公司基本信息 - 公司中文名称为海洋石油工程股份有限公司 英文名称为Offshore Oil Engineering Co, Ltd [3] - 公司于2002年2月5日在上海证券交易所上市 证券代码600583 证券简称海油工程 [1][3] - 注册地址位于天津自贸试验区空港经济区环河北路80号空港商务园东区9号楼 邮政编码300308 [4] - 注册资本为4,421,354,800元人民币 已发行股份数为4,421,354,800股普通股 [4][9] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [8] - 主要发起人包括中海石油平台制造公司 中海石油海上工程公司 中海石油工程设计公司等五家机构 [8] - 2003年经批准 三家发起人将持有的144,758,000股国有法人股划归中国海洋石油总公司 占总股本57.9% [8] 经营范围 - 许可项目包括建设工程施工 船舶设计制造修理 特种设备制造 港口经营等16项业务 [6] - 一般项目涵盖海洋工程装备制造销售 石油天然气技术服务 对外承包工程等32项业务 [7] - 经营范围以工商登记机关核发的营业执照为准 [7] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构 行使选举董事 批准利润分配 修改章程等13项职权 [19] - 董事会由7名董事组成 包括1名职工董事和3名独立董事 设董事长1人 [44] - 不设监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 成员为3名独立董事 [52] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等8项基本权利 [14] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不滥用股东权利等5项基本义务 [18] - 控股股东和实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得从事内幕交易等9项规定 [18] 重要治理机制 - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%等6类担保行为需经股东会审议 [20] - 公司设党组织发挥领导作用 配备专职党务工作人员并保障工作经费 [5] - 建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [51]

核心观点 - 公司制定关联交易管理办法以规范关联交易行为 确保公允性并维护公司及股东权益 该办法涵盖关联人认定、交易定价、决策程序及披露要求等核心内容 [1] 关联交易及关联人定义 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产等19类事项 [2] - 关联人包括关联法人及其他组织 如直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等 [3][4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高级管理人员等 [6] - 过去12个月内存在关联情形的法人或自然人也视为关联人 [7] 关联交易定价原则 - 公司需审慎评估交易必要性及合理性 并根据充分定价依据确定价格 [9] - 定价方法包括成本加成法、再销售价格法、可比非受控价格法、交易净利润法及利润分割法 [10] - 交易价款按合同约定价格和实际数量计算 并按约定方式支付 [11] 关联交易决策程序 - 重大关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [12] - 董事会审议时关联董事需回避表决 决议需经非关联董事过半数通过 [13] - 股东会审议时关联股东需回避表决 表决权不计入有效总数 [14] - 与关联自然人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上需披露 所有关联自然人交易均需董事会审议 [15][16] - 与关联法人交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东会审议 [17] - 交易标的为股权时需披露经审计的财务报告 审计截止日距股东会不得超过6个月 [18] 关联交易披露要求 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行的同类交易需累计计算 [20] - 委托理财可对投资范围及额度进行合理预计 额度使用期限不超过12个月 [21] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议 [22] - 与财务公司发生存款、贷款等金融业务需以存款本金及利息或贷款利息中孰高为标准适用关联交易规定 [24] - 日常关联交易需按类别预计金额并履行审议程序 实际执行超出预计金额需重新审议 [28] 豁免审议及披露情形 - 公司单方面获利益且不支付对价、关联人提供资金利率不高于LPR且无需担保等情形可免于审议和披露 [35] 关联交易协议及风险控制 - 关联交易需签订书面协议明确权利义务 [36] - 公司需有效控制关联人占用或转移公司资金、资产等资源 包括有偿或无偿拆借资金、提供委托贷款等 [37]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》中涉及"监事会"相关表述，统一修改为"审计委员会"并调整条款序号[4] - 公司治理结构调整依据包括2024年7月实施的新《公司法》、2024年12月证监会发布的配套规则及2025年修订的《上市公司章程指引》[3] 注册信息及经营范围变更 - 公司注册地址将进行变更，具体变更内容需以市场监管部门核准为准[4] - 按照国家市场监管总局要求，对经营范围进行规范化表述调整[4] 制度体系更新 - 同步修订24项现有内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[7] - 新增制订4项管理制度，涵盖《董事长专题会议事规则》《ESG管理办法》《市值管理办法》《内部审计管理办法》[7] - 部分制度需股东大会审议通过后生效，其余经董事会审议后即生效[7] 实施程序安排 - 公司章程修订事项需提交股东大会审议，并授权经理层办理工商变更备案[5] - 修订后的公司章程及部分治理制度将在上交所网站同步披露[5][7]

股价表现 - 8月11日股价报收5.57元，较前一交易日下跌0.10元，跌幅1.76% [1] - 当日成交量为619670手，成交金额达3.46亿元 [1] 公司业务 - 主要从事海洋石油工程的设计、采购、建造和安装业务，是国内海洋油气开发工程领域的核心企业 [1] - 业务涵盖海洋油气田开发工程、液化天然气工程、炼化工程等领域 [1] 财务与公告 - 将于8月16日发布2025年半年度报告 [1] - 计划于8月19日举行半年度业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监等高管将出席 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出3386.83万元 [2] - 近五个交易日累计净流出8236.66万元 [2]