董事会决议与临时股东会召开 - 公司第十一届董事会第八次（临时）会议于2025年11月21日召开，9名董事全部出席并审议通过三项议案 [1] - 会议审议通过了关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][3] - 会议审议通过了关于全资子公司向关联参股公司提供担保的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 会议审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案，授权董事长择机确定会议时间并由董事会秘书安排发出通知 [4][5] 新疆宝明矿业长期停产 - 新疆宝明矿业有限公司是公司的控股子公司，成立于2005年7月，公司持股62%，主要从事油页岩开采、页岩油生产和销售 [8] - 该子公司自2024年1月31日起因未取得项目所需新增用地手续而临时停产，后分别于2024年8月和2025年1月两次延长停产时间 [8][9] - 截至公告日，新疆宝明仍处于停产状态，环保督察整改已完成验收，但复产所需的新增土地（4,000亩以上）完整许可及生产许可手续尚未取得 [11] - 矿区总面积约70平方公里，资源评审备案储量12.7亿吨，页岩油当量超过7,000万吨，但油页岩开发是重资产行业，投资大、周期长 [12] - 由于短期内无法复产，且子公司自身无法解决复产及协同开发所需资金，公司继续大额现金投入不符合当前战略方向，因此董事会同意其长期停产 [13] - 2024年度，新疆宝明实现营业收入0.19亿元，占公司总营收的0.17%，但亏损9.26亿元；2025年前三季度，其营收为0.03亿元，占公司总营收的0.03%，亏损4.71亿元 [14] - 长期停产需调整资产计价基础，可能因大额计提资产减值对公司短期财务状况造成不利影响，但长期有利于公司整体发展与战略调整 [14] - 公司未来将以稳健的金融资产为基础，主要聚焦生物医药等核心产业，并积极探索新质生产力相关产业投资机会 [15] 全资子公司提供关联担保 - 公司全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司的参股公司成大医院（大连）有限公司拟向大连银行申请固定资产贷款37,000万元及综合授信额度3,000万元，合计40,000万元 [18] - 成大医疗持有成大医院15%股权，公司副总裁兼任成大医院董事，因此成大医院为关联方，此次担保构成关联交易 [19] - 成大医疗拟按其持股比例为成大医院本次贷款中的6,000万元提供担保，方式为连带责任保证担保及以其所持15%股权提供股权质押担保 [18] - 成大医院其他股东均按各自出资比例提供同类担保，且成大医院实际控制人提供个人连带责任保证担保，成大医院还以其自有土地使用权、建筑物等部分资产提供抵押担保 [18][24] - 董事会及独立董事认为担保是基于成大医院经营发展需求，所有股东按股权比例公正、平等地提供担保，且存在资产抵押及个人保证，担保风险总体可控 [24][25] 股东股份质押延期 - 截至2025年11月21日，公司股东广西鑫益信商务服务有限公司及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，占公司总股本的10.32% [27] - 上述股东累计质押公司股份数量为131,713,840股，占其及其一致行动人所持公司股份的83.46%，占公司总股本的8.61% [27] - 广西鑫益信近日对其质押的部分公司股份办理了质押延期购回 [28]

公司重大决策 - 辽宁成大董事会审议通过控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产议案 [1] - 停产原因为项目新增用地完整许可及复产所需生产许可手续尚未取得 短期内无法复产 [1] - 油页岩开发利用属重资产行业 新疆宝明自身无法解决复产及协同开发所需资金 [1] - 公司继续大额现金投入不符合当前战略发展方向 [1] - 公司将推动新疆宝明引入战略投资者解决资金和发展问题 但预计耗时较长且存在不确定性 [1] - 停产期间公司将要求新疆宝明妥善处理职工安置和资产维护工作 [1] 公司财务表现 - 2024年度公司实现营业收入11289亿元 实现归属于母公司所有者净利润210亿元 [2] - 2024年度新疆宝明实现营业收入019亿元 占公司总收入比例为017% 亏损926亿元 [2] - 2025年前三季度公司实现营业收入8114亿元 实现归属于母公司所有者净利润1365亿元 [2] - 2025年前三季度新疆宝明实现营业收入003亿元 占公司总收入比例为003% 亏损471亿元 [2]

公司核心公告 - 辽宁成大董事会审议通过控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产议案 [1] - 停产原因为项目新增用地完整许可及复产所需生产许可手续尚未取得 短期内无法复产 [1] - 油页岩开发利用属重资产行业 新疆宝明自身无法解决复产及协同开发所需资金 [1] - 公司继续向新疆宝明进行大额现金投入不符合当前战略发展方向 [1] - 公司将推动新疆宝明引入战略投资者以解决资金和发展问题 但该事项预计耗时较长且存在不确定性 [1] - 停产期间公司将要求新疆宝明妥善处理职工安置与资产维护工作 [1] 公司及子公司财务表现 - 2024年度 公司实现营业收入112.89亿元 实现归属于母公司所有者的净利润2.10亿元 [2] - 2024年度 新疆宝明实现营业收入0.19亿元 占公司总营收比例为0.17% 亏损9.26亿元 [2] - 2025年前三季度 公司实现营业收入81.14亿元 实现归属于母公司所有者的净利润13.65亿元 [2] - 2025年前三季度 新疆宝明实现营业收入0.03亿元 占公司总营收比例为0.03% 亏损4.71亿元 [2]