五家上市公司集体暴雷事件 - 五家上市公司（三丰智能、ST万方、瑞贝卡、太原重工、ST沐邦）因财务问题被证监会立案调查，涉及16.86万散户投资者 [1] - 2024年A股市场已有94起立案案例，其中超过55%涉及信息披露违规，医药、化工、机械行业成为重灾区 [1] 各公司财务问题详情 瑞贝卡 - 连续四年隐瞒关联方资金占用，2024年亏损1.17亿元未及时披露 [1] - 公司市值42亿元，拥有7.38万名股东，立案前一日股价还上涨1% [1] ST万方 - 业绩预告从1月份盈利2000万元变为4月份亏损500万元 [2] - 年报营收不足3亿元触发退市风险警示，涉及3.33万股东 [2] - 大股东29%股权司法拍卖临时撤回，公司控制权出现混乱 [2] 三丰智能 - 董事陈巍突遭"管护"（监察法新增强制措施，最长可持续10天） [2] - 第三大股东同步被查，暴露公司内控漏洞 [2] 太原重工与ST沐邦 - 太原重工控股股东紧急抛出8000万元增持计划稳定股价 [4] - ST沐邦因年报涉嫌财务造假面临退市风险 [4] 立案股市场表现 - ST东通因信披违规被立案后股价腰斩，7万名股东人均亏损超10万元 [5] - 金力泰被立案前利用业绩大增消息诱多，随后遭遇两个20%跌停板，2.35万散户被套 [5] - 今年已有ST苏吴等7家公司出现"双杀立案"（公司和实际控制人双双被查） [5] 监管政策变化 - 新《证券法》将个人信披违规罚款上限提高至1000万元 [6] - 造假金额超过5亿元将直接面临退市 [6] - 医药行业成为监管重点，迈威生物、三博脑科等十余家药企今年被查 [6]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，咸亨国际报收于14.81元，较上周的14.89元下跌0.54% [1] - 本周最高价出现在7月22日盘中，报15.79元 [1] - 本周最低价出现在7月25日盘中，报14.71元 [1] - 当前最新总市值60.78亿元，在通用设备板块市值排名72/216，在两市A股市值排名2646/5148 [1] 股东大会信息 - 公司将于2025年8月4日14时在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为当天9:15-15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师及高级管理人员 [1] 审议议案 - 主要审议《关于减少注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》 [2] - 因2022年限制性股票激励计划中两名激励对象离职，公司拟回购注销其持有的85,000股限制性股票，回购价格为6.16元/股 [2] - 回购注销完成后，公司股份总数将由410,367,240股变更为410,282,240股，注册资本由410,367,240元减少至410,282,240元 [2] - 公司章程第六条和第二十条将相应修订，其他条款不变 [2] - 该议案已于2025年7月18日经第三届董事会第十七次会议审议通过 [2]

股价表现与市值 - 截至2025年7月25日收盘，科德数控报收于58.07元，较上周57.69元上涨0.66% [1] - 7月25日盘中最高价58.2元，7月23日盘中最低价56.92元 [1] - 当前最新总市值77.18亿元，在通用设备板块市值排名49/216，两市A股市值排名2197/5148 [1] 公司资本变动 - 注册资本由10223.5906万元增加至13290.6678万元，股份总数由102235906股增加至132906678股 [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.45元（含税），同时以资本公积金每10股转增3股 [1] - 已完成工商变更登记和备案手续，并对《公司章程》第六条和第十九条进行修订 [1] 公司章程与治理结构 - 公司总部位于辽宁省大连经济技术开发区，经营范围包括数控系统、五轴数控机床、工业机器人等研发、生产和销售 [2] - 股份总数132906678股，全部为人民币普通股，每股面值1元 [2] - 股东大会为最高权力机构，董事会执行股东大会决议，监事会监督财务及董事高管行为 [2] - 利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%，三年累计现金分红不少于三年平均可供分配利润的30% [2] - 设立内部审计制度，配备专职审计人员确保财务透明和合规 [2]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，佳力图报收于8.95元，较上周的9.15元下跌2.19% [1] - 7月21日盘中最高价报9.17元，7月23日盘中最低价报8.81元 [1] - 当前最新总市值48.49亿元，在通用设备板块市值排名110/216，在两市A股市值排名3247/5148 [1] 可转债付息公告 - 佳力转债2025年付息公告显示，每张面值100元人民币可转债兑息金额为2.50元人民币（含税） [1] - 付息债权登记日为2025年7月29日，除息日及兑息发放日均为2025年7月30日 [1] - 佳力转债发行总额为人民币30000万元，票面利率第五年为2.50%，债券期限自2020年7月30日至2026年7月29日 [1] - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年7月30日至2025年7月29日 [1] - 个人投资者实际派发利息为2.00元人民币（税后），居民企业实际派发金额为2.50元人民币（含税），非居民企业实际派发金额为2.50元人民币（含税） [1]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，纽威数控报收于14.11元，较上周的13.92元上涨1.36% [1] - 7月22日盘中最高价报14.4元，7月21日盘中最低价报13.82元 [1] - 当前最新总市值64.53亿元，在通用设备板块市值排名65/216，两市A股市值排名2535/5148 [1] 公司治理调整 - 第三届监事会第二次会议决议通过关于注销子公司、取消监事会并修订公司章程、废止相关制度等议案，表决结果均为3票同意 [1] - 2025年第一次临时股东大会将审议注销子公司、取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等议案 [1] - 取消公司监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司注册资本由326,666,700股增至457,333,380股 [2][3] - 修订《公司章程》，涉及公司治理结构、股东权利、董事及高管职责、股东大会及董事会职权等方面 [2] 子公司注销 - 决定注销全资子公司NEWAY CNC(USA),INC，原因为优化组织架构、降低管理运营成本 [2] - 截至2024年12月31日，该子公司总资产为3,448.71万元人民币、净资产为-1,072.96万元人民币 [2] - 2024年度子公司营业收入为2,074.87万元人民币、净利润为449.82万元人民币 [2] 股本变动 - 公司总股本由326,666,700股增至457,333,380股，注册资本相应增加至457,333,380元 [3]

董事会换届与治理结构变化 - 第六届董事会成员从15名缩减至11名 国资控股股东提名的非独立董事候选人从1名增至3名 占6名非独立董事候选人半数席位 [1][4] - 国资背景候选人包括章丘公资公司法定代表人逯光玖 章丘控股董事李云波 章丘控股财务资金部部长陈锋 [4] - 章丘公资公司持有山东章鼓29.81%股权 其母公司章丘控股由章丘区财政局全资控股 形成实际控制关系 [4] 国资参与度提升 - 证券部回应国资董事提名人选增加是地方政府安排 旨在帮助上市公司发展 具体岗位需股东大会后由新董事会确定 [3][4] - 当前治理模式为"国资持股不参与运营" 管理层长期掌握实际决策权 未来可能转向"深度参与管理" [4][5] - 董事长及总经理人选将决定公司未来发展方向 8月股东大会为关键节点 [3][4] 方氏家族控制权演变 - 董事长方润刚执掌公司近30年 其子方树鹏担任总经理及联席董事长 形成"父子掌舵"格局 [5] - 方润刚持股比例从14.66%降至9.85% 近五年累计套现超4000万元 证券部解释为个人投资需求 [6] - 方树鹏近期披露减持计划 但未提及接班安排 董监高任免需章丘区政府批准 [5][6] 潜在控制权博弈 - 68岁的方润刚年龄因素可能促使国资增加话语权 证券部称政府调整投资理念或影响运营 [5] - 国资提名人选增加被视为试探性举措 双方控制权博弈尚不明朗 [4][5] - 公司强调减持行为不意味退出 方润刚参股上海力脉环保等企业 [6]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会提议并召集，于2025年7月8日在《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网发布召开通知 [2] - 股东会议程仅包含一项议案：《关于吸收合并全资子公司的议案》，议案内容已按《股东大会规则》在指定媒体充分披露 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月25日在杭州汽轮动力大厦召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3] 出席会议人员情况 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的普通股股东及授权代理人有权出席，现场会议出席股东及代理人47名，代表股份77,178.54万股（占表决权股份总数117,490.48万股的65.69%）[3][4] - 网络投票股东93名均为B股股东，代表股份625.26万股（占表决权股份总数的0.53%）[4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师事务所代表 [6] 议案表决结果 - 会议对《关于吸收合并全资子公司的议案》进行审议并通过，表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4][5] - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，未对通知外事项进行表决 [5] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求，表决结果合法有效 [5]

公司治理结构优化 - 公司拟修订《公司章程》以提升规范运作水平 并调整监事会职能由董事会审计委员会承接[3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等23项制度 强化治理效能[6][10][14] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》完善高管履职闭环管理[17] 董事会换届选举 - 提名6名非独立董事候选人 包括现任董事长方润刚（持股9.85%）及总经理方树鹏（持股0.08%）[23][46][47] - 4名独立董事候选人中李华为会计专业人士 均持深交所认可资格证书[26][59] - 新一届董事会设11席（含1名职工代表董事） 独立董事占比36%符合监管要求[44] 关联交易调整 - 新增2025年日常关联交易额度1.287亿元 涉及6家关联企业销售业务[19][66] - 主要交易方包括参股企业章鼓高孚（持股35%）及协同环境（董事长为董事杨彦文）[70][71] - 关联交易定价参照市场标准 2024年部分企业如协同化学净利润达1336万元[71] 财务与运营数据 - 关联方拓道新材2024年营收7407万元 净利润1463万元 净资产8480万元[68][69] - 章鼓高孚2024年营收5342万元但净亏损419万元 资产负债率达116%[70] - 独立董事年度津贴定为6万元（税前） 与同行业水平持平[30]

年报信息披露重大差错责任追究制度 制度制定背景与依据 - 为健全公司信息披露管理办法，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本制度 [2] - 制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、实际控制人及年报信息披露相关其他人员 [2][3] 责任追究原则与范围 - 追究原则包括实事求是、客观公正、有错必究，过错与责任相适应，责任与权利对等 [2] - 需追究责任的情形包括违反法律法规（如《企业会计准则》）、违反交易所规则、违反公司内控制度、未按规程操作、沟通不及时等导致年报重大差错或不良影响 [3] - 从重处理情形包括主观恶意、阻挠调查、不执行董事会决定等 [3] - 从轻处理情形包括主动纠正损失、非主观因素（如不可抗力）等 [4] 责任追究程序与形式 - 证券事务部在董事会秘书领导下收集资料并提出处理方案，报董事会批准 [3] - 处理前需听取责任人陈述和申辩 [5] - 追究形式包括责令改正、通报批评、调岗/停职、经济处罚、解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关 [5][6] 制度实施与解释 - 制度未尽事宜按相关法律法规执行，由董事会负责解释和修订 [6] - 制度自董事会审议通过之日起施行 [6]

公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，董事会负责重大经营管理决策，总经理主持日常生产经营管理工作 [1] - 总经理需在每年一季度拟定年度生产经营计划并报董事会审批，董事会需向股东会提交年度工作报告 [1] - 下属公司重大事项需先经其内部有权机构审议，再按本规则由公司相应机构审议 [1] 交易决策权限 - 一般交易由总经理办公会议批准，超权限需依次报董事会或股东会批准 [2] - 达到以下标准的交易需董事会批准：涉及资产/收入/净利润/净资产/成交金额占比超10%且绝对金额超1000万元（净利润超100万元） [2] - 达到以下标准的交易需股东会批准：涉及资产/收入/净利润/净资产/成交金额占比超50%且绝对金额超5000万元（净利润超500万元） [3][4] 对外担保管理 - 所有对外担保必须经董事会或股东会审议 [4] - 特定情形担保需董事会审议后提交股东会批准，且需经出席股东三分之二以上表决通过 [4] 合同签署权限 - 单项合同标的额5000万元以上的需总经理签署前通报董事会 [4] - 合同标的额占净资产5%以上且12个月累计30%以下的由董事会批准，超此权限需报股东会 [4][5] 融资管理 - 流动资金贷款1000万元以上需董事长批准 [5] - 非流动资金贷款按金额分三级审批：董事长（单笔<3%净资产且12个月累计<10%）、董事会（单笔<10%且累计<30%）、股东会（超前述标准） [5] - 银行贷款授信额度由董事会决定 [5] 责任追究机制 - 决策人需对违规决议导致的损失承担赔偿责任，但表决时明确异议并记录的可免责 [6] - 规则中"以上"、"以下"含本数，"超过"不含本数 [6]