特种变压器及各种配件

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新特电气: 新特电气 公司章程(2025年8月)
证券之星· 2025-08-21 12:18
公司基本情况 - 公司全称为新华都特种电气股份有限公司 英文名称为Newonder Special Electric Co, Ltd [2] - 公司注册地址位于北京市朝阳区利泽中一路1号院2号楼8层办公A801 邮政编码为100102 [2] - 公司于2022年2月22日获证监会核准首次公开发行人民币普通股61,920,000股 并于2022年4月19日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币371,441,055元 已发行股份总数371,441,055股均为人民币普通股(A股) [2][5] 公司治理结构 - 公司系依照公司法由北京新华都特种变压器有限公司整体变更设立的股份有限公司 [2] - 代表公司执行事务的董事为法定代表人 法定代表人辞任后三十日内需确定新代表人选 [3] - 公司设董事会由9名董事组成 其中包括3名独立董事 董事会设董事长1人由全体董事过半数选举产生 [46] - 董事会设置审计委员会行使公司法规定的监事会职权 公司不设监事会或监事 [58] 股份结构与管理 - 公司设立时发行股份总数6,000万股 所有发起人均在公司设立时足额缴纳出资 [5] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] - 公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让 董事及高管每年转让股份不得超过持有量的25% [8] - 持有5%以上股东及董监高买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入 所得收益归公司所有 [9] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨强调诚信经营、质量优先、锐意创新、以人为本及社会责任等核心价值观 [4] - 经营范围包括变压器、电抗器等特种变压器的加工制造 同时涵盖技术开发、进出口贸易及咨询服务等业务 [4] - 经营项目需经专项审批 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权及剩余财产分配等法定权利 [10] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿及凭证 [11] - 股东需遵守不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等五项核心义务 [14] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括修改章程、增减注册资本、合并分立及重大资产重组等需三分之二以上表决通过 [32] - 对外担保行为需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%等七类情况 [18] - 董事会审议担保事项需经出席董事三分之二以上同意 关联担保需非关联董事三分之二以上审议通过 [19] 内部控制与风险管理 - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行承诺事项的追责追偿保障措施 [45] - 审计委员会负责审核财务信息披露、监督评估审计工作及内部控制 每季度至少召开一次会议 [58] - 独立董事需保持独立性 每年进行独立性自查 董事会需出具专项评估意见 [54]