14] - 安志琨得票数13,999,666股，占比99.92%[15] - 孔慧勇得票数14,439,666股，占比99.92%[15] - 王健得票数14,439,666股，占比99.92%[17] - 康长金得票数14,439,666股，占比99.92%[17] - 蒋金哈得票数14,484,110股，占比100.23%[17] - 毛超得票数14,428,855股，占比99.85%[17] 会议合规情况 - 律师认为召集、召开程序及人员资格等符合规定[6][9] - 股东大会召集、召开、表决等均合法有效[19]