会议基本信息 - 会议将于2025年9月3日15:00-17:00举行 时长2小时 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 采用视频直播和网络互动方式 [1][2] - 公司2025年半年度报告计划于2025年8月30日发布 [2] 参会人员安排 - 董事长兼首席技术官潘延庆 总经理王颖琳 常务副总经理兼财务总监陈益坚 副总经理兼董事会秘书厉佳菲 独立董事薛文革将出席 [2] - 参会人员可能存在特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月27日至9月2日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱info@sk1.net.cn提前提问 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [2] - 公司将在说明会上回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 后续信息获取 - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [3] - 公司联系人厉佳菲 联系电话021-57858808 邮箱info@sk1.net.cn [3]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 规范信息披露义务人在特定情形下的信息披露行为 确保依法合规履行披露义务的同时保护公司及投资者利益 [1][2][3] 制度适用范围 - 信息披露义务人包括公司 董事 总经理 财务负责人 董事会秘书及其他高级管理人员 各部门 各控股子公司主要负责人及相关工作人员 持有公司5%以上股份的股东及其他公司关联人 [1] - 信息披露义务人办理信息披露暂缓 豁免业务适用本制度 须符合相关法律法规 《自律监管指引1号》 《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定 [2] 暂缓披露范围 - 拟披露信息存在不确定性或属于临时性商业秘密 及时披露可能损害公司利益或误导投资者的可暂缓披露 [2] - 涉及商业秘密或保密商务信息且符合特定情形 包括属于核心技术信息披露后可能引致不正当竞争的 属于公司自身经营信息或他人经营信息披露后可能侵犯商业秘密或严重损害利益的 以及其他可能严重损害利益的情形 [3] 豁免披露范围 - 拟披露信息属于国家秘密 商业秘密或商业敏感信息 履行披露义务可能导致违反国家保密法律法规或损害公司及投资者利益的可豁免披露 [2] - 国家秘密指关系国家安全和利益 依照法定程序确定 在一定时间内只限一定范围人员知悉的信息 [2] - 商业秘密指不为公众所知悉 能为权利人带来经济利益 具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息 [3] 暂缓与豁免披露程序 - 信息披露义务人需审慎确定暂缓 豁免事项 采取有效措施防止信息泄露 不得随意扩大范围或滥用程序 [3] - 证券投资部作为日常工作机构负责组织协调信息披露暂缓与豁免的具体事务 [3] - 发生暂缓 豁免披露事项时 信息披露义务人需合理确定内幕信息知情人范围 填写《公司信息披露暂缓或豁免事项登记表》和《公司信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函》 提交证券投资部 由董事会秘书登记 经董事长签字确认后归档保管 保管期限为10年 [4][5] 登记与存档内容 - 登记存档内容包括暂缓 豁免披露的方式 所涉文件类型 信息类型 原因和依据 暂缓期限 知情人名单 书面保密承诺及内部审批流程等 [5] - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露的 还需登记相关信息是否已通过其他方式公开 认定属于商业秘密的主要理由 披露可能产生的影响及内幕信息知情人名单等事项 [6] 信息披露义务 - 信息未被确定为可暂缓 豁免披露前 公司董事 高级管理人员及其他知情人员需确保信息知情者控制在最小范围内 [6] - 信息披露义务人需确保报送的拟暂缓 豁免披露信息内容真实 准确 完整 不得有虚假 严重误导性陈述或重大遗漏 [6] - 公司董事 高级管理人员及其他知情人员不得泄露信息 [6] 信息披露触发条件 - 暂缓 豁免披露商业秘密后出现暂缓 豁免披露原因已消除 有关信息难以保密或已经泄露或市场出现传闻等情形时应及时披露 [6] - 暂缓披露临时报告或有关内容的 应在暂缓披露原因消除后及时披露 同时说明认定为商业秘密的主要理由 内部审核程序及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况 [6] 信息披露方式 - 定期报告中涉及国家秘密 商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [7] - 临时报告中涉及国家秘密 商业秘密的信息可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 若处理后仍存在泄密风险可豁免披露临时报告 [7] 报告与报送要求 - 公司和其他信息披露义务人需在年度报告 半年度报告 季度报告公告后十日内将报告期内暂缓或豁免披露的相关登记材料报送上市公司四川证监局和上海证券交易所 [7] 制度管理与解释 - 本制度由公司董事会负责制定 修订和解释 自董事会审议通过之日起生效实施 [8] - 本制度未尽事宜按国家相关法律法规 规范性文件及《公司章程》的规定执行 若不一致则以国家法律法规 规范性文件 《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定为准 [8]

公司员工持股平台减持计划 - 员工持股平台成都天健乐创投资管理中心拟减持不超过32.5726万股 对应减持比例不高于0.46% [1] - 员工持股平台成都地坤乐创投资管理中心拟减持不超过37.4194万股 对应减持比例不高于0.53% [1] - 本次减持计划合计涉及股份不超过69.992万股 总减持比例不超过0.99% [1] 公司基本信息 - 成都乐创自动化技术股份有限公司为北京证券交易所上市公司 [1] - 减持主体均为公司员工持股平台 [1]

战略合作 - 公司与施耐德电气深化策略合作伙伴关系 推动智慧仓储系统(SWS)在亚洲地区的采用 施耐德电气将在新加坡实施公司的SWS并协助与潜在客户建立联系 [1] - 合作背景源于施耐德电气参观由公司附属公司设计 建造并交付的3PL智慧仓储设施 期间展示了最新SWS系统 [1] 技术成果 - 公司SWS系统在亚洲多个仓库部署后取得显著成效 仓储生产力提升约50% 盘点时间缩短约91%(从1个月缩短至24小时) 库存人力减少33% 订单准确率接近完美 [1] - 项目由公司主要附属公司共同合作完成 包括Servo Dynamics Pte Ltd Leaptron Engineering Pte Ltd和ISDN Software Business Pte Ltd 其中ISDN Software南京团队开发了仓储管理系统(WMS)实现先进自动化 [1] 行业趋势 - 亚洲自动化技术出现明显"压缩"现象 客户更倾向寻求完整建置 量身打造的应用方案如智慧仓储系统 该系统整合从云端运营到机械自动化的整个技术堆叠 [2] - 智慧仓储在建立韧性 适应性及促进产品流通与管理方面 对打造强健供应链发挥关键作用 [2] 公司定位 - 公司正与施耐德电气等全球技术领导者合作 在亚洲各地交付并验证先进系统的效益 提供驱动智慧物流未来的关键技术 [2] - 施耐德电气表示与公司的合作是其"全球本土化"策略的体现 通过与理念相符的伙伴合作实现本地最先进技术 [2]

公司发展 - 艾默生在中国已发展46年，目前拥有18个生产、研发及系统工程中心，600多名研发人员和超过2000名工程师，现场服务覆盖60多个城市[1] - 中国已成为艾默生全球第二大市场，公司坚持"在中国、为中国"战略，通过深度本地化布局快速响应客户需求[1] - 公司将继续加大在中国的投入，特别是在研发和本地化生产方面[2] 行业趋势 - 中国制造业数字化转型步伐加快，智能制造正在重塑行业格局，技术迭代速度令人印象深刻[1] - 制造业转型升级面临数据孤岛问题，生产、安全、能耗等关键数据分散在独立系统中难以协同[1] - 艾默生提出"无界自动化"理念，通过企业运营平台整合多源数据，结合AI、数字孪生和仿真技术实现智能化运营，提高效率并降低能耗[2] 市场机遇 - 电力行业是重点投入方向，尤其是核电和可再生能源[2] - 绿色低碳领域成为新增长点，绿氢、生物燃料等可持续发展领域潜力巨大[2] - 海洋工程装备如浮式生产储油船(FPSO)、浮式液化天然气(FLNG)设施带来新的市场空间[2] - 特别看好中国下游化工市场未来三到五年的增长机遇[2] 战略布局 - 公司已针对重点领域优化技术布局并加大资源投入[2] - 除深耕中国市场外，还与中国企业建立战略合作共同开拓海外市场[3] - 中国推进新型工业化的决心和产业升级带来的自动化需求是确定的战略机遇[3]