交易概述 - 公司以0元价格受让焦作通财创新创业投资基金持有的河南空天产业基金对应认缴出资5,000万元（实缴出资额0元）的合伙份额[1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需有关部门批准，且在董事长审议权限范围内，无需经董事会或股东会审议[1] - 公司受让份额后，将作为有限合伙人与基金其他合伙人签订合伙协议并履行出资义务[1] 河南空天产业基金基本情况 - 基金成立于2025年9月6日，总认缴出资额为200,000万元人民币，截至目前合伙人已实缴出资2.81亿元人民币[2][3] - 执行事务合伙人及管理人为深圳国裕高华投资管理有限公司，基金已完成私募基金登记备案[2][4] - 基金投资期自备案之日起算为7年，之后为回收期，合伙期限为10年，经同意可延长存续期2年[38][39] 交易对手方及基金合伙人 - 转让方焦作通财原持有基金85,700万元认缴出资额，本次转让5,000万元份额给公司后，仍持有64,700万元份额[5] - 基金其他合伙人包括焦作市高质发展股权投资基金、河南新时代交通发展集团、河南省博农实业集团、多氟多新材料、龙佰集团等多家企业[5][10][16][18][22][24] - 交易对手方及基金合伙人与公司均不存在关联关系或利益安排[5][8][11][13][16][20][23][25] 合伙协议核心条款 - 基金主要投资火箭、卫星材料和零部件以及航空航天产业链优质项目，以未上市企业股权直接投资为主[42] - 投资决策委员会由四名委员组成，分别由普通合伙人和部分有限合伙人推荐，审议事项需全体委员一致同意方为通过[43] - 收益分配按照“整体先回本、后分利”原则，返还实缴出资后，支付合伙人8%的优先回报，剩余部分按80/20比例在合伙人和基金管理人间分配[44] - 基金管理费为基金实缴出资总额的1%/年，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任[41][46] 投资目的与会计处理 - 投资旨在充分发挥各方优势和资源，通过产业协同、资源整合与财务投资相结合，提升公司资源整合能力和优化资产配置[49] - 公司对基金不构成控制，基金不纳入公司合并报表范围，会计处理方式将以审计机构确认意见为准[50] - 投资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对现有业务造成资金压力或产生不利财务影响[49]

交易概述 - 公司拟以0元价格受让焦作通财创新创业投资基金持有的河南空天产业基金对应认缴出资额10,000 00万元人民币的合伙份额[1] - 该部分认缴出资额的实缴出资额为0元[1] - 交易完成后公司将作为有限合伙人与基金其他合伙人签订协议并履行出资义务[1] 交易目的 - 进一步优化资源配置[1] - 扩展公司产品下游应用[1]