董事会决议 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 设一名董事会秘书，为高管，任期三年可连聘连任[5][6][15] - 聘任后两交易日公告并报备，四种情形一个月内解聘[15][16] - 辞职需完成移交且披露公告，离任需审查[18] - 空缺时及时指定代行，三个月内确定人选[18] - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助[19] 细则生效解释 - 细则自审议通过生效，由董事会负责解释[23]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-054 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.15《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管 理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于修订<累积投票 制度实施细则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案 尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-066 成都乐创自动化技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《成 都乐创自动化 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-068 成都乐创自动化技术股份有限公司 内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28《关于修订<内幕信息 保密及内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护公司信息披露的公开、公平、 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《 ...

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《对外投资管理制度》议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 投资标准 - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等一般对外投资事项，未达标准由董事长批准[9] - 重大投资事项达投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准，需董事会审议后提交股东会[9][11] 投资类型 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资，长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[8] 决策实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理是实施主要责任人，财务部为管理职能部门[14] - 短期投资需管理部门预选、财务部提供资金流量表，按权限审批后实施[16] - 委托理财选合格机构，董事会指派专人跟踪[19][20] 项目流程 - 管理部门对项目初步评估提建议，经初审、调研论证等环节按权限审批，获批项目由董事会授权部门实施[21][22][23][24] - 初审由管理部门编制报告提交总经理定稿[18][19] - 审议将报告提交董事会或股东会，总经理汇报[20] - 决策由董事会或股东会表决，达通过比例生效[21] 项目管理 - 管理部门跟踪项目，定期向董事会报告[23] 投资处理 - 公司可在5种情况收回投资，4种情况转让投资[23][24][25] 人员派遣 - 对外投资组建非控股公司派董事，控股公司派董事长等[42][43] 财务核算 - 财务部对投资活动全面记录核算，年末检查投资[29] - 控股子公司每月报财务报表，重大事项及时报告[29][31] 制度生效 - 对外投资制度自股东会审议通过后生效施行[31]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-078 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.7《关于修订<董事会薪酬 与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-058 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《成都乐创自动化技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联方发生《公司章程》规定的交易和日常经营范围内发生的可能引 致资源或者义务转移的事项。包括但不限于下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等， ...

议案审议 - 2025年8月25日公司第五届董事会第七次会议审议通过修订《网络投票实施细则》议案，7票同意[3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 股东会投票规则 - 登记在册股东可通过网络投票，同一股份选一种表决方式[9] - 多次有效投票视为出席，按股份数计出席表决权总数[9] - 未有效投票视为弃权，累积投票一股对应应选人数选举票数[9] - 对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见[10] - 重复投票以首次有效结果为准[10] 股东定义与征集 - 中小股东指特定人员及持股5%以上股东关联方外的股东[10] - 公司董事会等可征集股东表决权[10]

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<承诺管理 制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-061 成都乐创自动化技术股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 承诺管理 第八条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批， 并 明确如无法取得审批的补救措施。承诺人做出承诺后，应当诚实守信， 严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。 当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司， 并履行承诺和信息披露义务。 第一章 总则 第一条 为加强对成都乐创自动化技术股份有 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-065 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.25《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需 提交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 ...