公司上市申请与业务概况 - 河南联合信息科技股份有限公司于2024年11月17日向港交所创业板递交上市申请，联席保荐人为越秀融资与华升资本，此为该公司继2024年4月25日后第二次递表 [1] - 公司是一家IT解决方案服务供应商，业务覆盖IT解决方案服务的全生命周期，其服务为满足客户独特需求而量身定制 [1][3] - 公司IT解决方案服务分为三大类别：金融IT解决方案服务、智慧城市IT解决方案服务、数字化教育IT解决方案服务 [3] - 公司已开展人工智能赋能数字化教育IT解决方案服务（“即刻学堂解决方案服务”），将AI技术融入自有品牌软硬件，并于截至2025年6月30日止六个月通过现有业务模式及一站式解决方案形式推广 [3] 财务表现 - 公司收益主要来自IT解决方案服务，于截至2023年、2024年年度及2025年截至6月30日止六个月，收入分别约为人民币1.48492亿元、2.37801亿元及0.55356亿元 [6][7] - 同期，公司毛利分别为人民币0.23347亿元、0.21205亿元及0.08378亿元 [6][8] - 同期，公司录得亏损分别为人民币557万元、1.3261亿元及1.8944亿元 [6][8] - 截至2025年6月30日止六个月，公司研发开支为人民币743.9万元 [6] 行业发展与战略 - 中国IT解决方案服务行业正处于快速蓬勃阶段，增长受企业数字化转型需求、国家政策支持及AI、云计算等新技术与行业融合驱动 [9][10] - 2020年至2024年，中国IT解决方案服务行业市场规模从人民币2.32万亿元增至3.83万亿元，复合年增长率为13.4%，预计到2029年市场规模将达人民币6.53万亿元，2024年至2029年复合年增长率预计为11.3% [12] - 公司未来战略包括：提升IT解决方案服务的研发能力，重点聚焦数字化教育IT解决方案服务；通过设立新销售办事处及加强数字营销来强化销售及市场推广力度 [3] 公司治理与股权架构 - 公司董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事 [13] - 董事会主席兼执行董事为毛冠军先生，首席执行官为王伟国先生 [15] - 于最后实际可行日期，深圳宇称直接持有公司已发行股本的35.4%，为公司控股股东之一，其股权分别由谢先生、毛先生、何先生及孔先生持有30.8%、28.0%、23.2%及18.0% [16] - 根据上市规则，深圳宇称、毛先生、谢先生、何先生及孔先生被视为公司控股股东 [16] - 毛冠军先生个人直接持有公司15.3%的H股权益，纪寒土先生持有14.6%的H股权益 [18] 中介团队 - 联席保荐人：越秀融资有限公司、华升资本有限公司 [18] - 合规顾问：越秀融资有限公司 [18] - 行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [19] - 公司法律顾问：香港及中国法律分别由周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营、北京市通商律师事务所负责 [19] - 核数师及申报会计师：致同（香港）会计师事务所有限公司 [19]

公司上市与业务概况 - 河南联合信息科技股份有限公司于2024年11月17日向港交所创业板递交上市申请，联席保荐人为越秀融资与华升资本，此为该公司继2024年4月25日后再次递表 [1] - 公司是一家IT解决方案服务供应商，业务分为三大类别：金融IT解决方案服务、智慧城市IT解决方案服务、数字化教育IT解决方案服务 [3] - 公司已开展人工智能赋能数字化教育IT解决方案服务（“即刻学堂解决方案服务”），将AI技术融入自有品牌软硬件，并于截至2025年6月30日止六个月通过现有业务模式及一站式解决方案形式推广 [3] 财务表现 - 公司收益从2023年度的约1.48亿元人民币增长至2024年度的约2.38亿元人民币，截至2025年6月30日止六个月收益为5.536亿元人民币 [5][6] - 公司毛利从2023年度的2334.7万元人民币下降至2024年度的2120.5万元人民币，截至2025年6月30日止六个月毛利为837.8万元人民币 [5][7] - 公司年内/期内亏损从2023年度的55.7万元人民币扩大至2024年度的1.326亿元人民币，截至2025年6月30日止六个月亏损进一步扩大至1.894亿元人民币 [5][7] - 公司研发开支从2023年度的946.4万元人民币大幅增加至2024年度的2428.3万元人民币，截至2025年6月30日止六个月研发开支为743.9万元人民币 [5] 行业发展与前景 - 中国IT解决方案服务行业市场规模从2020年的人民币2.32万亿元增长至2024年的人民币3.83万亿元，复合年增长率为13.4% [10] - 预计到2029年底，中国IT解决方案服务行业的市场规模将达到人民币6.53万亿元，2024年至2029年的复合年增长率预计为11.3% [10] - 行业增长由企业数字化转型需求、国家政策支持以及人工智能、云计算、大数据等新兴技术与行业深度融合所驱动 [8][10] 公司战略与未来计划 - 公司计划提升IT解决方案服务的研发能力，重点聚焦于提升现有服务及开发新的数字化教育IT解决方案服务 [3] - 公司计划通过设立新的销售办事处以及加强数字销售和市场推广工作，来强化销售及市场推广力度 [3] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事 [11] - 董事会主席兼执行董事为毛冠军先生，首席执行官为执行董事王伟国先生 [13] - 于最后实际可行日期，深圳宇称直接持有公司已发行股本的35.4%，为公司控股股东之一 [13][14] - 深圳宇称分别由谢先生、毛先生、何先生及孔先生持有30.8%、28.0%、23.2%及18.0%的权益，该等人士连同深圳宇称被视为公司控股股东 [13][14] - 于最后实际可行日期，毛冠军先生直接持有公司15.3%的股份，纪寒士先生直接持有14.6%的股份 [16] 中介团队 - 联席保荐人为越秀融资有限公司与华升资本有限公司，合规顾问为越秀融资有限公司 [16] - 行业顾问为弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 [17] - 公司法律顾问为周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营（香港法律）及北京市通商律师事务所（中国法律） [17] - 核数师及申报会计师为致同（香港）会计师事务所有限公司 [17]

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