公司财务与经营动态 - 2025年第二季度合并财务报表计提信用资产减值损失235.34万元，主要因自行车行业销售旺季导致应收款项余额增长，按坏账政策计提准备[3][4] - 上述减值准备减少2025年第二季度合并报表利润总额235.34万元，未经会计师事务所审计确认[5] - 董事会审议通过计提资产减值议案，认为该举措符合会计准则且能公允反映公司财务状况[6][13] 资金管理策略 - 批准使用不超过5000万元闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括银行理财、券商理财及公募基金等低风险产品[11][27] - 理财授权期限为董事会通过后12个月，资金可滚动使用，旨在提高资金使用效率[30][31] - 公司建立风控措施包括选择高信用金融机构、独立董事监督及定期信息披露[33][34] 战略投资布局 - 以1000万元自有资金增资北京馥蕾科技，持股6.25%，该公司为高端自行车品牌MAAP中国区总代理[23] - 投资目的为巩固传统主业竞争力，构建骑行生态系统，标的公司控制权未发生变更[23] 公司治理优化 - 修订多项内部制度包括《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理制度》等，以符合最新法规要求[14][16][19][21] - 所有议案均获董事会全票通过，体现治理结构规范性[12][14][16][19][21]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 所有6名董事均出席[1] - 会议由董事长陈闪主持 董事会秘书朱智及财务负责人龚平列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为6票同意[1][2] - 半年度报告财务信息经十一届九次审计委员会会议审议通过[2] 委托理财授权 - 批准公司及控股子公司使用不超过人民币5000万元闲置自有资金购买理财产品[2] - 授权期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用[2] - 理财产品类型包括银行、券商、信托及公私募基金等安全性高、流动性好的品种[2] 资产减值准备 - 董事会同意计提资产减值准备235.34万元 认为此举符合企业会计准则[3] - 计提基于谨慎性原则 旨在公允反映公司财务状况和资产价值[3] 制度修订 - 修订《独立董事专门会议工作细则》 该议案经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过[3] - 修订《关联交易管理制度》 以符合法律法规及公司章程要求[4] - 修订《董事会秘书工作制度》 完善公司治理结构[4] - 修订《董事会审计委员会工作细则》 该议案经十一届九次董事会审计委员会审议通过[4] - 修订《会计师事务所选聘制度》 进一步规范审计机构选聘流程[4][5] 战略投资 - 以自有资金1000万元对北京馥蕾科技有限公司增资 增资后持有6.25%股权[5] - 标的公司为MAAP中国区总代理 专注于高端订制自行车及骑行服饰领域[5] - 投资目的为巩固传统主业竞争力 构建完整骑行生态系统[5]