募资情况 - 2022年12月7日发行1500万股，发行价6元/股，募资总额9000万元，净额7262.198114万元，2022年11月30日到账[2] - 行使超额配售取得净额1214.978774万元，2023年1月9日到账[2] 项目投入 - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目累计投入277.921412万元，进度100%[4] - 磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目累计投入29.33万元，进度1.04%[4] - 科研定制型超导磁体研发项目累计投入1139.3369万元，进度46.87%[5] - 补充流动资金累计投入2943.046137万元，进度100.22%[5] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入4389.634449万元，进度51.78%[5] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额1051.426647万元，理财金额3200万元[6] 项目延期 - 科研定制型超导磁体研发项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[7] - 2024年12月4日，公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[12]

融资安排 - 拟向招行上海分行申请不超2000万元授信，期限不超1年补充流动资金[3] - 拟向交行上海分行申请1000万元综合融资，期限不超2年用于经营周转[3] 股权与担保 - 控股股东王杰持股27.21%，为融资提供连带责任担保[3][5] 交易审议 - 关联交易经董事会审议通过，待2024年第三次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月4日13时在上海辰光医疗三楼会议室召开，以现场加通讯方式进行[2] - 会议通知于2024年11月29日以书面和电话发出，主持人是监事长赵华炜[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意，无反对和弃权[4][5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

募集资金 - 2022年12月7日发行1500万股普通股，募资净额7262.198114万元，2022年11月30日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额1214.978774万元，2023年1月9日到账[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，各项目投入及进度不同，累计投入4389.634449万元，进度51.78%[4] 项目延期 - 科研定制型超导磁体研发项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[6] - 2024年12月4日，审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[1][8][9][10][11]

融资计划 - 拟向招行上海分行申请不超2000万元授信，期限不超1年，用于补充流动资金[2][7] - 拟向交行上海分行申请1000万元综合融资额度，期限不超2年，用于经营周转[2][7] 担保情况 - 控股股东王杰持有27.21%股份，为两笔融资提供连带责任保证担保[2][5][7] 审议流程 - 关联交易经独董会议、董事会审议通过，尚需股东大会审议[3][8][9] 保荐意见 - 保荐机构认为关联担保符合经营需要，审议程序合规[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月4日下午13时在上海辰光医疗三楼会议室召开，以现场加通讯方式进行[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议通知于2024年11月29日以书面和电话方式发出[2] 议案情况 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决同意3票，无反对和弃权[4][5] - 议案不涉及回避表决，无需提交股东大会，详情见2024年12月6日北交所公告[5][4]

业绩总结 - 2022年12月7日发行1500万股普通股，募资净额7262.20万元，2023年1月9日行使超额配售选择权获净额1214.98万元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，各募投项目总体投入进度51.78%[4] - 科研定制型超导磁体研发项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[6] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额1051.43万元，闲置理财3200万元[4] 决策通过 - 2024年12月相关会议及保荐机构均通过部分募投项目延期议案[8][9][10][11]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月4日上午9时召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需股东大会审议[4] - 向招行、交行申请授信额度议案同意7票，需股东大会审议[4][5][6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需审议[6]

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 住所：上海市杨浦区 一、本次关联担保概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2,000万元的授信 额度，期限不超过1年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰为公 司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币1,000万元 的综合性融资额度，期限不超过2年，用于经营周转，由控股股东及实际控制人 王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十四次会议审议通 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-098 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上午 9 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 22 日 15:00—2024 年 12 月 23 日 15:00。 登记在册的 ...