| 姓名 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 蒋金晗 | 6 | 通讯 | 同意 | 3 | 通讯 | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-029 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人蒋金晗作为成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等， ...

成都乐创自动化股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA4B0136 成都乐创自动化技术股份有限公司 乐创技术公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序 ...

募集资金情况 - 公司发行总股数10,192,117股，发行价12.80元/股，募集资金总额130,459,097.60元，净额111,927,455.87元[1] - 2023年3月2日募集资金到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户到账金额117,978,417.39元，余额47,444,991.33元[5] 资金使用与管理 - 2023年2月10日，公司用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,604,150.91元[8] - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年度，公司用2800万元买重庆银行结构性存款，年化收益率2.90%[10] - 2024年度，公司分别用800万、1000万、1000万元买中信银行结构性存款，年化收益率分别为1.25%、1.25%、1.05%[10] - 2023年12月，公司在中信银行和中信证券开立募集资金购买理财产品专用结算账户[4] - 2023年2月10日公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2024年2月5日公司同意用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品未到期余额1521万元，无质押情况[14] 募投项目情况 - 募投项目可行性无重大变化[7] - 2024年公司未变更募集资金投资项目[16] - 2024年公司无违规使用募集资金情形，及时准确披露信息[17] - 公司将“运动控制系统智能化建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[15] - 本报告期投入募集资金总额13,772,476.91元[26] - 已累计投入募集资金总额52,539,553.20元[26] - 变更用途的募集资金金额为0元，比例为0%[26] - 运动控制系统智能化建设项目调整后投资总额52,000,000.00元，截至期末投入进度32.57%[26] - 研发中心建设项目调整后投资总额32,000,000.00元，截至期末投入进度48.75%[26] - 补充流动资金调整后投资总额27,927,455.87元，截至期末投入进度71.63%[26]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润70,502,606.02元，母公司未分配利润71,346,635.18元[10] - 母公司资本公积107,843,569.97元，含股票发行溢价103,957,427.93元及其他3,886,142.04元[10] - 总股本50,668,963，拟每10股派现2元，预计派现10,133,792.60元[10] - 拟每10股转增4股，共转增20,267,585股[10] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[6][7][8][9][11][20] 其他事项 - 公司拟制定2025年度监事薪酬方案，尚需提交股东大会审议[20]

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法 律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2024 年度积极开展工作、勤勉尽责。 现将履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届和第五届审计委员会由 3 名董事组成，分别为康长金、蒋金晗、 孔慧勇，其中康长金、蒋金晗为独立董事，主任委员（召集人）由会计专业人士 康长金担任。 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员应出席 3 次，实际出 席 3 次，通过网络通讯的方式参与会议，不存在缺席或者委托他人出席会议的情 形。具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-027 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到独立董事康长金、蒋金晗、 毛超出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事出具 的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润70,502,606.02元，母公司未分配利润71,346,635.18元，资本公积107,843,569.97元[11] - 以总股本50,668,963为基数，每10股派现金红利2元，预计派10,133,792.60元[11][12] - 以总股本50,668,963为基数，每10股转增4股，共转增20,267,585股[11][12] 股东大会 - 2025年5月16日10:00召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票时间为5月15 - 16日[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 建议续聘信永中和为2025年度审计机构[13] - 会议登记时间为2025年5月15日，地点在成都高新区[19] - 审议9项议案，议案（五）对中小投资者单独计票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][18]

成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-70 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 4 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | ...

业绩总结 - 2023年度，公司上市公司年报审计项目364家，收费总额45600万元[1] 人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告的超700人[1] 决策事项 - 2025年4月24日，公司审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[2] - 2025年4月24日，公司审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案[4] 审计评估 - 审计委员会核查认为信永中和具备审计资质和专业能力[4] - 公司董事会审计委员会认为信永中和遵守规定，按时完成2024年报审计[5]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润70,502,606.02元，母公司未分配利润71,346,635.18元，资本公积107,843,569.97元[2] 分红送转 - 总股本50,668,963股，每10股派2元（含税）、转增4股[3] - 预计派发现金红利10,133,792.60元，转增20,267,585股[3] 决策进展 - 权益分派预案经董事会和监事会审议通过，待2024年年度股东大会批准[2][5][6] 影响与实施 - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[13] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]