资产收购交易 - 公司使用超募资金收购控股股东航材院持有的DZ406等六种高温合金母合金知识产权，评估值为1.84亿元，采用成本法评估并经国有资产监督管理机构备案 [1] - 高温合金母合金是生产航空发动机、燃气轮机、航天发动机关键部件的重要原材料，标的资产已完成材料研制和应用研究全过程并实现产品设计定型 [1] - 本次收购将实现科研成果产业化转化，完善公司高温合金母合金业务资源条件和能力体系，有利于该业务长远发展 [2] - 交易完成后公司将无需支付原知识产权许可使用费，降低后续年度关联交易规模 [2] 募投项目延期 - "大型飞机风挡玻璃项目"达到预定可使用状态时间从2025年7月31日延期至2027年6月30日 [1][2] - 截至去年底项目投资进度5.71%，已使用募集资金2198.3万元，已签署合同未支付资金461万元 [2] - 已完成风挡结构设计、模拟计算、试验验证等工作并获得需求方认可，开展了选材验证和工艺设计 [2] - 后续将进行工艺试制优化、全尺寸试验验证、鸟撞/疲劳等可靠性试验及适航认证工作 [3] - 延期原因包括宏观环境变化、市场需求变化和实际建设进度等因素 [3]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股9000万股 每股发行价格78.99元 募集资金总额710,910万元 扣除费用后实际募集资金净额为689,563.39万元 [1] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所审验 资金存放于专项账户并签署监管协议 [1][2] 募集资金投资项目情况 - 截至2024年12月31日 募集资金投资项目累计投入131,776.13万元 使用比例36.38% [3] - 主要项目包括航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮金制品项目、航空航天钛合金制件艺升级项目 [3] 募投项目延期具体情况 - 大型飞机风挡玻璃项目实施期限延期至2027年6月30日 原计划2025年7月完成 [4] - 截至2025年5月31日 该项目已使用募集资金2,198.30万元 已签署合同未支付资金461万元 [4] - 延期原因包括研发设备采购、设计验证、适航认证等环节进度调整 需完成工艺试制、全尺寸试验及可靠性测试 [4] 项目重新论证结论 - 截至2024年末 大型飞机风挡玻璃项目募集资金投入进度仅5.71% 未达50%阈值 触发重新论证要求 [5] - 论证确认项目符合国家产业政策 可打破国际垄断并填补国内空白 具备必要性与可行性 [5][6] - 公司基于技术积累（如高性能玻璃材料研究及国产化制造工艺）决定继续实施项目 [6] 延期影响及程序履行 - 延期仅调整进度 未改变投资内容、总额及实施主体 不影响项目实质实施 [7] - 董事会及监事会于2025年6月3日审议通过延期议案 认为符合监管规定且未损害股东利益 [7] - 保荐人核查后对延期事项无异议 认为程序符合法律法规要求 [8]