公司融资事件 - 美迪凯控股子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司通过增资扩股引入战略投资者浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业[1] - 战略投资者富浙绍芯按照21.8亿元的投前估值，以现金2亿元进行增资，增资后持股比例为8.40%[1] - 增资资金将主要用于美迪凯光学半导体公司的主营业务及经投资者同意的其他用途，且不得转移至美迪凯或其关联方使用[1] 股权结构变化 - 增资前，美迪凯持有美迪凯光学半导体公司90%股权，服务贸易创新发展引导基金持有10%股权[1] - 增资完成后，美迪凯持股比例降至82.44%，服务贸易创新发展引导基金持股降至9.16%，富浙绍芯持股8.4%[1] - 增资后美迪凯仍为控股股东，美迪凯光学半导体公司仍纳入合并报表范围[3] 子公司财务与经营状况 - 2024年，美迪凯光学半导体公司营业收入为3.13亿元，净利润为-4247万元[2] - 2025年前三季度，该公司营业收入为2.64亿元，净利润为-6577万元[2] - 公司表示此次增资有助于充实资金实力，满足经营发展对资本金的需求，聚合资源形成协同效应，提升核心竞争力与可持续发展能力[2] 投资协议关键条款 - 协议包含股权回购约定，自投资者实际缴纳出资之日起4年内，美迪凯可选择发行股份购买投资者及其他股东持有的目标公司全部股权[2] - 协议生效后至投资者实际缴纳出资之日起4年内，投资者有权要求参与美迪凯实施的任何一次重组[2] - 若投资者后续根据约定回购退出，美迪凯可依约回购或合意转让；若进行上翻收购，将向投资者发行股份，成功后投资者将成为美迪凯股东[3] 公司业务战略与布局 - 美迪凯立足于目前主营业务，坚持产品差异化策略，积极完善业务和产品结构[3] - 公司投资布局半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测、精密光学、微纳光学及智慧终端制造等业务[3] - 其中半导体声光学、半导体微纳电路（主要为MEMS）、半导体封测产品的比重不断增加，通过多元化布局优化客户结构并完善半导体器件产业链上下游布局[3]

公司治理与股东大会 - 股东大会将于2025年6月27日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议将审议19项议案，包括续聘会计师事务所、利润分配方案、董事会换届选举等 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 公司拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使 [30] 财务与审计 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为亏损，合并报表累计未分配利润为78,648,870.59元 [8] - 2024年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [8] - 拟续聘天健会计师事务所作为2025年度审计机构，审计费用为75万元（含税），内控审计费用为20万元（含税） [11][12][13][14][15] 业务发展 - 2024年营收同比增长51.38%，主要得益于部分项目开发完成并逐步量产 [9] - 公司产品主要应用于手机等消费电子产品，2024年受行业周期性波动影响，但市场已呈现显著回暖 [8][9] - 重点发展半导体声光学、半导体微纳电路（MEMS）、半导体封测等业务，部分产品已实现批量生产 [9][10][46][47][48][49][50][51] 研发与创新 - 2024年累计投入研发费用10,758.34万元，占销售收入比例为12.45% [51] - 累计申请境内外专利354项，授权专利245项，有效专利215项 [51] - 开发了多项核心技术，包括超薄屏下指纹芯片整套声学层加工工艺、MicroLED全流程工艺技术等 [48][49][50][51] 资本运作 - 拟向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，并为子公司提供担保 [18][19][20] - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超过等值5,000万美元 [21][22][23] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [24][25][26][27][28][29]