公司重整计划 - 董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，方案需提交临时股东会审议[2] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司、天津信美通成股权投资合伙企业及6名财务投资人被确定为重整投资人[4] - 重整计划草案以约7.629亿股总股本为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增10.24亿股，转增后总股本将增至17.87亿股[4] - 转增股票约8.6亿股用于引入重整产业投资人以财务投资，对应投资金额15.36亿元，其中九州产投公司对应7.06亿元占比近46%，信美通成对应1.96亿元，6家财务投资人合共6.3亿元[4] - 重整投资人认购的股票部分将用于向关联担保债务的债权人实施以股抵债清偿，这是其参与重整投资的条件之一[5] 业务发展战略 - 重整完成后，公司将利用产业投资人提供的资金、业务资源、产业协同等支持，做实做精做强现有美丽健康服务业务，拓展协同业务及延伸大健康产业链布局[6] - 公司计划适时通过重整留存资金以及发行股份购买资产等方式，并购主营业务相关的优质资产[7] - 医美业务是公司最核心资产，2021年以6.97亿元现金收购浙江连天美55%股权切入终端赛道，旗下拥有两家医疗美容医院总运营面积约2万平方米[7] - 公司曾与暨源生物、肌源医药、KDMedical等签订战略合作布局上游医美产品端[7] 重整投资人背景 - 重整成功后，九州通或将成为公司控股股东，自2016年起九州通及相关方已开始医美板块投资，在玻尿酸、重组胶原蛋白等多个新兴医美领域进行了布局[8] - 九州通2024年医美业务实现销售收入8.51亿元，较上年同期大幅增长120.47%，2022年至2024年销售收入年复合增长率达111.64%[8] - 今年前三季度，九州通医美业务实现销售收入9.04亿元，同比增长45.84%[8] - 九州通计划利用自身强大的医药供应链体系等优势，深入开展与公司在美丽健康领域的合作与赋能，包括供应链整合服务、核心产品培育以及业务板块融合等[9] 公司历史与现状 - 受地产行业出清影响，公司地产业务每况愈下，医美业务尚未成熟，连年亏损逐渐资不抵债[7] - 2023年公司被实施退市风险警示和其他风险警示处理，次年11月因无力偿还到期债务被债权人申请重整及预重整[7] - 公司旗下医美资产成为自救关键，今年4月九州通透过全资子公司九州产投与公司签署重整投资协议[8]