会议信息 - 董事会会议于2024年12月17日上午9时召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 资金投入 - 公司拟现金向全资子公司上海辰瞻医疗实缴注册资本1950万元[3] 议案表决 - 《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗完成注册资本实缴的议案》全票通过[4] - 《关于修订公司全资子公司上海辰瞻医疗章程的议案》全票通过[5] 出资修订 - 公司对上海辰瞻医疗出资时间由2032.6.30修订为2024.12.17[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月4日上午9时在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意9票，无需提交股东大会[4] - 《关于向招行、交行申请授信额度的议案》分别同意7票，需提交股东大会[4][5][6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交[6]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月23日上午9时现场会议，网络投票22 - 23日[3] - 会议地点为上海市青浦区华青路1269号三楼会议室[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月18日，登记在册股东有权出席[5] - 登记分三种方式，19日10点 - 15点证券事务部登记[8] 议案审议 - 审议向招行和交行上海分行申请并使用授信额度议案[6][7] 其他 - 联系人于玲、方国苏，电话021 - 60161688转8187，传真021 - 62961172[9]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-094 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募 投资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进 展，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 7 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000.00 元，募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 1 ...

募资情况 - 2022年12月7日发行1500万股，发行价6元/股，募资总额9000万元，净额7262.198114万元，2022年11月30日到账[2] - 行使超额配售取得净额1214.978774万元，2023年1月9日到账[2] 项目投入 - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目累计投入277.921412万元，进度100%[4] - 磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目累计投入29.33万元，进度1.04%[4] - 科研定制型超导磁体研发项目累计投入1139.3369万元，进度46.87%[5] - 补充流动资金累计投入2943.046137万元，进度100.22%[5] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入4389.634449万元，进度51.78%[5] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额1051.426647万元，理财金额3200万元[6] 项目延期 - 科研定制型超导磁体研发项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[7] - 2024年12月4日，公司审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月4日13时在上海辰光医疗三楼会议室召开，以现场加通讯方式进行[2] - 会议通知于2024年11月29日以书面和电话发出，主持人是监事长赵华炜[2] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意，无反对和弃权[4][5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

融资安排 - 拟向招行上海分行申请不超2000万元授信，期限不超1年补充流动资金[3] - 拟向交行上海分行申请1000万元综合融资，期限不超2年用于经营周转[3] 股权与担保 - 控股股东王杰持股27.21%，为融资提供连带责任担保[3][5] 交易审议 - 关联交易经董事会审议通过，待2024年第三次临时股东大会审议[4]

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过2,000万元的授信 额度，期限不超过1年，用于补充流动资金，由控股股东及实际控制人王杰为公 司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 公司拟向交通银行股份有限公司上海分行申请综合授信为人民币1,000万元 的综合性融资额度，期限不超过2年，用于经营周转，由控股股东及实际控制人 王杰为公司提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了上述关 联交易事 ...

股东持股 - 上海天从企业管理中心（有限合伙）持股600万股，比例6.9892%[2] 减持计划 - 拟减持不超1716942股，比例不超2%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期限为公告披露30个交易日后3个月内[3] 减持承诺 - 曾承诺上市12个月内不转让，锁定期满两年内减持价不低于发行价[4][5] 其他说明 - 减持未违规，有实施不确定性，不导致控制权变更[7][8]

股价情况 - 2024年11月19 - 21日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达50.02%，属异常波动[3] 公司情况 - 前期公告无重大进展变化，无应披露未披露事项[7][8] - 经营及内外部环境未变，无热点概念事项[7] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关主体无交易股票情况[10] 风险提醒 - 提醒投资者注意市场风险，股价涨幅大存过热风险[11]