战略合作概述 - 漫柏集团与TCL于8月14日正式签署战略合作协议 旨在深度融合智慧科技与人才社区全生态场景 打造智慧租住生活新范式 [1] - 合作基于双方对"勇敢 卓越"的共同追求 将依托TCL全品类智慧科技产品及服务与漫柏精细化社区运营经验 提升用户归属感 [2] - 双方领导包括漫柏集团总裁韩富贵 运营总监徐敏 TCL智能家居业务部邵英立 TCL实业南京战区杨本军等出席签约仪式 [1] 合作战略定位 - TCL将从"产品提供者"升级为"生活伙伴"角色 漫柏从"住房提供者"蜕变为"生态营造者" [2][4] - 合作聚焦构建"科技有温度 服务有深度 生活有热度"的社区样板 实现智慧平台+全场景生态+人文温度的系统性升级 [2][3] - 漫柏致力于为城市青年构建智慧便捷 安心舒适的可持续发展生态社区 不止提供居住空间 更营造安放梦想的场所 [1][2] 技术赋能与解决方案 - TCL作为中国智造先行者 将提供B2B全场景解决方案 涵盖显示技术 智能物联生态 物联网 云计算及智能硬件等软硬件一体化综合方案 [3] - TCL智慧空间解决方案将助力漫柏实现租住领域全流程数字化管理 精细化运营及客户体验提升 构建集社区管理 高效服务 数据洞察为一体的全闭环智慧社区 [3] - TCL以可视化技术打造全品类智能消费电子产品 打通公寓 人 设备 服务 实现公寓运营管理的数字化 在线化 智能化 [3] 生态构建与价值延伸 - 漫柏社区生态从1.0居住需求产品升级至4.0模式 涵盖居住+配套+社交+产业+人才孵化 不断拓展人才社区价值边界 [4] - TCL全品类能力作为"技术译者" 将绿色 省心 高效 安全 有温度的智慧生活从理念转化为日常体验 提升住户居住品质与幸福感 [6] - 双方积极响应国家绿色发展目标 以绿色智慧创造价值 实现减碳智慧新生活 无缝连接人 社区与城市 [6]

向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 - 公司测算2026年不同净利润情景下发行对财务指标的影响： - 情景1（净利润持平2025年）：基本每股收益-0.13元（发行后），扣非后-0.11元 [2][3] - 情景2（减亏10%）：基本每股收益-0.12元（发行后），扣非后-0.10元 [2][3] - 情景3（减亏20%）：基本每股收益-0.11元（发行后），扣非后-0.09元 [3] - 发行后总股本预计从36,540万股增至43,848万股，增幅20% [2] 募集资金用途与业务关联性 - 募集资金用于补充智慧空间解决方案，拓展云计算、大数据及人工智能技术，优化现有产品线 [4] - 项目实施不会改变公司主营业务方向，旨在抓住软件与信息技术服务需求增长机遇 [4] 公司技术与市场储备 - 技术储备：拥有CMMI5认证，自主研发富通信、大数据可视化、区块链等技术，强化"AV+IT+软件"融合能力 [5] - 客户资源：覆盖智慧政务（省市级机关）、教育（清华、复旦等高校）、企业（华为、字节跳动等）及医疗金融领域 [6][7] - 人才体系：通过金桥学院培养技术与管理骨干，建立多通道职业发展路径 [5] 填补回报措施 - 资金管理：严格执行《募集资金管理办法》，确保专户存储与规范使用 [7] - 项目推进：加快募投项目建设，尽早实现收益以提升盈利能力 [8] - 治理优化：完善法人治理结构，强化董事会决策与监事会监督职能 [8] - 分红政策：制定2025-2027年股东回报规划，明确现金分红机制 [8] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预经营，若违反填补回报措施将依法担责 [9] - 董事及高管承诺薪酬与股权激励行权条件挂钩填补措施执行情况 [10]