证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-100 成都乐创自动化技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集 资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《成都乐创自动化技术股份有限公司 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-098 成都乐创自动化技术股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《成都 乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-086 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 公司与关联方发生的成 | 第四十一条 公司与关联方发生的成 | | | 交金额（除提供担保外）占公司最近一 | 交金额（除提供担保外）占公司最近一 | | | 期经审计总资产 2%以上且超过 3000 | 万 期经审计总资产 2%以上且超过 | 3000 万 | | 元的交易，或者公司购买或出售资产涉 | 元的交易，或者公司购买或出售资产涉 | | | 及资产总额或者成交金额连续十二个 | 及资产总额或者成交金额连续十 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-085 成都乐创自动化技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邓婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-087 成都乐创自动化技术股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-090 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作 机构，主 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-093 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、法规和《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会 ...

成都乐创自动化技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-099 第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-089 成都乐创自动化技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2023-097 成都乐创自动化技术股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都乐创自动化技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《 ...