公司控制权变更 - 公司筹划向特定对象发行A股股票 发行完成后控股股东将变更为合肥建曙投资有限公司 实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [2] - 本次拟向合肥建曙定向发行4.19亿股股票 发行价格为7.01元/股 募集资金总额不超过29.37亿元 发行完成后合肥建曙持股比例将从11.45%提升至31.89% [3] - 合肥国资早在2018年通过投资合肥维信诺介入 并于2021年正式入股 受让1.6亿股股份（占11.7%） 此后公司成为无实际控制人企业 [3] 公司业务与市场地位 - 公司主营业务为研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件以及Micro-LED显示屏 [3] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额为11.2% 位居全球第三、国内第二 [6] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比为27% 排名全球第一 [6] 公司财务业绩 - 2022年至2024年公司营收分别为74.77亿元、59.26亿元和79.29亿元 净利润连续三年亏损 分别为-20.66亿元、-37.26亿元和-25.05亿元 [7] - 2025年前三季度公司主营收入60.51亿元 同比上升3.5% 归母净利润-16.23亿元 同比增长9.67% 累计前三年及今年前三季度亏损超99亿元 [7] - 2025年第三季度单季度主营收入19.3亿元 同比上升0.85% 单季度归母净利润-5.61亿元 同比增长9.55% 亏损有所缩窄 [7] - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24.10亿元 同比大幅增长311.06% [8] 公司重大投资与市值 - 2024年8月公司与合肥市人民政府合作建立第8.6代柔性有源矩阵有机发光显示器件生产线 总投资额达550亿元 其中股权投资330亿元、债务融资220亿元 [8] - 截至停牌前一交易日（10月31日） 公司股价收于8.47元/股 最新市值约为118.3亿元 [10]

公司控制权变更及融资计划 - 公司拟向合肥建曙定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元 [2] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [2] - 若发行完成，公司控股股东将变更为合肥建曙，实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [2] 公司市场地位与行业表现 - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二 [2] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比27%，排名全球第一 [2] - 公司是第一梯队企业，长期引领中国OLED产业发展，是OLED国际标准组重要成员和OLED国家标准主导者 [2] 融资目的与资金用途 - 募集资金用于补充流动资金及偿还债务，以改善公司现金流状况和债务压力 [2][3] - 资金将为公司业务进一步发展提供保障，满足市场拓展、生产和经营活动需要 [3] - 增强资金实力后，公司将拥有更多流动资金投入日常生产、运营及研发 [3] 行业竞争与公司战略 - AMOLED行业竞争较为激烈，公司拟通过加大投入提升技术储备 [3] - 公司战略聚焦于AMOLED向高端化方向发展，以建立竞争优势 [3] - 融资旨在提升整体盈利能力，覆盖数字时代更多应用场景的创新产品，帮助提升竞争力及行业地位 [3]

公司控制权变更 - 公司筹划向特定对象发行A股股票 可能导致控制权变更[1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票 发行价格7.01元/股 募集资金总额不超过29.37亿元[3] - 发行完成后 控股股东变更为合肥建曙 实际控制人变更为合肥市蜀山区人民政府[3] 公司行业地位与市场表现 - 公司为第一梯队企业 长期引领中国OLED产业发展 是OLED国际标准组重要成员和OLED国家标准主导者[3] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2% 位居全球第三 国内第二[3] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比27% 排名全球第一[3] 合肥国资投资历程与合作项目 - 2021年合肥建曙受让控股股东1.6亿股股份 占公司股份总数11.7% 转让价格11元/股 总价款17.6亿元[4] - 2024年8月公司与合肥市人民政府合作建立并运营一条生产线 项目总投资额达550亿元[5] - 项目为全球首条第8.6代柔性AMOLED生产线 采用无FMM技术 主厂房已于今年8月11日封顶[5] 募集资金用途与战略意义 - 本次发行募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还债务[4] - 募集资金可改善公司现金流状况和债务压力 为业务进一步发展提供资金保障[4] - 公司拟通过加大投入提升技术储备 聚焦AMOLED向高端化方向发展以建立竞争优势[6]