公司治理结构优化 - 取消监事会 由董事会下设的审计委员会承接原监事会职权[1] - 修订《公司章程》 调整三会结构并废止《监事会议事规则》[1] - 修订《股东会议事规则》 根据最新法律法规调整股东会职权[2] - 修订《董事会议事规则》 重点优化董事会职权和独立董事履职保障[2] - 修订《董事会专门委员会议事规则》 更新专门委员会成员构成和职责权限[2][3] - 修订《独立董事工作细则》 全面调整独立性标准及履职要求[4][5] 利润分配政策调整 - 修订《利润分配管理规则》 增强现金分红透明度和可操作性[4] - 主要修订内容包括现金分红触发条件和差异化分红政策[4] 重大资产收购及融资 - 收购中远海运客运100%股权 交易价格25.15亿元[5] - 采用分期支付方式 首付款比例30% 剩余70%一年内结清[5] - 融资方案总额15.09亿元 通过银行并购贷款解决[5] - 贷款利率为LPR减66BP 目前执行利率2.34%[5] - 贷款期限不超过3年 含1年宽限期[5] 日常关联交易调整 - 2025年日常关联交易总额增加4.69亿元至17.05亿元[6][7][13] - 燃料费增加3.06亿元 主要因中远海运客运船舶燃油费增加[7][8] - 服务费增加9905.85万元 因劳务费及系统运维费用增加[7][8] - 租赁费减少5116.78万元 因收购后关联交易抵消[7][8] 投资计划扩充 - 2025年投资项目增至97个 总投资额101.43亿元[14] - 年度投资额48.01亿元 较年初增加1.25亿元[14] - 新增中远海运客运投资项目24个 总投资17.30亿元[14] - 新增项目39个 总投资19.01亿元 年度投资3.17亿元[14] 风险管理体系完善 - 为董事及高级管理人员购买责任保险[15] - 保险赔偿限额不超过5000万元[15] - 保险费用不超过30万元[15]

董事会决议 - 董事会全票通过琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司客滚船舶项目追加投资2,550万元，调整后总投资额28,550万元 [1] - 董事会全票通过琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司客滚船舶项目追加投资2,550万元，调整后总投资额28,550万元 [2] - 董事会决定于2025年8月29日召开第五次临时股东大会审议上述议案 [3] 监事会决议 - 监事会全票通过琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司客滚船舶追加投资议案 [5] - 监事会全票通过琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司客滚船舶追加投资议案 [5] 股东大会安排 - 股东大会将于2025年8月29日在海口市港航大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [8][9][11] - 股权登记日为2025年8月25日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [12][18] 项目追加投资原因 - 全球航运需求回升导致造船成本上涨，海南及广东子公司原26,000万元预算不足，需各追加2,550万元 [34][48] - 追加资金主要用于船舶建造费用（增加1,490万元/艘）及管理费用、建设期利息等 [35][49] 经济效益分析 - 广东轮渡项目税后内部收益率13.8%，财务净现值26,757万元，动态回收期7.8年 [37] - 海南轮渡项目税后内部收益率14.9%，财务净现值30,316万元，动态回收期7.5年 [51] - 资金来源均为30%自有资金+70%银行贷款 [36][50] 项目风险应对 - 市场风险：通过需求调研和动态调整经营策略应对竞争与装载率波动 [38][52] - 安全风险：建立船员培训体系及应急预案保障运营安全 [40][54] - 造价风险：采用国产设备及多船厂比价控制钢材成本波动影响 [41][55] 投资影响 - 追加投资后税后内部收益率下降（广东项目降2.9个百分点，海南项目降3.7个百分点），但通过提升航次与装载量可弥补 [42][56] - 项目符合规模化运输战略，预计不会对公司财务状况产生重大不利影响 [42][56]

投资计划 - 海峡股份子公司广东轮渡将投资28,550万元建造1艘客滚船舶 [2] - 初始投资额为26,000万元 后追加投资2,550万元 [2] - 项目需提交公司2025年第五次临时股东大会审议 [2] 运营部署 - 新建客滚船舶将投入海口至徐闻航线运营 [2] - 项目由琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司具体实施 [2] - 投资决策经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过 [2]

船舶投资追加 - 海峡股份第八届监事会第八次临时会议审议通过琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资议案 [2] - 会议同时审议通过琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资议案 [2] - 相关决议于8月13日晚间通过公告形式披露 [2]

投资计划 - 海峡股份子公司琼州轮渡将投资26,000万元建造1艘客滚船舶 [2] - 项目追加投资2,550万元 调整后总投资额增至28,550万元 [2] - 新船舶将投入海口至徐闻航线运营 [2] 公司治理 - 第八届董事会第一次会议以11票同意通过船舶建造议案 [2] - 第八届董事会第十一次临时会议审议通过追加投资议案 [2] - 追加投资议案将提交2025年第五次临时股东大会审议 [2]

公司股东大会安排 - 海峡股份将于2025年8月29日召开第五次临时股东大会 [1] 船舶投资项目 - 股东大会将审议琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资议案 [1]

公司决议 - 海峡股份第八届董事会第十一次临时会议全票通过《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》[1] - 追加投资额2,550万元，调整后项目总投资额达28,550万元[1] 资本开支 - 广东轮渡客滚船舶建造项目追加投资后，总投资规模较原计划增加9.8%（2,550万元/26,000万元）[1]

公司资本支出决策 - 海峡股份下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司客滚船舶建造项目追加投资2550万元 调整后总投资额达2.855亿元[1] - 海峡股份下属琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司客滚船舶建造项目同步追加投资2550万元 调整后总投资额达2.855亿元[2] - 两项追加投资议案均获监事会全票通过（5票赞成/0票反对/0票弃权）需提交股东大会审议[1][2] 公司治理程序 - 第八届监事会第八次临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 参会监事5人符合法定人数[1] - 会议通知于2025年7月30日通过OA系统及电子邮件形式送达全体监事[1] - 监事会主席李燕主持本次会议 表决采用记名投票方式[1]