股东会基本情况 - 上海电力股份有限公司于2025年12月16日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议地点位于上海天诚大酒店8楼第二会议室 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议由独立董事周志炎先生主持 [2] - 公司在任董事13人，仅独立董事周志炎1人现场出席会议 [3] - 公司副总经理、总会计师谢晶先生及董事会秘书邹忆女士列席了会议 [4] 议案审议与通过情况 - 股东会审议并通过了《关于开展不超过42亿元永续信托融资的议案》 [5] - 股东会审议并通过了《关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 [5] - 股东会审议并通过了《关于选举董事的议案》 [6] - 关于42亿元永续信托融资的议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司在表决时进行了回避 [6] 会议合规性与法律意见 - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 上海东方华银律师事务所的叶菲、毛一伦律师对会议进行了见证 [6] - 律师出具的见证结论意见认为，本次股东会通过的决议合法有效 [6]

股东会基本信息 - 公司将于2025年12月16日14点在上海天诚大酒店8楼第二会议室召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月16日9:15至15:00 [1] - 股东会股权登记日为2025年12月11日，登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室 [11] 会议审议议案 - 本次股东会将审议三项议案，包括《关于开展不超过42亿元永续信托融资的议案》、《关于聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以及《关于选举董事的议案》 [5] - 其中永续信托融资议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司需回避表决 [5] - 上述三项议案均需对中小投资者单独计票 [5] 永续信托融资关联交易 - 公司拟向控股股东国家电投集团的控股子公司百瑞信托开展不超过42亿元永续信托融资，用于境内火电及新能源项目投资 [24] - 该融资期限为无固定期限，初始投资期为5+N或10+N年，初始投资期内支付固定投资收益，之后利率重置为初始收益率加300个基点 [31][33] - 交易已获董事会审议通过，6名关联董事回避表决，由6名非关联董事全票同意，尚需提交股东会审议 [25][37] 董事会决议及人事变动 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年11月28日召开，审议通过了多项议案 [52] - 会议同意田玉环女士作为董事候选人提交股东会审议，唐俊先生因工作调动不再担任董事职务 [69][71] - 田玉环女士现任国家电投集团专职董事，拥有高级会计师职称及丰富的财务管理经验 [71] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年度收入总额为10.14亿元，其中审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元 [40][41] - 中汇会计师事务所拥有注册会计师694人，2024年为205家上市公司提供审计服务，收费总额1.70亿元 [40][41] - 续聘议案已获董事会全票通过，尚需提交股东会审议 [67] 新疆申元公司并表调整 - 公司拟与新疆能源化工签署一致行动人协议，将新疆申元公司交由新疆能源化工并表，该公司注册资本11.50亿元，上海电力与新疆能源化工各持股50% [78][81] - 截至2025年10月底，新疆申元公司总资产3.61亿元，净资产3.61亿元，原由上海电力并表 [81] - 此次调整旨在发挥新疆能源化工属地化优势，优化资源配置，关联交易已获董事会审议通过，6名关联董事回避表决 [81][83]