人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告注会超660人[1] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[1] 风险保障与处罚情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 截止2023年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 审计相关 - 2023年4、5月会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 信永中和审计公司2023年财报并出具专项报告[4] - 公司认为信永中和具备独立性，能满足审计要求[5] - 信永中和按时高效完成2023年年报审计工作[6] 报告时间 - 报告发布于2024年4月25日[7]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-033 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 康长金 | 7 | 现场、通讯 | 同意 | 5 | 现场、通讯 | 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 二、发表独立意见情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： 1 | 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《关于使用募 | | | | | 集资金置换已支 | | | | | 付发行费用的自 | | | | | 筹资金的议案》； | | | | | 2、《关于使用部 | | | 2023 年 ...

业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元，母公司资本公积122,320,415.97元[11] - 公司以36,192,117股为基数，每10股派现金红利4元，预计派14,476,846.80元；每10股转增4股，转增14,476,847股[11] 议案相关 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决多为同意9票、反对0票、弃权0票，《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意8票[5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议，《关于2023年度总经理工作报告》等无需提交[5][6][8][9][10][12][14][15][16][17] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》关联董事黄华平回避表决[16] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议[12] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》等通过第四届董事会审计委员会第四次会议审议[13][15][17] 其他事项 - 公司建议继续聘用信永中和为2024年度审计机构[13] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制自评并编制报告[18] - 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》由信永中和审计并出具[19] - 拟制定2024年度公司董事薪酬方案[20] - 公司披露2024年第一季度报告[21] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年[23][24] - 董事会审计委员会报告会计师事务所2023年度履职评估情况[25] - 公司修订《董事会议事规则》[26] - 公司拟定于2024年5月20日上午10：00召开2023年年度股东大会[28]

成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永中 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554,2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion .8. Chaovangmen Beida ongcheng District Reiling certified public accountants 6 (010) 6554 7190 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 成都乐创自动化技术股份有限公司 成都乐创自动化技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都乐创自动化技术股份有限公司（以下 简称乐创技术公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

内部控制时间范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] 内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位为成都乐创自动化技术股份有限公司和成都乐创电子有限公司[5] 公司治理结构 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] - 公司高级管理人员由董事会聘任和解聘[7] - 董事会下设战略委员会，不定期召开会议[7] 公司管理架构 - 管理架构体系包括人事行政部、财务部等多个部门[7] 员工薪酬机制 - 员工薪金收入与个人绩效和团队绩效正相关[8] 风险管理与控制 - 公司完善系统的风险管理机制以平衡风险与收益[10] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制等[11] - 公司建立授权体系，明确职责，重大事项提交审批[14] 会计与资产管理 - 公司按规定开展会计工作，设置独立会计机构[15] - 公司建立资产管理岗位责任制确保财产安全[16] 经营监控与审查 - 公司通过预算管理体系监控和分析经营要素进度[17] - 公司设立审计部对多项业务进行独立审查考核[18][19] 募集与资金管理 - 报告期内公司募集资金存放和使用合规，无重大缺陷[21] - 报告期内公司货币资金管理无影响安全的重大缺陷[23] 业务控制情况 - 报告期内公司销售与收款控制无重大缺陷[26] - 报告期内公司采购与付款控制无重大缺陷[28] - 报告期内公司生产管理控制良好，无重大缺陷[30] 审计相关制度 - 公司董事会设立审计委员会，建立《内部审计制度》负责审计工作[41] 内控评价工作 - 公司依据规范体系及自身方法开展内控评价工作[42] - 公司确定适用的内控缺陷认定标准且与以前年度一致[42] 内控总体情况 - 现有内控制度适应日常经营，能为财务报表等提供保证[44] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内控重大和重要缺陷[45] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[46]

成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-048 二、审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十次会议，分别审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》和《关 于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会已对相关议案发表了 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润69,207,559.15元，母公司未分配利润69,970,130.25元，资本公积122,320,415.97元[9] - 以36,192,117股为基数，每10股派现4元，预计派现14,476,846.80元，每10股转增4股，转增14,476,847股[9] 议案表决 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][6][7][10] - 2024年第一季度报告议案表决通过，无需提交股东大会审议[14] - 2024年度公司监事薪酬方案直接提交股东大会审议[15] 人员提名 - 提名佘洁女士为公司第五届监事会股东监事候选人，需提交股东大会审议[18]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-034 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人蒋金晗作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。本人出席上述会 议的情况如下： | 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | ...

上市与募资 - 公司2023年1月30日在北交所上市，发行10,192,117股，募资130,459,097.60元，净额111,927,455.87元[9] - 截至2023年3月2日，募集资金到账并由信永中和审验[10] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，实际投入募投项目38,767,076.29元，支付发行费用6,050,000.00元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额74,458,730.45元[12] - 截至2023年12月31日，专项账户余额8,458,730.45元，含本金7,631,800.33元、利息826,930.12元[15] - 截至2023年12月31日，理财形式存放66,000,000.00元[16] 理财投资 - 重庆银行结构性存款2023年第071期，委托2800万，预计年化2.90%，2023 - 3 - 16至2024 - 3 - 18[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩存款多期，委托金额共2800万，预计年化1.05%-1.25%[16] - 2023年2月10日同意1亿闲置募资现金管理，期限12个月[28] - 2023年2 - 12月，募资使用未超1亿，现金管理收益470,555.57元[29] 募投项目 - KI动控制系统智七建设项目调整后投资5200万，本报告期投入3,759,644.4元，累计进度26.46%[20] - KI发中心建设项目调整后投资200万，本报告期投入1,785,743元，累计进度36.83%[20] 其他 - 2023年8月22日完成2,604,150.91元募资置换自筹资金[25] - 募投项目可行性无重大变化，无变更募资投资项目情况[24][31]

募集资金情况 - 公司发行总股数为10,192,117股，发行价格12.80元/股，募集资金总额130,459,097.60元，净额111,927,455.87元[1] - 截至2023年3月2日，募集资金到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户到账117,978,417.39元，项目投入38,767,076.29元，支付发行费用6,050,000.00元，购买理财产品净额66,000,000.00元，账户余额8,458,730.45元[5] 资金使用决策 - 2023年2月10日，审议通过用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,604,150.91元[8][23] - 2023年2月10日，同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[11] - 2024年2月5日，同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限最长不超12个月[12] 理财投资情况 - 2023年购买重庆银行结构性存款多期，金额共7300万元，预期年化收益率1.25%-2.9%[10][23] - 2023年购买中信银行结构性存款多期，金额共3800万元，预期年化收益率1.05%-1.25%[23] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金买理财产品未到期余额6600万元，投资收益470,555.57元[12] 项目投入情况 - 运动控制系统智能化建设项目调整后投资总额5200万元，本报告期投入13,759,644.40元，投入进度26.46%[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额3200万元，本报告期投入11,785,743.57元，投入进度36.83%[22] 合规情况 - 2023年度未变更募集资金投资项目，无违规使用情形[13][14] - 信永中和会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用报告如实反映实际情况[15] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放、管理及使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形[16][17]