登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600458 证券简称：时代新材公告编号：临2026-001 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次（临时）会议的通知于 2025年12月26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年12月31日上午在公司全球总部园区 1010会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人，实到董事9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。 株洲时代新材料科技股份有限公司 经会议审议，通过了如下决议： 第十届董事会第十二次（临时）会议 一、审议通过了关于调整董事会下设薪酬与考核委员会成员的议案； 决议公告 同意董事会下设薪酬与考核委员会委员李华伟变更为田明。调整后，薪酬与考核委员会构成如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 薪酬与考核委员会：主任委员：张丕杰；委员：田明、周志方 调整后的董事会薪酬与考核委员会任期自董事会审议通过之日起 ...