董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开 应到董事7人 实际出席7人 会议由董事长潘延庆召集和主持[2] - 会议通知于2025年9月24日通过电子邮件送达全体董事 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 日常关联交易审议情况 - 审议通过《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》 新增日常关联交易金额合计3,500万元人民币[11] - 关联董事潘延庆和王颖琳回避表决 非关联董事全票同意（5票同意 0票反对 0票弃权）[5][6] - 独立董事专门会议和董事会审计委员会已事前审议通过该议案[4][11] 关联方基本情况 - 交易对方为阿尔伯特机器人（长沙）有限公司 成立于2025年9月2日 注册资本5,000万元人民币[15] - 股权结构为潘延庆持股78% 王颖琳持股11% 陈益坚持股11% 注册地位于湖南省长沙市[15] - 经营范围涵盖工业机器人制造与销售 智能机器人研发与销售 人工智能系统集成服务及进出口业务[16] 关联交易具体内容 - 新增交易包括向关联方采购工业场景机器人系列产品（人形机器人、复合机器人、灵巧手、AI复眼系列产品及服务）[18] - 同时向关联方销售人形机器人、复合机器人、灵巧手的精密结构件[19] - 交易定价遵循市场化原则 以市场价格为依据双方协商确定[17][22] 交易必要性及影响 - 新增关联交易属于公司日常生产经营所需 具有商业合理性和必要性[17][21] - 交易不会影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 符合公司及全体股东利益[10][11][24] - 保荐机构对此次增加日常关联交易预计事项无异议 认为决策程序符合相关法律法规要求[24]